中国のユーザーがカンボジアの汇旺（ウィーフォン）決済口座が凍結されたことに抗議し、流血の衝突が発生

数十名の中国の住民がカンボジア国立銀行の外に集まり抗議し、Huione Pay（匯旺支付）プラットフォームの口座資金の凍結解除を求めた。現場の抗議活動は、身体の衝突へと発展し、負傷者が出た。これはカンボジアが越境のマネーロンダリング犯罪を取り締まった後、中国の利用者に生じたその後の影響を反映している。匯旺グループ前取締役会長の李雄は、中国当局により太子グループの電信詐欺に関連しているとして告発されており、傘下のオンライン決済プラットフォームの口座は昨年12月から凍結されている。

中国人の口座凍結が身体の衝突を引き起こす

約100人あまりの、中国国籍の公民とカンボジア国内のローカル商人を含むデモ参加者が、27日午前にプノンペンのカンボジア国立銀行本部へ抗議に赴いた。これらの利用者は、自身が匯旺支付プラットフォームで開設した口座が昨年12月から予告なく凍結され、貯蓄や商業の運転資金を引き出せなくなったと述べた。さらに、一部の建設業者は資金凍結により従業員の給与を支払えない状態になった。抗議の過程で、群衆と現場の治安担当者が衝突し、少なくとも2人のデモ参加者が流血して負傷した。カンボジア警察はその後、道路の違法な封鎖および暴動の扇動をしたとして、カンボジア国籍の2人を逮捕し、現場の状況は一時的に混乱に陥った。

匯旺グループが米国財務省から詐欺・マネロンの共犯と直指される

カンボジア中央銀行が匯旺支付の商業ライセンスを取り消したことが、同プラットフォームの口座が大規模に凍結された主因だとされており、同グループは東南アジアの電信詐欺の活動と強い関連があるとして告発されている。米国財務省がこれまでに出した調査報告では、匯旺グループが東南アジアの詐欺グループのために、数十億ドルの違法な資金をマネーロンダリングした疑いがある。その中には、世界の被害者を対象とした「豚（ピッグ）殺し」詐欺で得た収益も含まれる。カンボジア中央銀行は匯旺支付のライセンスを取り消し、それによって越境犯罪グループの資金の流れを遮断しようとした。

中国当局が匯旺グループ前取締役会長の李雄を詐欺団の中核メンバーとして告発

匯旺グループ前取締役会長の李雄（Li Xiong）は4月1日に中国へ強制送還された。中国当局の調査によると、李雄は越境詐欺グループの中核メンバーとみなされ、また先に摘発された「太子グループ」の創設者・陳志関と非常に親密な関係にあるという。こうした詐欺企業のトップ層が相次いで摘発され、カンボジア国内における賭博、決済プラットフォーム、電信詐欺の間に張り巡らされた利害関係のネットワークが明らかになった。中カンボジア両国政府は近年、共同の取り締まりを強化し、西ハヌークポート（Sihanoukville）などの詐欺園区およびその背後の金融支援体制を狙い撃ちしており、李雄の身柄回収は中国にとって重要な打撃行動だとみなされている。

カンボジア政府は近年、詐欺およびマネロン対策について国際世論から消極的だとの非難に直面してきたが、今回の匯旺による中国ユーザーの流血を伴う抗議の出来事は、不正な金融活動を取り締まる一方で一般ユーザーが直面する困難が浮き彫りになった。カンボジアで正当な貿易を行う多くの商人は、匯旺がカンボジアの適法な金融機関であり、日常の決済では同プラットフォームを利用するのが習慣だと信じていたため、資産が凍結される事態につながっている。現在、カンボジア当局は、合法な資金の拠出に関して明確な救済策を提示していない。越境的な取り締まりと金融体制の再編の過程で、影響を受けた中国国籍の住民は、長い法的手続きと、資産がゼロになるリスクに直面している。

この記事 中国のユーザーがカンボジアの匯旺支付の口座が凍結され、流血の衝突が起きた件は、最初に 鏈新聞 ABMedia に掲載されました。