フォーチュン、イラン関連のバイナンス流出に10億ドル超を報告、CZはすべての取引が第三者のAMLツールを通じて行われたと否定し、不正行為を否定。
バイナンスは、イラン関連の団体に10億ドル以上の暗号資産が流入した可能性があるとする報告を受け、新たな監視の対象となっている。これらの疑惑は2026年2月13日にフォーチュンによって公表された。
元バイナンスCEOの赵长鹏（CZ）は、これらの主張を否定し、すべての取引は第三者のAMLシステムを通じて行われたと述べた。
報告書はイラン関連の取引が10億ドル超と指摘
フォーチュンは、内部コンプライアンス担当者がイランに関連した資金の流れを10億ドル超と特定したと報じた。
資金は主にテザー（USDT）で、トロンブロックチェーンを通じて移動したという。取引は2024年3月から2025年8月の間に行われたとされる。
🚨 現在：元バイナンスCEO @CZ_BINANCE はフォーチュンの報告に反論。調査員を解雇したとされる内容について、「自己矛盾している」と述べ、調査員は違反を止められなかったため解雇された可能性を示唆 pic.twitter.com/WNT0Tj9XTE
— BSCN (@BSCNews) 2026年2月13日
この報告書は、これらの活動が米国の制裁規則に違反している可能性を示唆している。米国の法律はイランとのほとんどの金融取引を制限している。
バイナンスは、2023年の米国当局との和解後、厳格なコンプライアンス手順を遵守することに同意していた。
報告によると、調査員はその結果を上層部に報告した。これに続き、少なくとも5人の上級コンプライアンス担当者が解雇された。
また、より広範なコンプライアンスチームの再編の一環として、他のスタッフも退職した。
2023年和解後のコンプライアンス体制の見直し
バイナンスは2023年に43億ドルの和解金を米国の複数の機関に支払った。これには司法省、OFAC、FinCENが含まれる。
このケースは、過去のAML、KYC、制裁違反を対象とし、制裁対象地域との取引も含まれていた。
バイナンスは、最近の独占報告によると、イランに関わる制裁違反の可能性について新たな疑惑に直面している（2026年2月13日付）。
バイナンスの内部コンプライアンス調査員は、10億ドル超の証拠を発見したと報告されている…
— MartyParty (@martypartymusic) 2026年2月13日
この合意の一環として、バイナンスはより強力な監視システムの導入を約束した。
また、内部報告と監督体制の改善も合意された。最新の主張は、これらの管理体制が稼働している最中に出てきたものである。
フォーチュンは、最近数ヶ月で少なくとも4人の上級コンプライアンス責任者が退職したと報じている。
これらの退職は、バイナンスが内部構造を調整する中で起きたものであり、公開情報では各解雇の正確な理由は確認されていない。
CZの反応：「すべての取引はAMLツールを通じて行われた」
CZはフォーチュンの記事に対して公式に反論した。彼はこの報告を「自己矛盾している」と述べ、調査員が違反を止められなかったため解雇された可能性を示唆した。
Changpeng氏は、「すべての取引は複数の第三者AMLツールを通じて行われている」と述べた。これらのシステムは制裁リスクをスクリーニングしているという。
また、違反があった場合でも、これらのツールはそれを検知しなかったと付け加えた。
CZはさらに、匿名情報源の使用についても批判し、その情報源は「不満を持つか、FUDを仕向けるために金をもらっている可能性がある」と述べた。
バイナンスは、国際的な制裁遵守への取り組みを改めて表明する声明を出した。同社は引き続き禁止されたユーザーや地域をブロックしている。
