Berita Gerbang, 9 April, detektif on-chain ZachXBT menyatakan, dugaan co-founder platform kasino Spartans, Gurhan Kiziloz, dituduh memimpin proyek Blockdag Network, mempromosikan imbal hasil yang tidak realistis dan hubungan kerja sama yang menyesatkan kepada investor ritel melalui iklan media sosial, dengan total penggalangan dana lebih dari 300 juta dolar AS. ZachXBT mengatakan, presale token Blockdag telah berlangsung lebih dari dua tahun, selama periode tersebut dana presale ditarik melalui kanal penarikan transaksi over-the-counter (OTC) di Timur Tengah. Gurhan dituduh melakukan pengeluaran besar untuk membeli mobil mewah, properti, dan barang-barang mewah, serta secara masif menggunakan artikel PR berbayar untuk menjaga citra. ZachXBT menyatakan, setidaknya ada 10 hingga 15 investor yang mengaku mengalami kerugian dalam proyek tersebut yang menghubunginya, serta mengingatkan agar menjauh dari bisnis terkait yang melibatkan Gurhan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Polisi Hong Kong Peringatkan Penipuan Kripto "AI Quantitative Trading", Perempuan Kehilangan HK$7,7 Juta
Polisi Hong Kong mengungkap penipuan kripto di mana seorang perempuan kehilangan HK$7,7 juta akibat penipu yang menyamar sebagai ahli investasi melalui Telegram, menjanjikan imbal hasil tinggi melalui perdagangan AI. Polisi memperingatkan masyarakat tentang risiko yang terkait dengan investasi mata uang kripto.
GateNews22menit yang lalu
Kepala Riset Galaxy: Daftar Sanksi OFAC AS Melibatkan 518 Alamat Bitcoin
Daftar sanksi OFAC milik Departemen Keuangan A.S. mencakup 518 alamat Bitcoin yang secara signifikan terlibat dalam transaksi kripto, saat ini memegang sekitar 9,306 BTC senilai $707 juta, yang menyoroti hubungan antara cryptocurrency dan regulasi keuangan.
GateNews6jam yang lalu
Rincian Chainalysis tentang Paparan “Ekonomi Kripto Bayangan” saat Grinex Menghentikan Operasinya
Penutupan Grinex semakin meningkatkan pengawasan terhadap taktik pencucian kripto, karena pergerakan dana menunjukkan perilaku yang tidak konsisten dengan tindakan penegakan hukum yang lazim. Analisis Chainalysis menyoroti pola-pola yang menimbulkan pertanyaan apakah aktivitas tersebut sejalan dengan peretasan eksternal yang konvensional atau
Coinpedia15jam yang lalu
Peralihan Kripto SEC Memperjelas Aturan Tanpa Persetujuan Menyeluruh
SEC telah mengambil sikap yang lebih longgar terhadap regulasi kripto, memungkinkan beberapa antarmuka beroperasi tanpa pendaftaran pialang-perantara, tetapi belum memberikan persetujuan menyeluruh bagi industri tersebut. Pedoman terbaru memperjelas bagaimana aset kripto dikategorikan, dengan menekankan bahwa undang-undang sekuritas federal terutama berlaku untuk sekuritas digital. Aktivitas penegakan telah menurun karena lembaga tersebut memfokuskan diri pada penipuan dan integritas pasar.
CryptoFrontier16jam yang lalu
Parlemen Polandia Gagal Menolak Veto Presiden atas UU Kripto; PM Menuduh Gangguan Rusia
Anggota parlemen Polandia gagal menolak veto Presiden Nawrocki terhadap rancangan undang-undang regulasi kripto yang bertujuan untuk menyelaraskan dengan standar Uni Eropa. Ketegangan meningkat saat muncul tuduhan adanya pengaruh Rusia di bursa kripto besar di tengah masalah likuiditas dan tidak adanya regulasi.
GateNews19jam yang lalu
Komite Investasi SFC Hong Kong Memperingatkan Perdagangan Pasar Prediksi Bisa Menjadi Perjudian Ilegal
Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong (SFC) memperingatkan bahwa pasar prediksi bersifat spekulatif dan bukan produk investasi, serta tidak memiliki perlindungan regulasi. Pasar prediksi melibatkan unsur perjudian, yang berpotensi membuatnya ilegal. Komite tersebut mendesak publik untuk membedakan antara investasi dan perjudian.
GateNews04-18 03:46
