《Business Insider》は6月22日に独占的に報じ、Worldcoinの運営会社Tools for Humanity（TFH）がタイでの贈収賄、WLDの操作、財務乱用という3つのスキャンダルに関与しており、SECの市場操作規制のレッドラインに抵触する可能性があると明らかにした。WLDは6月26日に約0.61ドルで取引されており、2024年の最高値から約95%急落している。
二つの秘密調査の起源：タイのFCPA疑惑とMauerbergerの豚屠殺詐欺との関連
Business Insiderの報道によると、Sidley Austinが主導する最初の調査はタイ事業のFCPAコンプライアンス問題に焦点を当てている。調査により、TFHのタイ事業パートナーが南アフリカの実業家Benjamin Mauerberger（別名Ben Smith）と関連していることが判明した。Mauerbergerは国際的な「豚屠殺（Pig butchering）」ネット詐欺に関与した疑いがあり、タイの裁判所は資産を凍結し逮捕状を発行している。
TFH公式スポークスパーソンは、タイのパートナーの正体が判明した後、同社は「直ちに関係を断ち、デューデリジェンスを強化した」と述べ、「現時点で会社や従業員がFCPAに違反した事実は何もない」としている。調査結果は少なくとも一部がSam AltmanやCEO Alex Blaniaを含む会社の取締役会に報告されている。
内部の財務不正行為調査：クレジットカードの私的利用、従業員分類ミスの内部通報内容
2番目の調査は内部従業員の通報に端を発し、O'Melveny & MyersとBDOが担当している。通報内容には、会社幹部が会社のクレジットカードを個人的な消費や住宅費に不正使用したこと、およびフルタイム従業員を誤って請負業者に分類し、関連する税負担義務を回避した疑いが含まれている。
WLDトークン市場操作の告発：6～7桁の巨額資金がSECのレッドラインに関与か
調査範囲はさらに深刻な市場操作の告発にも及んでいる。内部告発によると、TFHの会社幹部は外国の事業体に「6～7桁」の巨額の支払いを承認し、WLDトークンの価値を引き上げることを目的としていた。もし事実であれば、この行為は米国SECが厳しく取り締まる市場操作に関する規制に抵触する可能性がある。
現在WLDトークンは約0.61ドルで取引されており、2024年の最高値から約95%急落し、トークンを保有する初期従業員や投資家に大きな損失をもたらしている。
TFHの対応と現在の会社の苦境：15%の人員削減、複数国での禁止、25億ドルの評価額危機
上記の調査に加え、TFHの課題には以下が含まれる：スペイン、インド、インドネシアなど複数の国が生体認証データ収集の問題を理由に相次いで事業を禁止；タイ当局も昨年末に同じ理由で事業を停止；2026年6月に実施された人員削減は約15%（全世界従業員約500人）；TFHの評価額はかつて25億ドルだったが、現在は規制と内部統制の二重の圧力に直面している。
よくある質問
FCPA（海外腐敗防止法）がTFHに及ぼす潜在的な影響は何ですか？
報道によると、調査によりTFHがタイ事業でFCPA違反（外国公務員への賄賂や関連人物との不適切な関係など）を行ったことが確認された場合、TFHは米国司法部による刑事告発、民事罰金、および事業禁止命令を受ける可能性がある。TFH公式は現在FCPA違反を証明する事実はないとしているが、調査は継続中である。
WLDトークン操作の告発における具体的な操作手法は何ですか？
報道によると、告発ではTFH幹部が外国の事業体に「6～7桁」の巨額の支払いを承認し、人為的にWLDトークンの市場価値を引き上げることを目的としていたとされている。このような行為はSECの規制枠組みの下で市場操作に該当し、民事・刑事両方の法的責任に直面する可能性がある。具体的な詳細はBusiness Insiderによって完全には開示されていない。
Sam Altmanは今回の出来事でどのような役割を果たしましたか？
報道によると、Sam AltmanはWorldcoinの共同創設者であり、調査結果は少なくとも一部が彼を含む会社の取締役会に報告されている。報道はSam Altman個人が不正行為に直接関与したとは告発していないが、取締役会メンバーとして、関連調査の結果の一部を認識している。
