米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、シナロア・カルテルに関連する2つのネットワークに結び付いた12人以上の個人および団体に対し制裁を科した。そこには、カルテルのためにフェンタニルおよびその他の薬物収益を仮想通貨に転換したとされる1件の作戦も含まれる。指定された人物の中には、OFACが「カルテルに代わってフェンタニルや他の麻薬の販売による収益を取り扱う洗浄（マネーロンダリング）ネットワークの責任者」と特定したアルマンド・デ・ヘスス・オヘダ・アビレス、ならびに「別の薬物密輸・洗浄組織を率いる指名手配犯」として説明されたヘスス・ゴンサレス・ペニエラスがいる。この洗浄ネットワークは、仮想通貨の送金、米国内での現金回収、そしてロス・チャピトスに結び付いたメキシコ拠点のブローカーを利用した。ロス・チャピトスは、ホアキン「エル・チャポ」グスマン・ロエラの息子であるイワンおよびアルフレード・グスマン・サラサルが率いるシナロア・カルテル派閥で、両者はいずれも逃走中である。
指定された個人と役割
OFACはアルマンド・デ・ヘスス・オヘダ・アビレスを、米国での現金回収を調整し、仮想通貨への転換を促進する洗浄ネットワークの責任者として特定した。イエス・アロンソ・アイスプルオ・フェリックスは、ネットワークの関係者としてデジタル通貨の送金を仲介し、ロドリゴ・アラルコン・パロマレスは資金回収を容易にした。ヘスス・ゴンサレス・ペニエラスは、別の薬物密輸および洗浄組織を率いる指名手配犯として指定された。
洗浄の手口とネットワーク構造
この集団は、米国で大量の現金を回収し、それを仮想通貨に換えて、資金をメキシコのカルテル幹部へと送還した。ネットワークは、仮想通貨の送金、米国内での現金回収、そしてロス・チャピトス（イワンおよびアルフレード・グスマン・サラサルが率いる派閥）に接続したメキシコ拠点のブローカーを通じて運用されていた。
強制措置とその結果
OFACの措置の結果として、指定またはブロックされた者に関する、米国内にある、もしくは米国人の占有または管理下にある財産および財産上の利益はすべてブロックされ、OFACに対して報告しなければならない。さらに、ブロックされた者が50％以上を保有するあらゆる団体も凍結される。米国人は、指定された個人および団体とのいかなる取引にも従事することを禁じられている。
