A análise de blockchain expõe 4 carteiras cripto ligadas a uma rede chinesa de fentanyl operando a partir do Japão

Com base na análise de blockchain de evidências do tribunal, investigadores identificaram quatro carteiras digitais vinculadas a uma organização chinesa de tráfico de fentanil que operava a partir de Nagoya, no Japão, desde setembro de 2022. As carteiras exibiram mais de 120 interações com criptomoedas envolvendo entidades sancionadas por autoridades dos EUA. As autoridades constataram que a operação recebeu pagamentos em cripto de cartéis de drogas mexicanos comprando produtos químicos precursores de fentanil e rastrearam transferências de fundos relacionadas ao nacional chinês sancionado Xia Fengbing. Os achados destacam o papel do Japão como um hub de trânsito em rotas globais de contrabando e evidenciam os desafios enfrentados pelas autoridades ao rastrear redes criminosas baseadas em cripto.
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