ワシントン州の男性、約1億ドルの投資詐欺による資金洗浄罪で起訴され、認罪しました

ブラジル、押収された暗号資産を公共の安全のために使用できる法律を成立

ブラジルの公共安全機関は、組織犯罪と戦うための新たな武器を手に入れました。国の立法者が押収された暗号資産を取り締まりに利用できる措置を承認したのです。 水曜日、ブラジルの立法府は法律第15.358号を公布し、暗号資産の管理と使用に関する法的枠組みを確立しました。この法律により、押収された暗号通貨を適切に処理し、犯罪捜査や法執行のために活用できるようになります。

英国、東南アジアの詐欺拠点取り締まりの一環で暗号通貨マーケットプレイスXinbiに制裁

要約 英国は、盗まれた個人データや衛星機器の販売などの詐欺拠点にサービスを提供している暗号通貨マーケットプレイスXinbiに制裁を科しました。 また、カンボジア最大の詐欺拠点とされ、2万人の人身売買が行われているとされる8 Parkにも制裁が科されました。

ブラジル、押収されたビットコインや暗号資産を公共安全対策の資金に充てる法律を制定

ブラジルの新しい「反ギャング法」は、当局がビットコインなどのデジタル資産を差し押さえ、売却できるようにし、組織犯罪と戦うための措置です。売却益は公共の安全に役立てられます。この法律は、犯罪指導者に対する罰則を強化し、裁判官による資産管理を容易にします。

イギリス、東南アジアの詐欺拠点を摘発！マネーロンダリングを行う暗号プラットフォームXinbiが制裁を受け、4年間で違法取引約200億ドルを処理

イギリス政府は東南アジアの詐欺ネットワークに対して新たな制裁を発表し、初めて暗号通貨プラットフォームのXinbiを対象としました。同プラットフォームはマネーロンダリングに関与し、これまでに199億ドルを超える違法取引を処理していたとされています。また、カンボジアの詐欺園区の運営者も制裁の対象となり、世界的な詐欺の金融支援を断ち切り、違法資金の流れを抑制するための国際協力を強化しています。

英国は暗号詐欺市場に制裁を科し、Xinbiの資産を凍結 1億ポンド相当の資産や複数のオフィスビルなど

英国外務省と内務省は、暗号通貨市場のXinbiおよび東南アジアの詐欺ネットワークに対して制裁を発表し、複数の資産を凍結しました。これには1億ポンド相当のオフィスビルも含まれます。今回の措置は、詐欺ネットワークの金融インフラを断ち切り、国際的な協力を促進することを目的としています。

米国、中国企業を対象としたフェンタニル事件に関与した暗号決済ネットワークを利用した起訴

米国の検察官は、中国企業と中国人を、フェンタニルの前駆体の供給や暗号通貨を利用した支払いの促進に関与したとして起訴しました。この事件は、世界的なネットワークに関連し、国際的な麻薬密輸を標的としています。また、安定コインの流れが麻薬取引において果たす役割を浮き彫りにしています。