Berita Gate News, pada 25 Maret, detektif blockchain ZachXBT mengungkapkan di platform X bahwa broker OTC (over-the-counter) asal Rusia, Aleksandr Khinkis, diduga sejak Juli 2025 membantu kelompok ransomware mencuci uang lebih dari 4,7 juta dolar AS melalui satu akun pertukaran saja, terkait tiga pembayaran tebusan dengan total 796 Bitcoin. Penyidikan menunjukkan bahwa dana tersebut dipindahkan melalui jalur lintas rantai dari Bitcoin ke Avalanche, dan dibagi menjadi 75 transaksi yang ditransfer ke alamat deposit di bursa. Selain itu, sekitar 16,6 juta dolar AS saat ini disimpan di Aave, tetapi terus ditarik secara bertahap untuk dicairkan. ZachXBT menambahkan bahwa tersangka sering beraktivitas di Asia Tenggara dan Australia, serta informasi pribadi pernah muncul berkali-kali dalam insiden kebocoran data, yang dapat memperumit penegakan hukum lintas yurisdiksi. ZachXBT mendesak korban untuk segera melaporkan alamat terkait guna meningkatkan efisiensi pembekuan dana.

Lihat Sumber

Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke Penafian.