韓国の国家情報院（NIS）は、暗号資産を使って外貨を海外へ不正に送金した企業を検知した。これを受けて、企画財政部（経済財政省に相当）は6月10日に省庁横断の対応会議を招集した。この会議は6月7日に行われた緊急の市場安定化の見直しに続くもので、外為市場の安定を脅かす違法な外貨取引の調査に焦点を当てた。参加した機関には、国家情報院、国税庁、韓国税関、金融監督院、韓国銀行が含まれていた。
NIS、デジタル資産を使った違法な通貨送金を行う企業を検知
国家情報院は最近、取引代金として装って顧客資金を偽装し、外貨を海外へ送金する企業を検知した。その後、同社は現地でデジタル資産を購入し、それを韓国に持ち込み、韓国ウォンに両替して現金化した。省庁横断のタスクフォースは、この企業が海外資産を隠している可能性や、貿易インボイスを偽造しているかどうかを調査する予定だ。
税関、5月までに発覚した違法な外為取引で4,154億ウォンを計上
韓国税関は1月以降、高い為替レートを悪用する違法な外為取引を対象に外為検査を実施してきた。5月時点で、税関は違法な外為取引として4,154億ウォンを検知した。
政府、違反4分類を対象にした調査の拡大を発表
タスクフォースは、省庁間の協力を通じて外為市場を攪乱する違法な外貨取引への調査を拡大する方針だ。政府は調査対象を4つのカテゴリーに絞る。すなわち、輸入コストの不正な早期支払いと輸出代金の受領遅延、異常な貿易決済、海外資産移転の活動である。発見した場合、当局は関連法に基づき厳正に措置を講じる。異常な貿易決済とは、銀行を通じた支払い・受領ではなく、通貨交換のスキームやデジタル資産などの代替手段によって行う貿易決済を指し、ドルの流動性供給を妨げる。
企画財政部は、違法な外貨取引への対応タスクフォースを恒常的に運用することを決定したと述べ、この取り組みにより、継続的に有意義な成果を生み出し、外為市場の安定を損なう違法な外為取引を阻止するために全力を尽くす考えだ。
よくある質問（FAQ）
6月10日に、韓国の国家情報院は何を検知したのか？
国家情報院は、顧客資金を取引代金として偽装し、海外でデジタル資産を購入したうえで、国内で韓国ウォンに換金することで、暗号資産を使って外貨を違法に海外へ送金した企業を検知した。経済財政省は、これを含むその他の違法な外為取引に対処するため、6月10日に省庁横断の対応会議を開催した。
5月までに、韓国の税関は違法な外為取引のどれほどの規模を検知したのか？
韓国税関は、5月時点で違法な外為取引として4,154億ウォンを検知した。税関は、高い為替レートを悪用する違法取引を対象に、1月から外為検査を開始していた。
違法な外為（外貨）違反について、政府はどのカテゴリーを調査するのか？
政府のタスクフォースは、4つのカテゴリーを重点的に調査する。すなわち、企業による輸入コストの不正な早期支払いと輸出代金の受領遅延、銀行の代わりにデジタル資産などを用いた代替手段による異常な貿易決済、そして海外資産移転の活動である。発見した場合、当局は法律に基づいて厳正に措置を講じる。
