BlockBeats melaporkan, pada 20 Februari, Kantor Kejaksaan Distrik Timur Texas, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkapkan bahwa seorang pria berkewarganegaraan Tiongkok berusia 31 tahun, Liao Fei, dijatuhi hukuman penjara federal selama 40 bulan karena terlibat dalam penipuan investasi cryptocurrency dan pencucian uang. Liao Fei mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi pencucian uang, dengan jumlah kasus mencapai beberapa juta dolar AS. Pengadilan AS memerintahkan dia untuk menyerahkan lebih dari 2,3 juta dolar yang disita dan membayar ganti rugi lebih dari 2,8 juta dolar kepada para korban.
Liao Fei dan rekannya melalui pendirian perusahaan cangkang dan rekening bank, mencuci uang hasil penipuan “killing pig” (skema penipuan investasi). Jenis penipuan ini biasanya dilakukan oleh penipu yang menghubungi korban melalui media sosial, membangun hubungan kepercayaan, lalu mengarahkan mereka untuk berinvestasi dalam cryptocurrency, yang akhirnya menyebabkan dana korban tidak dapat ditarik atau dikembalikan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Token WLFI Turun Saat Senator Menuntut Penyidikan Investasi UAE
Token WLFI turun 8% di tengah kekhawatiran Senator AS tentang kepemilikan UAE di World Liberty dan potensi risiko keamanan nasional. Meskipun mendapat pengawasan dan seruan untuk tinjauan CFIUS, perusahaan terus berkembang, memperluas ke pasar forex dengan platform baru.
CryptoFrontNews35menit yang lalu
Chen Mei-hui meninggal dunia di jalan nasional! Pemeriksaan mengonfirmasi bahwa itu adalah "kecelakaan tunggal", pengemudi yang menyebabkan kecelakaan dihukum 2 tahun 4 bulan
XREX Kepala Penyelidik Kejahatan Keuangan Blockchain, Chen Mei-Hui, meninggal dunia dalam kecelakaan mobil tahun lalu, setelah penyelidikan dikonfirmasi sebagai kecelakaan lalu lintas murni. Pria yang menyebabkan kecelakaan dijatuhi hukuman 2 tahun 4 bulan karena kelalaian menyebabkan kematian. Chen Mei-Hui menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam kasus pencucian uang dan penipuan, serta terlibat dalam beberapa peristiwa besar. Insiden terjadi ketika pelaku melaju dengan kecepatan berlebih dan tidak mengurangi kecepatan, serta sistem bantuan mengemudi dimatikan, yang menyebabkan kecelakaan.
区块客1jam yang lalu
Pria dari Negara Bagian Washington Mengaku Bersalah atas Pencucian Uang dari Investasi Penipuan sebesar hampir 100 juta dolar
Penduduk Washington State, Geoffrey K. Auyeung, mengaku terlibat dalam pencucian uang pada tahun 2026, memindahkan sekitar 97,1 juta dolar AS dari hasil penipuan ke beberapa rekening, dan memperoleh keuntungan sebesar 4,07 juta dolar AS dari situ. Berdasarkan perjanjian pengakuan bersalah, dia harus membayar ganti rugi sebesar 24,7 juta dolar AS dan menyita aset senilai 10,1 juta dolar AS, sementara jaksa menyarankan hukuman penjara selama 63 bulan, dan vonis akhir akan diumumkan pada Mei 2026.
GateNewsBot2jam yang lalu
Belanda melarang Polymarket karena "perjudian ilegal"
Otoritas Perjudian Belanda telah memerintahkan Polymarket untuk menghentikan operasinya di negara tersebut, dengan ancaman denda hingga €840.000 untuk perjudian tanpa izin. Tindakan ini mencerminkan langkah regulasi yang ketat yang mengutamakan perlindungan konsumen di atas inovasi di tengah pertumbuhan pasar prediksi global.
TapChiBitcoin2jam yang lalu
Otoritas pengatur Belanda melarang Polymarket beroperasi di negara tersebut
Foresight News berita, otoritas pengatur di Belanda (Ksa) memberikan denda kepada operator Polymarket Adventure One QSS Inc. karena perusahaan tersebut menjalankan aktivitas perjudian ilegal. Ksa telah memerintahkan Polymarket untuk berhenti beroperasi di negara tersebut, jika tidak, akan dikenai denda sebesar 420.000 euro (462.000 dolar AS) per minggu, dengan denda maksimum mencapai 840.000 euro (sekitar 924.000 dolar AS).
GateNewsBot11jam yang lalu
SBF mengeluarkan pernyataan panjang yang secara rinci membantah berbagai tuduhan yang berkaitan dengan dirinya dan FTX
Pendiri FTX SBF merilis artikel panjang untuk menanggapi sepuluh "rumor" tentang dirinya dan FTX, termasuk menyangkal tuduhan tidak mampu membayar utang, hubungan asmara yang bebas, dan paksaan kebangkrutan, serta menjelaskan masalah kekurangan likuiditas dan kontroversi sumbangan politik.
GateNewsBot13jam yang lalu
