米司法省は6月18日、連邦陪審が、仮にサウスレイクタホおよびロディ（カリフォルニア州）出身のダニエル・チャートロウ（53）を、8日間の裁判の末に有罪としたと発表した。チャートロウは、Crypto-Pal LLCおよびTDA Global LLCをめぐる暗号資産と投資詐欺の仕組みへの関与が、投資家に約100万ドルの損害を与えたとして問われた。検察側は、チャートロウが2021年3月から2022年2月にかけて、リスクのない高い利回りを約束する虚偽の保証を行うことで、この仕組みを運営していたことを示した。その際、彼は「Leonard」や「Leon」といった別名を用い、投資家の資金を私的用途に流用した。判決は、複数の会社にまたがって業務を指揮し、捏造した口座明細書や事業内容のたび重なる変更を通じて投資家を誤認させた一方で、過去の詐欺の有罪判決があるため身元を隠していたことを示す証拠が出た裁判に続く。
試裁の証拠が示す：チャートロウは別名と虚偽の保証を使って仕組みを運営していた
検察側は、虚偽の保証、でっち上げの事業、そして約束どおりには一度も使われなかった投資家資金に基づく事件を提示した。チャートロウと共犯者は複数の会社を支配し、仕組みが実行された期間中、電話、SMS、電子メール、Microsoft Teams、Zoomを通じて投資家とやり取りしていた。
司法省は次のように説明した。「Crypto-Palは、リスクがないのに高い利回りを保証する、ウェブベースの暗号資産取引会社だった。」米司法省はさらにこう続けた。「時期によっては、チャートロウは、TDA Globalが航空会社にジェット燃料を供給している、または自社の暗号資産取引プラットフォームを運営しているとも主張していた。」
裁判の証拠では、チャートロウが「Leonard」や「Leon」を含む別名を使いながら業務を指揮していたことが示された。彼は、過去の詐欺の有罪判決があるため身元を隠す必要があると共犯者に伝えていた。しかし、後に多くの投資家は、チャートロウが事業とその口座を実際に支配していたことを知ることになった。投資家への売り込みは事業分野をまたいで変化し、Crypto-Palは暗号資産の取引事業として宣伝され、TDA Globalは時期によって、航空会社へのジェット燃料供給者、あるいは別の暗号資産取引プラットフォームとして説明されていた。
政府側の事件で中心となったのが銀行記録だった。チャートロウはCrypto-Palの事業用銀行口座の署名権限者ではなかったものの、証拠は、彼が繰り返し同口座にアクセスして現金を引き出し、買い物を行い、投資家の資金を自分が個人的に支配する口座へ振り替えていたことを示していた。被害者は、友人や家族からの紹介を含む、個人的および職業上の関係を通じて仕組みに加わった。検察側は、捏造した口座明細書、成長のための虚偽の確約、そして追加の現金や暗号資産を投資家に送らせることを狙った繰り返しの虚偽の説明について述べた。
投資家が資金の返還を求めたり、遅延を問いただしたりすると、チャートロウは言い訳を提示するか、責任を押し付ける先を変えるか、連絡をやめるかしていた。一方で被害者は、投資の戻りも元本の返済も受けられなかった。
司法省が、1件あたり懲役20年の法定上限などの最大刑を発表
司法省は次のように指摘した。「チャートロウには、懲役の法定上限として20年、そして有罪となった各件（カウント）ごとに25万ドルの罰金が科され得る。」司法省の声明では量刑の日程は発表されていない。
FAQ
ダニエル・チャートロウは、どんなことをしたために有罪判決に至ったのですか？
ダニエル・チャートロウは、2021年3月から2022年2月までの期間にCrypto-Pal LLCおよびTDA Global LLCを通じて暗号資産と投資詐欺の仕組みを運営したとして、8日間の裁判ののち有罪となった。検察側は、彼がリスクのない高い利回りについて虚偽の保証をしていたこと、身元を隠すために「Leonard」や「Leon」を含む別名を使っていたこと、そして、無許可で事業用銀行口座にアクセスして、自分が個人的に支配する口座へ資金を移すことで、投資家資金をほぼ100万ドル分、不正に流用していたことを示した。
ダニエル・チャートロウは、有罪判決後にどのような刑罰を受けますか？
6月18日の米司法省の発表によれば、ダニエル・チャートロウには、有罪となった各件（カウント）ごとに25万ドルの罰金に加え、懲役の法定上限として最大20年が科される。司法省の声明では量刑の日程は発表されていない。
