カルティエ Cartier 宝飾の一族の子孫、4.7億米ドルの麻薬暗号資金洗浄事件で禁錮8年の判決

米国の裁判所は先日、Cartierの宝飾一族の子孫であるMaximilien de Hoop Cartierに対し、未登録の暗号資産の店頭取引所（OTC crypto exchange）を運営したとして8年の有期刑を言い渡した。理由は、彼がまず暗号資産の形で麻薬資金を受け取り、その後暗号資産を現金に換え、さらに自分が管理するペーパーカンパニーの銀行口座に資金を入れ、加えてマネーロンダリングのネットワーク内の他のノードへと資金を送金したためである。最終的に、これらの資金はコロンビアで現地通貨として現金化される。

宝飾一族の子孫は未登録の通貨移転業務の運営を認めた

海外メディアの報道によると、米国の検察側は、Maximilien de Hoop Cartierがこれまでに、未登録の通貨移転業務の罪および銀行詐欺の共謀罪の一件について有罪を認めていたと述べた。検察側は、この事件の核心は単なる暗号資産の取引ではなく、暗号資産、ペーパーカンパニー、米国の銀行口座、偽造の商業書類を組み合わせた国境を越えるマネーロンダリングのネットワークだとしている。

8年の刑期に加え、裁判所はCartierから約236万ドルの資産の没収も命じた。この金額は、マネーロンダリングのネットワーク内で彼が保持していた手数料収益を表している。さらに、裁判所は、この計画に用いられ、ペーパーカンパニー名義で開設された一部の銀行口座についても没収を命じた。

OTC取引所をソフトウェア会社のように装い、実態は麻薬資金の越境洗浄

検察側は、Cartierの違法なOTC暗号取引所は、巨大な米国のペーパーカンパニー網によって構成されており、10以上の米国の銀行口座を使って運営されていたと指摘した。これらの銀行口座が金融機関に異常として察知されないように維持するため、Cartierは銀行に対し、関連企業がソフトウェア出版およびソフトウェア開発の業務を行っていると嘘をついていた。

しかし検察側によれば、これらの会社は実際には麻薬資金やその他の犯罪収益を受け入れて移転するために使われていたという。Cartierは、偽造契約書、請求書、その他の商業記録を利用し、資金の流れを通常の商取引として包装することで、銀行がこれらの取引に合法的な商業的背景があると誤認するよう仕向けてもいた。

このマネーロンダリングの手順の鍵は、暗号資産が違法資金を受け取る入口として使われている点にある。検察側は、Cartierがまず麻薬資金を暗号資産の形で受け取り、その後暗号資産を現金に換え、次に自分が管理するペーパーカンパニーの銀行口座に資金を入れ、さらにマネーロンダリングのネットワーク内の他のノードへ送金したと述べている。最終的に、これらの資金はコロンビアで現地通貨として現金化される。

この事件において、暗号資産は終点ではなく、犯罪収益、従来の銀行口座、国境を越えた現金の引き出しをつなぐための中継手段として用いられている。

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