要約
- 牧師に対する集団訴訟でのRICO請求は連邦判事によって却下された。
- 問題の牧師、エディ・アレクサンドルは2023年に商品詐欺で有罪を認めた。
- 昨年、CFTCは彼と彼の会社に対して約2億2900万ドルの罰金を科した。
ニューヨークの連邦判事は木曜日、牧師とその関係者に対する集団訴訟の根拠となったRICO請求を却下し、当局が「暗号ポンジスキーム」と呼ぶものに投資した投資家は損害賠償請求を進められないと判断した。
ロニー・エイブラムズ連邦判事は、1995年の私的証券訴訟改革法に含まれる条項が、訴訟を却下する根拠となったと指摘し、その請求は「証券詐欺の前提行為」に基づいており、訴追できないとした。民事事件において、RICOは詐欺や恐喝などの組織犯罪に関与した当事者を訴えることを可能にする。
しかし、エイブラムズ判事は、セブンスデーアドベンチスト教会に所属する牧師に騙されたと主張する人々には、30日以内に修正された訴状を提出するよう求めた。
この訴訟は5月に提起され、エミニFXの創設者兼元CEOのエディ・アレクサンドルが2023年に商品詐欺で有罪を認めたことに関連し、少なくとも7億5000万ドルの損害賠償を求めていた。
エミニFXはデジタル資産と外国通貨の取引プラットフォームを名乗っていた。検察官によると、アレクサンドルは2億4800万ドルを25,000人以上から集め、「秘密の技術を使えば5ヶ月以内に資金を倍増できる」と約束したという。
検察官は、アレクサンドルが教会やハイチコミュニティのメンバーから集めた資金の大部分を投資しなかったこと、また、逮捕前の約4年前に行った投資の損失数百万ドルを開示しなかったことも指摘している。
さらに、当局はアレクサンドルが投資家の資金1470万ドルを個人口座に流用し、その後、15万5000ドルのBMWを購入したと述べている。
アレクサンドルの判決時には、彼は2億4890万ドルの没収と2億1300万ドルの賠償金支払いを命じられた。連邦矯正局のウェブサイトによると、現在彼はペンシルバニア州の低安全度の矯正施設で拘留されている。
昨年、別のニューヨークの連邦判事は、CFTCによる執行措置に関連し、アレクサンドルと彼の会社に対して約2億2900万ドルの支払いを命じた。アレクサンドルは自身で弁護した。
宗教指導者が信頼の立場を悪用するケースは暗号界では珍しくない。9月、コロラド州の判事は、牧師のエリ・レガラドが、神が彼に作るように言ったとされる失敗した暗号プロジェクトの資金調達中に証券法違反をしたと認定した。
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