仮想通貨界の探偵が動いた。今回は誰を捕まえたのか？著名なオンチェーン調査員ZachXBTは木曜日に最新の調査報告を公開し、暗号資産取引所Axiomを正式に名指し、同社の従業員が内部ツールを悪用してユーザーのウォレットを密かに追跡していると非難した。さらに、これらの機密情報を取引の優位性に変えて暗号資産の売買で利益を得ている可能性も示唆している。以前、ZachXBTはインサイダー取引の疑惑を暴露すると予告し、暗号界のコミュニティでは連日憶測が飛び交ったが、ついに真相が明らかになった。
Axiomは2024年に「Mist」と「Cal」というペンネームの創業者たちによって設立され、2025年冬のY Combinatorのトップアクセラレーターに選出され、これまでに累計収益は39億ドルを超えている。
ZachXBTは複数の情報提供者からの通報を受け、「Axiomの内部ツールが悪用されたかどうか」の調査を委託されたと述べたが、委託者の身元は明かさなかった。
報告書の中で、ZachXBTはニューヨークに拠点を置くAxiomの上級ビジネス開発責任者Broox Bauerが、内部のカスタマーサポートシステムの権限を利用して、Axiomのユーザーのプライベートウォレット情報にアクセスしていたと非難した。具体的には、ウォレットアドレスや取引履歴などの敏感な情報にアクセスしていたという。調査で引用された録音によると、Broox Bauerは紹介コードやウォレットアドレス、ユーザーIDを使えば、どのAxiomユーザーも追跡できると主張し、これらのウォレットを「段階的に」調査し、「怪しまれないように時間をかけて確認する」と述べている。
オンチェーンの取引は本質的に公開されており、誰でも資金の流れを確認できるが、一般の市場参加者は通常「ウォレットアドレス」しか見られず、その背後に誰がいるかはわからない。しかし、一度内部情報を用いて特定のアドレスと実際のユーザーIDやアカウント情報を結びつけることができれば、「匿名解除」の扉が開かれることになる。
これを利用して有名なトレーダーや暗号界のKOL（キーオピニオンリーダー）、大口クジラの取引動向を追跡し、「情報の非対称性」を武器に利益を得たり損失を回避したりすることは、「インサイダー取引」に該当する。具体的には、
などが挙げられる。
「暗号界のKOLウォレットリスト」を整理し、内部ツールを使った利益追求の陰謀を企てる
ZachXBTはさらに、Broox BauerがAxiomの内部ダッシュボードのスクリーンショットを流出させ、特定のトレーダーのウォレットアドレスを暴露し、「暗号界のKOLのプライベートウォレットリスト」の作成に関与した疑いも明らかにした。彼は、複数の被害者から、これらの漏洩情報の正確性を確認したと強調している。
また、Broox Bauerは共犯者と共謀し、「特権的アクセス権」を利用して取引から利益を得る方法を模索し、さらに別のAxiomのチームメンバーが内部ツールを悪用して20万ドルの利益を得る計画も立てていたと述べた。
ZachXBTは、Broox Bauerのメインウォレットとその関連アドレスを特定し、ロックしたと述べている。ただし、これらのウォレットの背後にある具体的なインサイダー取引の証拠を完全に立証するには、Axiomの内部ログを調査する必要があるとも認めている。
Axiomの回答：関連ツールのアクセス権はすでに削除済み
これに対し、AxiomはZachXBTに対して声明を出し、指摘された内容を認識し、対応策を講じたことを明らかにした。会社は次のように述べている。
「チーム内の誰かが内部のカスタマーサポートツールを悪用し、ユーザーのウォレットを監視していたことに、私たちは衝撃を受け、失望しています。これらのツールへのアクセス権はすでに取り消されており、引き続き調査を行い、違反者の責任追及に努めます。」
また、Axiomは「これは私たち全体の行動を代表するものではなく、常にユーザー第一の原則を守っています。今後の進展については、公式Xアカウントで随時報告します」と強調した。
ZachXBTは、調査報告書の公開前にAxiomと連絡を取り、同社の内部権限管理は「比較的緩い」と評し、従業員がバックエンドから大量のウォレットや取引データを容易に閲覧できる状態にあると指摘した。また、関係者の従業員がアメリカにいることから、この事件は米国の司法管轄に入る可能性も示唆している。
事件外：予測市場が賭けの熱狂を呼び、謎の投資家が正確に3.9万ドルの裁定を行う
今週初め、ZachXBTがインサイダー取引の疑惑を暴露すると予告した際には、市場はすでに投機的な盛り上がりを見せていた。Polymarket上の「ZachXBTがどの暗号資産企業のインサイダー取引を暴露するか？」というコントラクトは、累計取引量が2760万ドルに達し、投資家たちはAxiomやMeteora、Pump.funなどの有名プラットフォームに熱狂的に賭けている。
同時に、オンチェーン分析者も異常な取引パターンに気づいた。Lookonchainの報告によると、匿名のトレーダーがAxiomが低いオッズで名指しされた際に、5万ドル以上を賭け、その後1日以内にポジションを解消し、わずか3.9万ドルの利益を得たという。
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