Penyidik blockchain ZachXBT mengumumkan pada 13 Juni bahwa ia menolak semua permintaan dari korban penipuan kripto asal Kanada, dengan alasan penegakan hukum yang lemah dan kegagalan otoritas Kanada dalam penyitaan aset. Ia menyebut Toronto sebagai pusat kejahatan siber global peringkat 5 teratas dan mengatakan bahwa lembaga pemerintah Kanada mungkin lebih lalai dibandingkan di India atau Nigeria. Pernyataan itu menyoroti kesenjangan antara kemampuan menghadirkan bukti dari blockchain dan mekanisme penegakan di dunia offline yang dibutuhkan untuk pemulihan dana korban.
ZachXBT Mengutip Dua Contoh Kasus yang Diabaikan
ZachXBT menyampaikan komentar itu dalam serangkaian unggahan pada 13 Juni, dengan berargumen bahwa otoritas Kanada rutin gagal menuntut pelaku atau menyita aset yang dibekukan untuk korban penipuan. Ia menulis bahwa media arus utama Kanada tidak akan berani melaporkan bagaimana Toronto telah berkembang menjadi pusat peringkat 5 teratas secara global bagi pelaku kejahatan siber, dan bahwa penegak hukum gagal menuntut atau menyita aset yang dibekukan untuk korban penipuan, sambil menambahkan bahwa ia terpaksa mulai menolak semua korban dari Kanada.
Ia mengutip dua kasus untuk mendukung klaim tersebut. Pertama, ia mengatakan bahwa penegakan hukum Kanada mengabaikan laporan tentang aktor ancaman yang menjalankan penipuan phishing dan kini merampok perusahaan dengan tebusan senilai jutaan dolar. Kedua, ia menggambarkan sebuah insiden ketika otoritas tidak bertindak atas bukti yang ia berikan, dengan menyatakan bahwa bukti yang ia miliki untuk contoh pertama adalah jenis bukti yang sama yang digunakan untuk berhasil menuntut aktor ancaman di dua yurisdiksi lain.
ZachXBT tidak menyebutkan aktor ancaman spesifik dalam unggahannya, mengutip sensitivitas atas perkara yang masih berjalan, tetapi menekankan kesenjangan tersebut sebagai soal kemauan dan kapasitas, bukan bukti.
Pekerjaan Sebelumnya Investigator Menargetkan Bursa dan Firma Hukum
Komentar tersebut cocok dengan kampanye yang lebih luas dari ZachXBT, yang telah membangun reputasi dalam menekan bursa, firma hukum, dan regulator yang ia tuduh melindungi atau mengabaikan dana ilegal. Bulan lalu, Bitcoin.com News melaporkan investigasinya yang menuduh Kucoin melindungi 13 juta dolar AS kripto hasil curian dari penyidik Jerman, serta paparannya tentang perampasan 71 juta dolar AS oleh firma hukum AS atas dana beku yang terkait dengan Kelompok Lazarus Korea Utara. Ia juga telah menerbitkan data bocor tentang jalur pembayaran Korea Utara yang memindahkan kripto menjadi mata uang fiat.
Kanada baru-baru ini mencatat sejumlah kasus kejahatan siber berprofil tinggi. Polisi Toronto mengumumkan penangkapan yang mereka sebut tidak pernah terjadi sebelumnya dalam penyelidikan penipuan SMS blaster, penggunaan pertama yang diketahui atas teknologi pemalsuan perangkat di negara tersebut. Royal Canadian Mounted Police (RCMP) juga menonjolkan penindakan terhadap operasi penipuan yang sangat produktif dengan ribuan korban. Penilaian Ancaman Siber Nasional 2025-2026 dari Canadian Centre for Cyber Security telah menandai penipuan dan ransomware sebagai ancaman yang meningkat bagi warga Kanada.
Korban Menghadapi Hambatan Pemulihan Tanpa Tindakan Pengadilan
Keputusan ZachXBT untuk menolak kasus-kasus Kanada berarti korban yang tertipu di yurisdiksi tersebut mungkin memiliki lebih sedikit jalur untuk memulihkan dana, bahkan ketika bukti dari blockchain tidak terbantahkan. Analisis blockchain dapat mengidentifikasi tersangka dan melacak uang curian dengan ketelitian yang tidak biasa, tetapi pemulihan tetap bergantung pada pengadilan, polisi, dan kewenangan pembekuan aset di dunia offline. Tanpa tindak lanjut itu, bahkan bukti yang rapih pun bisa menemui jalan buntu.
ZachXBT sebelumnya menggunakan taktik menyebut nama dan mempublikasikan bukti untuk mendorong bursa dan firma hukum agar bertindak. Apakah teknik tekanan publik ini memicu respons dari otoritas Kanada masih harus dilihat.
FAQ
Apa yang diumumkan ZachXBT pada 13 Juni?
ZachXBT mengumumkan pada 13 Juni bahwa ia menolak semua permintaan dari korban penipuan kripto asal Kanada, dengan alasan penegakan hukum yang lemah dan kegagalan otoritas Kanada dalam penyitaan aset.
Mengapa ZachXBT membandingkan lembaga Kanada dengan India atau Nigeria?
ZachXBT menyatakan bahwa lembaga pemerintah Kanada mungkin lebih lalai dibandingkan yang ada di India atau Nigeria, dengan berargumen bahwa otoritas Kanada secara rutin gagal menuntut pelaku atau menyita aset yang dibekukan untuk korban penipuan meski menerima bukti.
Dua contoh kasus apa yang dikutip ZachXBT?
ZachXBT mengutip dua kasus: penegakan hukum Kanada mengabaikan laporan tentang aktor ancaman yang menjalankan penipuan phishing yang kini memeras perusahaan dengan tebusan senilai jutaan dolar, dan otoritas tidak bertindak atas bukti yang ia berikan yang merupakan jenis yang sama yang digunakan untuk berhasil menuntut aktor ancaman di dua yurisdiksi lain.
