BlockBeatsによると、6月16日、インドの執行局（ED）は、暗号資産のフィッシング詐欺を主導したとして、チラーグ・トマールと関係者らに対し、ニューデリーのドワルカにあるPMLA特別裁判所へ起訴した。詐欺の規模は約$20 millionとされている。 このグループは、SEOハイジャックと偽のCoinbase Proのウェブサイトを用いて、利用者に口座の認証情報および二要素認証コードを入力させ、その後、被害者の暗号資産を遠隔で移転した。
トマールは以前、FBIにより逮捕され、ワイヤ詐欺の共謀罪で禁錮60か月の判決を受けている。EDは、国際司法協力を通じて、関連する資産として129の銀行口座と約645.5 millionルピーを凍結した。さらに、資産回収や財産没収の手続きも進行中である。
