อัยการสหรัฐฯ เปิดเผยข้อกล่าวหาทางอาญาเมื่อวันพุธต่อชาย 2 คนที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการ AudiA6 ซึ่งเป็นบริการฟอกเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลที่ประมวลผลธุรกรรมมากกว่า 389 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตั้งแต่ปี 2021 Ruslan Igorevich Tkachuk วัย 37 ปี สัญชาติยูเครน และ Alexander Vladimirovich Ledenev วัย 25 ปี สัญชาติรัสเซีย ถูกจับกุมในวันเดียวกันที่เมืองบาตูมี ประเทศจอร์เจีย และทั้งคู่ถูกตั้งข้อหา 1 กระทงฐานสมคบคิดเพื่อฟอกเงิน (monetary instruments) และ 1 กระทงฐานฟอกเงินแบบล่อซื้อ (sting money laundering)
ข้อกล่าวหาเหล่านี้มีที่มาจากการสืบสวนข้ามชาติที่ตรวจสอบบทบาทที่ถูกกล่าวหาของ AudiA6 ในการปกปิดสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกโยงไปยังตลาดมืด (darknet) กลุ่มเรียกค่าไถ่ (ransomware) และแหล่งที่มาผิดกฎหมายอื่น ๆ สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ ในการสกัดกั้นโครงสร้างพื้นฐานอาชญากรรมทางการเงินที่ใช้สกุลเงินดิจิทัล
DOJ ตั้งข้อหาสมคบคิดฟอกเงินแก่ Tkachuk และ Ledenev
สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตอีสเทิร์นของเพนซิลเวเนียประกาศข้อกล่าวหาเมื่อวันพฤหัสบดี ตามคำร้องทุกข์ทางอาญา Tkachuk และ Ledenev เป็นสมาชิกระดับอาวุโสของกลุ่ม AudiA6 และรอการส่งตัวจากจอร์เจีย ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองถูกตั้งข้อหา 1 กระทงฐานสมคบคิดเพื่อฟอกเงิน (monetary instruments) และ 1 กระทงฐานฟอกเงินแบบล่อซื้อ
AudiA6 โฆษณาบริการบนฟอรัมอาชญากรรมไซเบอร์ Dark2Web
คำร้องทุกข์ทางอาญาระบุว่า Tkachuk และ Ledenev ดูแลฟอรัมอาชญากรรมไซเบอร์ Dark2Web ซึ่ง AudiA6 ได้โฆษณาบริการฟอกเงินของตน ในโฆษณาบน Dark2Web ที่ถูกยกมาในคำร้อง ระบุว่าจะช่วยปกปิดและปลอมแหล่งที่มาของสกุลเงินดิจิทัลของลูกค้ารายใด ๆ ที่หากไม่ทำ จะสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งอาชญากรรมได้ โดยคิดค่าบริการได้สูงสุดถึง 5% ของจำนวนเงินที่ถูกฟอก
การวิเคราะห์บล็อกเชนเผย 10,333 BTC ถูกฝากตั้งแต่ปี 2021
จากการวิเคราะห์บล็อกเชน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสรุปว่ามีบิตคอยน์ประมาณ 10,333 BTC ถูกฝากเข้าสู่วอลเล็ตสกุลเงินดิจิทัลของ AudiA6 ตั้งแต่บริการเปิดตัวในปี 2021 ในจำนวนดังกล่าว ประมาณ 393.39 BTC มาจากตลาดมืดที่ทราบแน่ชัด กลุ่มเรียกค่าไถ่ บริการอาชญากรรมไซเบอร์ และแหล่งที่มาผิดกฎหมายอื่น ๆ โดยตรง เงินที่เหลือถูกฝากแบบทางอ้อมจากแหล่งที่มาผิดกฎหมาย
กลุ่มพันธมิตรหลายหน่วยงานเข้าค้นและยึดทรัพย์สิน
สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ระบุว่า การปฏิบัติการครั้งนี้ดำเนินการในรูปแบบปฏิบัติการร่วม โดยมีหน่วยปฏิบัติการลับของสหรัฐฯ (U.S. Secret Service) การสืบสวนอาชญากรรมของกรมสรรพากรสหรัฐฯ (Internal Revenue Service Criminal Investigation) Europol และ Eurojust เป็นส่วนร่วม พันธมิตรระดับนานาชาติยังรวมถึงคู่สืบสวนจากออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส จอร์เจีย เยอรมนี ไอซ์แลนด์ ญี่ปุ่น โปแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร
การปฏิบัติการร่วมดังกล่าวรวมถึงการเข้าตรวจค้นบ้านหรือทรัพย์สิน 3 แห่ง การมุ่งเป้าไปยังเซิร์ฟเวอร์และโดเมนทั่วสหรัฐฯ ไอซ์แลนด์ เยอรมนี และฝรั่งเศส การระงับบัญชี Telegram ที่ถูกใช้โดยเครือข่าย และการอายัดสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลพร้อมกับการยึดอุปกรณ์ดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานบนเว็บชัดเจน (clear web) และเว็บมืด (dark web) ที่เกี่ยวข้องกับ AudiA6 และฟอรัม Dark2Web ถูกแทนที่ด้วยแบนเนอร์การยึดของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
FAQ
เมื่อวันพุธ DOJ ตั้งข้อหา Tkachuk และ Ledenev ว่าอย่างไร?
สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตอีสเทิร์นของเพนซิลเวเนียตั้งข้อหา Ruslan Igorevich Tkachuk และ Alexander Vladimirovich Ledenev โดยกล่าวหาว่ามี 1 กระทงฐานสมคบคิดเพื่อฟอกเงิน (monetary instruments) และ 1 กระทงฐานฟอกเงินแบบล่อซื้อ โดยเชื่อมโยงกับการดำเนินการที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นบริการฟอกเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัล AudiA6
AudiA6 ประมวลผลสกุลเงินดิจิทัลได้เท่าไรตั้งแต่ปี 2021?
ตามการวิเคราะห์บล็อกเชนที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายดำเนินการ พบว่ามีบิตคอยน์ประมาณ 10,333 BTC ถูกฝากเข้าสู่วอลเล็ตสกุลเงินดิจิทัลของ AudiA6 ตั้งแต่บริการเปิดตัวในปี 2021 ซึ่งคิดเป็นมูลค่าธุรกรรมรวมมากกว่า 389 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในจำนวนนี้ ประมาณ 393.39 BTC มาจากตลาดมืดที่ทราบแน่ชัด กลุ่มเรียกค่าไถ่ บริการอาชญากรรมไซเบอร์ และแหล่งที่มาผิดกฎหมายอื่น ๆ โดยตรง
หน่วยงานใดบ้างที่เข้าร่วมการสืบสวน AudiA6?
การปฏิบัติการดำเนินการโดยกองกำลังเฉพาะกิจร่วม ซึ่งมีหน่วยปฏิบัติการลับของสหรัฐฯ (U.S. Secret Service) การสืบสวนอาชญากรรมของกรมสรรพากรสหรัฐฯ (Internal Revenue Service Criminal Investigation) Europol และ Eurojust โดยมีคู่สืบสวนจากออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส จอร์เจีย เยอรมนี ไอซ์แลนด์ ญี่ปุ่น โปแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักรเข้าร่วมด้วย
