6月16日、タイの特別捜査局（DSI）は、疑わしいFX詐欺ネットワークの一斉摘発で24か所を家宅捜索し、数億バーツ相当の資産を差し押さえた。この作戦は、サイバー犯罪捜査局およびタイ銀行と共同で実施され、QRS Global、HFM GOFX、Etherwealthに関与する無許可の外国為替投資スキームを運営していたとして告発されたブローカーや個人を標的にした。当局によると、関係企業は許可なくタイ国内の居住者から投資を募り、現地の監督を逃れるために海外の法人の仕組みを用いていた。タイ銀行は、この件に関与したいかなるFX事業者も、タイ国内で外国為替の取引サービスを行う許可を受けていなかったことを確認した。この取締りは、国内でサービスを宣伝する一方で現地のライセンス枠組みの外にとどまるオフショアFX事業者に対処するための、継続的なタイの規制当局の取り組みを反映している。
タイDSI、6月16日の襲撃で現金200万ドル相当と高級品を押収
6月16日の作戦では、バンコク、パトゥムタニ、サムットプラカーン、サムットサコーンの計24か所が対象となった。捜査当局は、捜査対象となっている個人に関連する15の企業と9つの住宅物件を捜索した。捜査官らは現金6,527万バーツ、ぜいたく車5台、乗用車15台、バイク4台、金の延べ棒および金の装飾、ダイヤと金の宝飾品、40個超の高級ハンドバッグ、腕時計113個、銀の延べ棒12キログラム、約60万バーツ相当の外貨、コンピューター55台、携帯電話30台、タブレット2台、暗号資産のハードウェアウォレット4個、ならびにネットワークの運営構造に関する文書を押収した。現在の為替レートに基づくと、押収された現金だけで2,000万ドルを超える。回収されたデジタル資産の中には、BitcoinやUSDTを含む暗号資産が入っているとみられるハードウェアウォレットもあった。捜査官は、ウォレットに潜在的に関連する暗号資産の保有額については公表していない。
当局、導入ブローカーボーナスのモデルが取引活動を押し上げたと主張
当局は、このビジネスモデルは導入ブローカーに大きく依存するものだったと説明した。投資成績による報酬ではなく、導入ブローカーは、紹介された顧客による取引活動に基づくリベートを受け取っていたとされる。顧客が行う取引が多いほど、導入ブローカーが受け取る報酬も増える仕組みだった。捜査官は、この構造が投資家が利益を出しているかどうかにかかわらず、頻繁な取引を促すための誘因を生み出していたと述べた。関係当局者は、捜査に関与した多くのブローカーが、セントビンセント・グレナディーン、セーシェル、ケイマン諸島、その他の国際金融センターなどのオフショア管轄に登録されていることに注目した。オフショアの事業体の利用は、紛争が起きた際に回収活動をより困難にし得る。とりわけ、顧客が、タイ国外で運営している外国の法的主体に対して請求を行おうとする場合に当てはまる。特別捜査局は、一部の個人が、投資機会の宣伝、会社の設立、支払いの処理、あるいは捜査対象となっている事業の運営構造を支えるといった形で関与していた可能性があると述べた。捜査官はさらに、当該作戦と、複数の著名人、インフルエンサー、エンタメ関係者、ならびにネットワークへの決済処理サービスを提供していた企業に関連する個人との間に関連があることも突き止めたとした。
捜査官、潜在的な取引システム操作の証拠を発見
特別捜査局によれば、捜査官は取引条件が操作されている可能性を示す証拠を発見した。価格調整、執行の遅延、注文のロック、投資家が利用していた取引システム内での混乱といった兆候があるとして当局は挙げた。当局は、これらの発見が、顧客を不利にするための意図的な操作を示すものかどうかを判断するために、技術専門家が追加の法医学的調査を進めていると述べた。これらの疑惑は、とりわけ重要だ。というのも、オフショアFXブローカーに関する多くの紛争は、執行の問題、価格の食い違い、出金の遅れ、プラットフォームの不具合といった主張をめぐって起きることが多いためだ。捜査は継続中であり、当局は技術的証拠に基づく正式な告発をまだ発表していない。
タイ当局、5つの法律に関する潜在的違反を列挙
特別捜査局は、今回の作戦で明らかになった活動が複数のタイの法律に違反する可能性があると述べた。想定される犯罪としては、詐欺的貸付行為に関する法律、証券取引法、デリバティブ取引法、コンピュータ犯罪法、ならびに公的詐欺に関する刑法の規定が挙げられる。当局は、作戦に関与したすべての個人および団体を特定するため、金融取引を追跡し、追加の証拠を収集している。捜査は、報酬を得て紹介するブローカー、導入ブローカー、決済処理業者、宣伝者、そして疑惑のスキームに関連するオフショアの事業体間の資金の流れに焦点が当てられる見通しだ。
DSI、無許可のFX運用に関する投資家への警告を発出
襲撃の後、タイ当局は、FXやオンライン取引の機会を検討している投資家に対し警告を出した。特別捜査局は、外国為替取引や特定の種類の貴金属取引には、関係する規制当局からの許可が必要だと指摘した。関係当局者は、一部の運営者が、規制上の制限を回避するために事業の説明を変更したり、代替商品を市場に出したりしながら、公衆からの投資の募集を継続しようとするケースがあるとして注意を促した。当局は、資金を預ける前にライセンス状況を規制当局に直接確認し、ソーシャルメディア、セミナー、インフルエンサー、あるいはライフスタイルのマーケティング施策を通じて宣伝される投資機会を評価する際には注意を払うよう呼びかけた。特別捜査局は、捜査が続く中で、この作戦に関連した損失を被ったと考える被害者は、同局の技術・情報犯罪部門に連絡できると述べた。
FAQ
6月16日のFX詐欺襲撃で、タイの特別捜査局（DSI）は何を押収しましたか？
当局は、現金6,527万バーツ（2,000万ドル超）、ぜいたく車5台、乗用車15台、バイク4台、金の延べ棒と装飾品、ダイヤと金の宝飾品、40個超の高級ハンドバッグ、腕時計113個、銀の延べ棒12キログラム、約60万バーツ相当の外貨、コンピューター55台、携帯電話30台、タブレット2台、暗号資産のハードウェアウォレット4個、ならびにネットワークの運営構造に関する文書を押収しました。
タイ当局の取り締まりで標的にされたFXブランドはどれでしたか？
6月16日の襲撃は、QRS Global、HFM GOFX、Etherwealthをめぐる通報を受けて行われた。タイ銀行は、この件に関与したいかなるFX事業者も、タイ国内で外国為替取引サービスを行うための認可を受けていなかったことを確認した。
FX詐欺捜査で、タイ当局はどのような潜在的違反を特定しましたか？
特別捜査局は、今回の活動が、詐欺的貸付行為に関する法律、証券取引法、デリバティブ取引法、コンピュータ犯罪法、ならびに公的詐欺に関連する刑法の規定に違反する可能性があると述べた。当局は、金融取引を追跡し、関与するすべての個人および団体を特定するための追加証拠を収集している。
