米国は $389M のビットコイン資金洗浄サービス摘発で2名を起訴

米国の検察当局は6月11日、ルスラン・イゴレビッチ・チャチュク氏とアレクサンドル・ウラジミロヴィチ・レデネフ氏を、暗号資産の資金洗浄サービスである「AudiA6」を運営したとして起訴した。このサービスは、2021年以降の取引で3億8,900万ドル超を処理したとされる。当局は、先週水曜にジョージアで両被告を逮捕したが、これは多国籍のサイバー犯罪作戦の一環だった。
起訴内容は、ブロックチェーンの証拠に基づいており、AudiA6のウォレットに10,333 BTCが入金され、そのうち393.39 BTCが闇市場、ランサムウェア・グループ、その他の違法な出所に直接つながると追跡された。検察官は、チャチュク（37歳）がウクライナ国籍、レデネフ（25歳）がロシア国籍で、いずれもジョージア共和国バトゥミに居住していることを特定した。連携した取り締まりは、シークレット・サービス、IRSの犯罪捜査部門（IRS Criminal Investigation）、ユーロポール、そして11か国の法執行機関が関与し、ダークウェブ上のプラットフォームで暗号資産の資金洗浄インフラを標的とした。

AudiA6サービスは2021年の立ち上げ以降10,333 BTCを処理

米国ペンシルベニア州東部地区連邦検事局は、両被告を、資金（monetary instruments）の洗浄を目的とする陰謀、および仕掛け（sting）を伴うマネー・ロンダリングで起訴した。刑事告訴状によると、チャチュクとレデネフはAudiA6組織の上級メンバーとして、暗号資産の資金洗浄サービスおよびDark2Web（サイバー犯罪フォーラム）を運営しており、そこではAudiA6が自社のサービスを宣伝していた。ある広告は、犯罪に起因し追跡可能な暗号資産の出所を、手数料が5%に達することで隠すことを申し出たとされる。

捜査当局は、AudiA6ウォレットに紐づくブロックチェーンのデータと金融記録を確認した。法執行当局によれば、同サービスが2021年に開始されて以来、約10,333 BTC（取引当時の評価額は約389,747,417ドル）がAudiA6の暗号資産ウォレットに入金された。告訴状は、資金が闇市場、ランサムウェア・グループ、サイバー犯罪サービス、その他の違法な出所からサービスに流入したと主張している。

当局は、違法な出所からの直接および間接の入金の両方について説明した。法執行当局によると、入金された約10,333ビットコインのうち、約393.39 BTC（取引当時の評価額は約19,234,331ドル）が、既知の闇市場、ランサムウェア組織、サイバー犯罪サービス、その他の違法な出所から直接受け取られたという。さらに、発表によれば、違法な出所からの追加資金が間接的にAudiA6ウォレットへ入金された。

多国籍作戦がドメインと暗号資産を押収

連行（逮捕）に加えて、連携した作戦がAudiA6のインフラを対象にした。差し押さえ（テイクダウン）には、シークレット・サービス、IRS Criminal Investigation、ユーロポール、ユーロジャスト、そしてオーストラリア、カナダ、フランス、ジョージア、ドイツ、アイスランド、日本、ポーランド、スイス、英国からの法執行パートナーが関与した。

当局は3つの不動産を捜索し、米国、アイスランド、ドイツ、フランスにおけるサーバーとドメインを対象にした。ネットワークに関連するTelegramのアカウントは遮断され、暗号資産は凍結され、デジタル端末は押収された。押収のバナーは、AudiA6およびDark2Webの通常のWebサイトとダークウェブ上のサイトを置き換えた。

被告はペンシルベニアへの身柄引き渡しに直面

発表によれば、チャチュク氏とレデネフ氏はジョージアで拘束されたままだ。米国の検事局は、彼らをペンシルベニア州東部地区へ引き渡すよう求める予定だ。有罪となれば、各被告は懲役の上限として最大20年の可能性がある。

FAQ

6月11日に米国の検察当局はチャチュク氏とレデネフ氏を何で起訴したのですか？

検察当局は、両被告がAudiA6（暗号資産の資金洗浄サービス）を運営したとして、資金（monetary instruments）の洗浄を目的とする陰謀および仕掛け（sting）を伴うマネー・ロンダリングで起訴した。同サービスは2021年以降、3億8,900万ドル超の取引を処理したとされる。

2021年以降、AudiA6のウォレットにはどれくらいのビットコインが入金されましたか？

法執行当局は、AudiA6の暗号資産ウォレットには、2021年のサービス開始以来、約10,333 BTC（取引当時の評価額は約389,747,417ドル）が入金されたと判断した。この総額のうち、約393.39 BTCは、既知の闇市場、ランサムウェア組織、その他の違法な出所から直接受け取られた。

当局はAudiA6のインフラに対してどのような執行（取り締まり）を行いましたか？

当局は3つの不動産を捜索し、米国、アイスランド、ドイツ、フランスにおけるサーバーおよびドメインを対象にしたほか、ネットワークに関連するTelegramアカウントを遮断し、暗号資産を凍結し、デジタル端末を押収した。押収のバナーは、AudiA6およびDark2Webの通常のWebサイトとダークウェブ上のサイトを置き換えた。