$263M の暗号資産窃盗の資金洗浄で70か月の刑を言い渡された22歳

エヴァン・タンジェマン、22歳のカリフォルニア州在住者は、米司法省の声明によると、金曜に、複数州にまたがる暗号資産窃盗リングからの資金洗浄に関与したとして、連邦刑務所で70か月の刑を言い渡された。これらの組織は、被害者からデジタル資産を約$263 百万ドル盗んでおり、タンジェマンはその洗浄に関与していた。連邦地裁判事のコリーン・コラール＝コテリーが、首都ワシントンD.C.の連邦地方裁判所で判決を言い渡した。タンジェマン（ニュー ポートビーチ在住）は、12月に、暴力団等影響（Racketeer Influenced and Corrupt Organizations）に関する共謀罪で有罪を認めており、さらに保護観察3年も受けた。

被告の役割と行為

検察によると、タンジェマンは、「E」「Tate」「Evan|Exchanger」を含むオンライン上の別名を使っており、盗まれた暗号資産の少なくとも350万ドルを、バルク現金コンバーターを通じて現金に換えていたこと、そしてグループのメンバーのために高級住宅を賃貸する際に偽名を使っていたことを認めた。D.C.連邦検事のジャンニーン・フェリス・ピロは、この作戦を「欲によって作られ、その度合いは漫画じみていると言えるほどのあからさまさだ」と表現し、盗まれた暗号資産で賄われたナイトクラブのツケ、ランボルギーニ、ロレックスを挙げた。ピロは、2024年に複数の共謀者が逮捕された後、タンジェマンが証拠の破壊を指示することで自らの関与をさらに重ねたと述べ、この行為を「有罪の意識（consciousness of guilt）」と呼んだ。

事業の構造と手口

検察によると、この組織はオンライン・ゲームのプラットフォーム上で形成された友人関係をもとに成長し、メンバーはカリフォルニア、コネチカット、フロリダ、ニューヨーク、そして海外にまで広く所在していた。グループは、データベースのハッカー、運営（オーガナイザー）、標的の識別担当、交換業者またはGoogleのサポートスタッフになりすまして電話をかける担当、そして被害者のハードウェア・ウォレットを狙う住宅侵入窃盗犯の間で役割分担を行っていた。

大規模窃盗と共謀者

チームの最大の既知の窃盗は、2024年8月の攻撃で、ワシントンD.C.の単一の被害者から4,100 BTC超を引き出したものだった。当時の評価額はおよそ$230 百万ドルで、現在の価格では$321 百万ドルを超える価値がある。共同被告のマローン・ラムとジェアンディエル・セラーノは、オンチェーン調査員ザックXBTが公に両名を特定し、共謀者のベール・チェタルの存在を訴えたことを受け、2024年9月に逮捕され起訴された。タンジェマンが昨年12月に認めた罪は、3人の追加被告が加わる2つ目の重ねて提出された（superseding）起訴状の秘匿解除と時期が重なった。追加されたのは、ニコラス・デレカベ、ムスタファ・イブラヒム、そしてデンマーク出身のズルフィカール（ダニッシュ・ズルフィカール）だった。

資産差し押さえと生活費の支出

提出書類によると、連邦捜査官はタンジェマンの自宅から、2022年式ロールス・ロイス・ゴーストとポルシェGT3 RSを押収した。検察側は、ラムが別途、タンジェマンのためにランボルギーニ・ウルスの購入手配を行ったと述べた。米国連邦検事局によれば、より広いグループのメンバーは、ロサンゼルス、ハンプトンズ、そしてマイアミで、月4万ドルから8万ドルの間で邸宅を借りていたという。

継続中の捜査

捜査は、FBIのワシントン現地オフィスが主導し、IRSの刑事捜査（IRS Criminal Investigation）が関与し、米国側の検事であるウィル・ハート補佐（Assistant U.S. Attorney）が起訴している。捜査は現在も継続中だ。