Investidor cripto de Dakota do Sul é acusado de fraude de investimento de US$ 20 milhões em 10 de julho.

De acordo com o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Dakota do Sul, Benjamin Paul Wiener, 43 anos, foi acusado em 10 de julho por operar um esquema de fraude de investimentos em criptomoedas no valor de US$ 20 milhões e por lavagem de dinheiro. Wiener foi denunciado em 29 acusações, incluindo fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, fraude bancária e uso agravado de identidade.

Os promotores alegam que Wiener usou oito entidades — incluindo Benaiah Capital LLC, Benaiah Holdings Inc. e outras — para captar investimentos por meio de declarações falsas sobre a utilização dos recursos. Ele teria movimentado dinheiro por bancos e exchanges de criptomoedas para ocultar sua origem e, depois, usado recursos de novos investidores para reembolsar participantes anteriores em uma estrutura semelhante a um esquema de Ponzi. O suposto esquema teria afetado dezenas de vítimas em Dakota do Sul, Minnesota e regiões próximas. Wiener também responde a uma acusação separada relacionada à obtenção de uma linha de crédito bancária de US$ 1 milhão com documentos falsificados. O julgamento dele está marcado para 15 de setembro de 2026.