ZachXBTによると、6月19日に、アメリカのユーザーを狙うインドの詐欺グループが、2025年以降のソーシャルエンジニアリング詐欺とビットコインATMの盗難によって100万ドル超を盗んだ後に露呈した。捜査では、詐欺ネットワークに関連する複数の侵害済みアドレスから流れ出した5.73 BTC（約475,000ドル）を追跡した。多くの被害者は、アメリカの高齢者だった。
ZachXBTは、助けを求めていた人物を疑わしいマネーミュール（資金の運び屋）として特定し、"
Mr Parveen"が率いる、より大規模な犯罪組織の一員として活動している可能性が高いとした。容疑者は偽造した銀行取引明細書を提出しており、資金の出所について説明を繰り返し変えていたことから、正当な資産凍結ではなくマネーロンダリングへの関与を示している。
