英国の3人の男は、暗号資産の窃盗スキームを仕掛けたとして、懲役6年9か月から11年の範囲で刑を言い渡された。犯行は警察官を装い、偽の警察ウェブサイトを作成することで、計540万ドルをだまし取った。ハムザ・バシル、ケビン・ヌワンマ、アンソニー・イケンウェは、英国各地で被害者を欺き、警察が管理する安全な口座として提示したウォレット・アドレスへ暗号資産を送金させた。捜査は2025年1月、被害者が英国のメトロポリタン警視庁に詐欺を申告したことをきっかけに始まり、6万ポンドの車、ハロッズ、エルメス、ルイ・ヴィトン、ロレックスのデザイナー商品、タイ、日本、パリ、ミコノス、モルディブ、セーシェルへの国際旅行、さらに貸金庫から回収された現金50万ポンドを含む贅沢な支出の痕跡が明らかになった。
この一味は、暗号資産保有者に電話をかけて恐怖をあおり、資金が危険にさらされていると警告したうえで、被害者に一刻も早く一味が管理するウォレットへ資産を移すよう指示した。 この事件は、デジタル資産の採用が進むにつれて英国の裁判所が暗号資産詐欺に対してますます厳しい扱いをしており、攻撃者が技術的な脆弱性ではなく人間の心理を利用していることを示している。
一味が警察官を装い、偽サイトを作って暗号資産を盗んだ
英国メトロポリタン警視庁によれば、一味は暗号資産保有者に電話をかけ、警察官を装って「資金が差し迫って危険にさらされている」と被害者に警告した。信ぴょう性を高めるために、一味は偽の警察ウェブサイトを作成し、被害者に「作戦の正当性を確認できる場所」を提供した。被害者は、一味が管理するウォレット・アドレスへ暗号資産を送金し、場合によっては自分の口座の認証情報も手渡した。電話での圧力と、説得力のあるウェブ上の存在が、懐疑心を上回り、暗号資産の資産が従来の銀行の防衛策の外に存在し、電話してくる銀行の不正対策チームもいなければ、チャージバックの仕組みもないという事実が悪用された。
盗まれた資金は決済カードに換えられ、ぜいたく品や旅行に費やされた
資金が移された後、一味は盗んだ暗号資産の多くを決済カードに換えた。この方法は、デジタル資産を通常の小売環境で使えるようにするためのものだ。洗浄された資金は、6万ポンド（8万1,000ドル）の車、ハロッズ、エルメス、ルイ・ヴィトン、ロレックスでの買い物、そしてタイ、日本、パリ、ミコノス、モルディブ、セーシェルへの国際旅行に費やされた。警察は、一味に関連する貸金庫から現金50万ポンド（67万4,000ドル）を回収した。男の1人は当局に対して年収444ポンド（600ドル）しか申告しておらず、その大きな隔たりが作戦の解明につながった。
2025年1月の被害者申告がメトロポリタン警視庁の捜査を引き起こした
メトロポリタン警視庁は、2025年1月に被害者が前に出て「だまされた」と申告したことを受けて捜査を開始した。 この1件の通報が、捜査官によって支出記録、貸金庫、そして決済カードへの換金が追跡されたことで、作戦全体をほどくことになった。 この事件は、ブロックチェーンが疑名性を持つとしても、盗まれた資金が車、ホテル、デザイナー系店舗という現実の経済に触れた瞬間、追跡可能な「紙の痕跡」になっていくことを示している。
バシルは6年9か月、ヌワンマとイケンウェはそれぞれ11年
ハムザ・バシル（23）は懲役6年9か月の判決を受けた。ケビン・ヌワンマ（25）とアンソニー・イケンウェ（29）はそれぞれ懲役11年の刑を受けた。判決の差は関与の度合いの違いを反映している可能性があるが、メトロポリタン警視庁は各人の具体的な役割については詳しく説明していない。英国での暗号資産詐欺に対する11年の量刑は、この種の犯罪を、デジタル資産の採用が進む中で裁判所がいかに深刻に受け止めているかを示すものだ。
よくある質問
一味はどのように暗号資産を盗んだのか？
警察官を装い、偽の警察ウェブサイトを作成した。被害者を説得して、暗号資産を「安全な警察管理口座」として提示されたウォレット・アドレスに入金させた。場合によっては、被害者が自分の口座へのアクセスも手渡していた。
盗まれた資金はどうなったのか？
盗まれた暗号資産は決済カードに換えられ、その後、6万ポンドの車、ハロッズ、エルメス、ルイ・ヴィトン、ロレックスの商品、そしてタイ、日本、パリ、ミコノス、モルディブ、セーシェルへの旅行に使われた。警察はまた、一味に結び付いた貸金庫から現金50万ポンドを回収している。
一味はいつ捕まり、判決はどうなったのか？
一味は、2025年1月に被害者がメトロポリタン警視庁へ詐欺を申告したことで発覚した。ハムザ・バシルには6年9か月の判決が言い渡された。ケビン・ヌワンマとアンソニー・イケンウェはそれぞれ懲役11年の判決を受けた。
