วัยรุ่นชาวแคนาดา Trenton Richard David Johnston และผู้พำนักในไมอามี Brandon Michael Tardibone ถูกตั้งข้อหาในคดีฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลและฟอกเงินมูลค่า 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคมโดยอัยการรัฐบาลกลางในเขต Southern District of Florida Johnston ซึ่งตอนถูกฟ้องมีอายุ 19 ปี เผชิญข้อหา สมคบคิดเพื่อกระทำการฉ้อโกงทางสายและสมคบคิดเพื่อกระทำการฟอกเงิน ขณะที่ Tardibone วัย 28 ปี ถูกตั้งข้อหา สมคบคิดเพื่อกระทำการฟอกเงิน และการช่วยซ่อนบุคคลต่างด้าว มีการยื่นข้อตกลงรับสารภาพของ Johnston เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน
อัยการกล่าวหาว่า Johnston และผู้สมรู้ร่วมคิดที่ไม่ได้ระบุชื่อ ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของบริษัทเครื่องมือค้นหารายใหญ่และบริษัทด้านคริปโต เพื่อเข้าถึงบัญชีและวอลเล็ตของเหยื่อ คดีนี้ถือเป็นการดำเนินคดีขโมยด้วยวิธีวิศวกรรมสังคมที่มีมูลค่าสูงรายล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับจำเลยอายุน้อยในสหรัฐอเมริกา
อัยการกล่าวหาโครงการปลอมตัวมุ่งเป้าบัญชีคริปโต
อัยการรัฐบาลกลางระบุว่า Johnston และผู้สมรู้ร่วมคิดที่ไม่ได้ระบุชื่อ ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนจากเครื่องมือค้นหารายใหญ่และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคริปโต สำนักงานทนายสหรัฐฯ ระบุว่าเป้าหมายที่ถูกกล่าวหา คือทำให้เหยื่อเชื่อว่าบัญชีของตนมีความเสี่ยงหรือถูกบุกรุกแล้ว เข้าถึงบัญชี และย้ายสินทรัพย์ก่อนที่เหยื่อจะตอบสนอง กระทรวงยุติธรรม (DOJ) ระบุว่า Johnston และบุคคลอื่น “ถูกกล่าวหาว่าปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนจากเครื่องมือค้นหาและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลยอดนิยม” หน่วยงานยังเตือนว่า: “การฟ้องร้อง/คำร้อง คือเพียงข้อกล่าวหาเท่านั้น จำเลยทุกคนถือว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดโดยปราศจากข้อสงสัยอันสมเหตุสมผลในศาล”
อัยการกล่าวว่า Johnston อยู่เกินกำหนดวีซ่าและยังคงอยู่ในสหรัฐฯ อย่างผิดกฎหมายในขณะที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ดำเนินโครงการฉ้อโกงดังกล่าว
DOJ เชื่อมโยงผลประโยชน์ที่ถูกกล่าวหา ไปสู่สัญญาเช่ารถหรูและการซื้อเครื่องประดับ
อัยการกล่าวหาว่า Johnston และ Tardibone ฟอกผลประโยชน์ผ่านธุรกรรมทางการเงินที่ออกแบบมาเพื่อปกปิดลักษณะและที่มาของเงิน ตามที่ DOJ ระบุ Johnston และ Tardibone ถูกกล่าวหาว่าใช้เงินที่ได้มาจากการกระทำผิดมากกว่า $1 million เป็นค่าเช่ารถหรู ซื้อเครื่องประดับระดับไฮเอนด์ และเป็นทุนให้กับสิ่งที่อัยการเรียกว่า “ไลฟ์สไตล์ยามค่ำคืนและความบันเทิงสุดหรูหรา” นอกจากนี้ Tardibone ยังถูกกล่าวหาแยกต่างหากว่าได้ช่วยซ่อน Johnston อย่างรู้เท่าทัน ขณะที่ Johnston อยู่ในสหรัฐฯ อย่างผิดกฎหมาย อัยการกล่าวว่า Tardibone จัดหาที่พักในที่อยู่อาศัยหรูในพื้นที่ไมอามี เพื่อช่วยให้ Johnston หลีกเลี่ยงหน่วยงานด้านการตรวจคนเข้าเมือง
Johnston เผชิญข้อกล่าวหาฉ้อโกงทางสายและฟอกเงิน
Johnston ถูกตั้งข้อหาสมคบคิดเพื่อกระทำการฉ้อโกงทางสาย และสมคบคิดเพื่อกระทำการฟอกเงิน Tardibone ถูกตั้งข้อหาสมคบคิดเพื่อกระทำการฟอกเงิน และช่วยซ่อนบุคคลต่างด้าวในสหรัฐอเมริกา คดีนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนโดย HSI Miami โดยได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงาน Inspector General ของ Federal Deposit Insurance Corporation, IRS Criminal Investigation, US Customs and Border Protection และ Golden Beach Police Department ผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ Jackson K. Dering V และ Robert F. Moore เป็นผู้ดำเนินคดี
หากถูกตัดสินว่ามีความผิดตามข้อกล่าวหาเดิม Johnston เผชิญโทษจำคุกสูงสุดถึง 20 ปี ในข้อหาสมคบคิดฉ้อโกงทางสาย และข้อหาสมคบคิดฟอกเงิน Tardibone ยังเผชิญโทษสูงสุดถึง 20 ปี สำหรับข้อหาสมคบคิดฟอกเงิน และสูงสุดถึง 10 ปี สำหรับข้อหาช่วยซ่อน ในช่วงเวลาที่มีการเผยแพร่ข่าว มูลค่ารวมตลาดคริปโตอยู่ที่ $2.14 trillion
FAQ
คดีฉ้อโกงคริปโตนี้ Trenton Richard David Johnston ถูกตั้งข้อหาอะไรบ้าง?
Johnston ถูกตั้งข้อหาสมคบคิดเพื่อกระทำการฉ้อโกงทางสาย และสมคบคิดเพื่อกระทำการฟอกเงิน โดยเกี่ยวข้องกับโครงการฉ้อโกงคริปโตมูลค่า 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่อัยการรัฐบาลกลางประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม
อัยการกล่าวว่าโครงการฉ้อโกงคริปโตดำเนินการอย่างไร?
อัยการรัฐบาลกลางระบุว่า Johnston และผู้สมรู้ร่วมคิดปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนจากเครื่องมือค้นหารายใหญ่และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคริปโต เพื่อทำให้เหยื่อเชื่อว่าบัญชีของตนถูกกระทบหรือถูกบุกรุก เข้าถึงข้อมูลได้ และย้ายสินทรัพย์ก่อนที่เหยื่อจะตอบสนอง
DOJ เชื่อมโยงการใช้จ่ายหรูหรากับผลประโยชน์จากการฉ้อโกงคริปโตที่ถูกกล่าวหาอย่างไร?
ตามที่ DOJ ระบุ Johnston และ Tardibone ถูกกล่าวหาว่าใช้เงินที่ได้จากการกระทำผิดมากกว่า $1 million เพื่อเช่ารถหรู ซื้อเครื่องประดับระดับไฮเอนด์ และเป็นทุนให้กับ “ไลฟ์สไตล์ยามค่ำคืนและความบันเทิงสุดหรูหรา”
