要約
- マサチューセッツ州の米国検察官は、投資詐欺に関連するとされる340万ドル相当のUSDTの民事差し押さえ訴訟を提起しました。
- 捜査官によると、被害者は「誤送信」されたテキストやDMを通じて接触され、その後、実物の金に裏付けられた偽のETH投資に誘導されたといいます。
- これは、詐欺に関与するとされる暗号資産に関する一連の民事差し押さえ措置の最新例であり、カンボジアの詐欺ネットワークに関連するとされる史上最高額の140億ドルの差し押さえも含まれます。
マサチューセッツ州の連邦検察官は、暗号詐欺とマネーロンダリングの proceeds とされる約340万ドル相当のステーブルコインUSDTの回収を目的とした民事差し押さえ訴訟を提起しました。
マサチューセッツ地区米国検事局の発表によると、DOJは2024年末に始まった調査の結果、2025年2月と3月に暗号資産を差し押さえました。
調査では、少なくとも4人の被害者が特定され、そのうち2人はマサチューセッツ州の住民、他にユタ州とサウスカロライナ州の住民も含まれるとDOJは述べています。検察官は、被害者が最初にWhatsAppやTelegramなどの暗号化メッセージアプリを通じて誤送信されたように見えるメッセージで接触され、「物理的な金に裏付けられた」独占的なEthereumの投資機会として提示されたと主張しています。
裁判所の書類によると、被害者は、実物の金に裏付けられたとされるEthereum投資に誘導されましたが、実際には、被害者はETHを未知の第三者が管理する中継ウォレットに送金し、その後、資金はUSDTに変換され、未ホストのウォレットに移動されたとされています。
この訴状は、犯罪収益の出所、所有権、管理を隠すための取引を含む、連邦の電信詐欺およびマネーロンダリング法に沿った行為を示しているとしています。
これは、詐欺に関与するとされる暗号資産に関する最近の民事差し押さえ措置の一連の最新例であり、2025年3月のケースでは、恋愛詐欺に関連するUSDT32万7千ドル、2024年1月のケースでは、Tinderの詐欺スキームに関連するUSDT20万ドル、そして2025年10月には、カンボジアの詐欺ネットワークに関連するとされる約140億ドルのビットコインの差し押さえが行われました。
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