シアトル（ワシントン州）近郊に住む47歳の男性、ジェフリー・K・オーイーングは、暗号資産を使った詐欺計画に関与したとして、マネーロンダリングを共謀して行う罪の有罪を認められ、5年の禁錮刑を言い渡された。この計画では、被害者は約1億ドルに及ぶ金をだまし取られていた。オーイーングは2024年に逮捕され、2月に有罪を認めた。
オーイーングは、詐欺の収益を受け取り、それをビットコイン、イーサリアム、USDTやUSDCのようなドル連動型ステーブルコインへ換金することで計画を助け、その後、Gemini、Bitstamp、Coinbase、Binanceを含む暗号資産取引所を通じて資産を共犯者へ送っていた。この事件は、暗号資産を介した金融犯罪を対象とする米国の連邦捜査・取締りの取り組みを物語っている。
Auyeung、複数の取引所を通じて詐欺の収益を暗号資産へ換金
オーイーングと共犯者らは、被害者に対し、少なくとも2022年から2024年の間に資金を送るよう説得した。彼らは、資金が石油・ガス業界に投資されているのだと被害者を信じ込ませた。オーイーングが金を受け取ると、彼はそれを、Gemini、Bitstamp、Coinbaseを含む銀行口座または暗号資産取引所へ振り替え、暗号資産を購入した。大半の暗号資産トークンは最終的にBinanceへ送金され、被害者はオーイーングからそれ以降の連絡を受けなかった。
2022年6月から2024年7月の期間に、オーイーングの口座には97.1百万ドルの送金およびその他の入金があり、すべてが政府の見立てでは詐欺の収益だった。検察によれば、オーイーングは監視の目を減らすために、さまざまな口座や団体を通じて資金を流していた。検察は、彼が「法定通貨の巨額を暗号資産へ迅速に換金し、その後、共犯者が提供したさまざまな入金先アドレスへ迅速に分散させた」と述べた。
差し押さえ資産940万ドルと禁錮5年を命令
オーイーングは、計画への関与により共犯者から受け取った少なくとも400万ドルのコミッション収入を得ていた。彼は逮捕時に銀行口座から差し押さえられた230万ドル超に加え、車両、そして暗号資産ウォレットから差し押さえられた710万ドルを没収することになる。
米国副検事長（First Assistant U.S. Attorney）のニール・フロイド氏は、次のように述べた。「オーイーング氏は、他人が考え出した詐欺を助け、正当なエスクロー口座だと約束して投資家を安心させながら、その投資家の資金を奪った」。フロイド氏はさらに、オーイーング氏が「法律に対して徹底的な無視を示した」と付け加えた。
被告は逮捕後も16か月間、計画の活動を継続
オーイーングが起訴され逮捕された後も、彼は共犯者と16か月にわたって秘密裏に連絡を取り続け、検察によれば、妻の銀行口座へ金を送るよう指示することで不正な手数料の受領を続けたという。逮捕後のこの行為は、ニール・フロイド氏によって、法的手続きへの軽視を示す証拠として挙げられた。
FAQ
ジェフリー・K・オーイーングは何に対して有罪判決を受けたのか？
ジェフリー・K・オーイーングは、マネーロンダリングを共謀して行う罪で、禁錮5年を言い渡された。彼は、詐欺の収益をビットコイン、イーサリアム、USDT、USDCに換金し、それらを共犯者へ送金することで、被害者約1億ドルに及ぶ被害を与えた詐欺計画を助けた。
詐欺計画の期間中、オーイーングの口座にはいくら入金されていたのか？
2022年6月から2024年7月までの間に、オーイーングの口座には97.1百万ドルの送金およびその他の入金があり、そのすべてが政府の見立てでは詐欺の収益だった。
オーイーングは判決に関連してどんな資産を没収されるのか？
オーイーングは、逮捕時に銀行口座から差し押さえられた230万ドル超、暗号資産ウォレットから差し押さえられた710万ドル、そして1台の車両を没収される。
