台北地検はカンボジアの「太子グループ」の台湾におけるマネーロンダリング事件を捜査し、太子グループがUSDTを利用して犯罪収益を台湾に送金し、資金洗浄を行っていたことを突き止めた。さらに、「OJBKウォレット」を自ら開発し、地下両替所と連結させることで、多国での現金引き出しや資金の断絶を容易にし、金の流れを操作していた。
台北地検は昨日（4日）、捜査を終了し、《マネーロンダリング防止法》、《組織犯罪防止条例》および賭博などの罪で、グループの首領・陳志ら62人と13の会社を正式に起訴した。陳志には最高13年の懲役を求刑し、グループの中核幹部・李添には20年の求刑を行った。全案件の違法なマネーロンダリング総額は107億元を超え、宝石、名車、高級住宅、金融口座などの押収総額は55億元を超える。
検察の調査によると、陳志は犯罪収益を隠すために、グループのメンバーに中国、東南アジア、台湾などで暗号通貨やオンラインギャンブルの業務に従事させ、18か国に250の海外子会社を設立し、国内外の金融口座を453も所有している。グループが実質的に管理する海外子会社間で虚偽の取引契約を作成し、外為を通じてマネーロンダリングを行い、台湾の16の会社口座に97億元を送金。高級住宅や高級車の購入に充てていた。
また、太子グループの犯罪収益を暗号通貨の形で台湾に流入させ、多国でいつでも現金を引き出せるようにし、資金の断絶を作り出すために、陳志はグループのメンバーに「OJBKウォレット」を自ら開発させ、台湾やシンガポール、日本などの水房と連結させた。USDTを用いた越境送金により資金洗浄を行い、メンバーに対して水房から現金を引き出すよう指示し、合計6億2992万元を引き出させ、名車や宝石の購入、台湾でのグループの経費支払いに充てていた。
自由時報の報道によると、OJBKはコールドウォレット構造を採用しており、取引の署名は実体装置を通じて行われるため、理論上ハッカーによる遠隔侵入は困難であり、取引所や第三者プラットフォームに依存しない。これにより、KYC（本人確認）や規制監査を完全に回避し、地下両替やコインミキシングなどの手法と組み合わせて取引を分割し、資金の追跡を困難にしている。
OJBKは、太子グループが台湾に設立した誠帷科技によって開発され、グループの高層幹部専用に設計されたもので、台湾の最高指導者・李添の承認を得て初めて使用申請が可能となる。主な用途は現金の引き出しと送金である。
ユーザーが現金を引き出す際は、アプリで「カスタマーサポートに連絡」を選択し、金額、時間、場所を伝え、身に着けている紙幣の番号を撮影してアップロードする。車掌はこれを受け取り、水房に現金を引き出しに行き、指定された場所に届ける。引き出し者がアップロードした紙幣番号と照合し、誤りがなければ現金を引き渡す。送金の場合は受取口座を提出し、バックエンドが水房と連絡を取り、多層の名義口座を経由して送金し、受取人はこれを使って水房から現金を引き出す。
17億ドルのビットコイン大移動！太子グループの陳志は「資金の断絶」を企て、追跡を逃れようとしている疑い
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