เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศได้รื้อถอนแพลตฟอร์มฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัลที่รู้จักกันในชื่อ AudiA6 ซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินการสินทรัพย์ดิจิทัลผิดกฎหมายมากกว่า 336 ล้านยูโร ระหว่างปี 2022 ถึง 2025 ช่วงปฏิบัติการที่ดำเนินการเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน นำไปสู่การจับกุมในจอร์เจียและการยึดโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงเซิร์ฟเวอร์มากกว่า 30 เครื่องและโดเมน 25 รายการ แพลตฟอร์มดังกล่าวทำหน้าที่เป็นกลไกการฟอกเงินสำหรับลูกค้าอาชญากรไซเบอร์ รวมถึงกลุ่มเรียกค่าไถ่ (ransomware) โดยเรียกค่าคอมมิชันระหว่าง 3% ถึง 10% เพื่อส่งคืนคริปโทที่ถูกขโมยให้เป็นสินทรัพย์ที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว โดยปกติภายในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง Eurojust ประสานงานหน่วยงานยุติธรรมจากสหรัฐ สหราชอาณาจักรฝรั่งเศส โปแลนด์ จอร์เจีย และไอซ์แลนด์ ขณะที่ Europol โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านอาชญากรรมไซเบอร์ของยุโรป ได้ติดตามกระแสธุรกรรมคริปโทและทำแผนที่โครงสร้างพื้นฐานการฟอกเงินในหลายเขตอำนาจ
AudiA6 Platform Processed Stolen Crypto With Rapid Turnaround
บริการดังกล่าวเปิดโอกาสให้ลูกค้าอาชญากรไซเบอร์โอนคริปโทที่ถูกขโมยเข้าไปยังวอลเล็ตที่ผู้ดำเนินการควบคุม ตามที่นักสืบระบุ จากนั้นเงินจะถูกย้ายอย่างรวดเร็วผ่านสายโซ่ธุรกรรมที่ซับซ้อน ก่อนจะถูกส่งคืนให้ผู้ใช้ในฐานะสินทรัพย์ที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว โดยปกติภายใน 1 ชั่วโมง ทางการระบุว่าแพลตฟอร์มคิดค่าคอมมิชันอยู่ระหว่าง 3% ถึง 10% และมักถูกใช้โดยกลุ่ม ransomware ที่ต้องการแลกเงินจากกองทุนที่ถูกขโมย ขณะเดียวกันก็ปกปิดแหล่งที่มาของเงิน การสืบสวนยังพบความเชื่อมโยงระหว่างบริการฟอกเงินกับฟอรัมอาชญากรรมไซเบอร์อีกแห่งที่เรียกว่า Dark2Web ซึ่งถูกใช้เป็นตลาดสำหรับบริการผิดกฎหมายและการประสานงานระหว่างกลุ่มอาชญากรไซเบอร์
June 10 Enforcement Action Results in Georgia Arrests and Infrastructure Seizures
ช่วงปฏิบัติการที่ดำเนินการเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ส่งผลให้เกิดการจับกุมและการยึดทรัพย์ในจอร์เจีย ซึ่งมีผู้ต้องสงสัยว่าดำรงตำแหน่งผู้ดูแล 2 รายถูกควบคุมตัว หน่วยงานยังเข้าค้น 3 สถานที่ ยึดเซิร์ฟเวอร์มากกว่า 30 เครื่อง และปิดโดเมนที่เกี่ยวข้อง 25 รายการที่เชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานการฟอกเงิน นักสืบยังยึดรถยนต์มากกว่า 80 คันและทรัพย์สินหลายรายการ ขณะเดียวกันแช่แข็งคริปโทประมาณ 790,000 ดอลลาร์ และยึดสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่า 98,000 ดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติการ ตามหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดี
Eurojust and Europol Coordinate Multi-Nation Investigation
Eurojust กล่าวว่าได้มีบทบาทสำคัญในการประสานงานระหว่างหน่วยงานยุติธรรมในสหรัฐ สหราชอาณาจักรฝรั่งเศส โปแลนด์ จอร์เจีย และไอซ์แลนด์ โดยสนับสนุนคำร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกันและการวางแผนการสืบสวนข้ามพรมแดน ส่วน Europol's European Cybercrime Centre (EC3) สนับสนุนการสืบสวนด้วยการติดตามกระแสธุรกรรมคริปโท ทำแผนที่โครงสร้างพื้นฐานการฟอกเงิน และช่วยในการระบุคลัสเตอร์วอลเล็ตที่ใช้เคลื่อนย้ายผลประโยชน์ทางอาญาในหลายเขตอำนาจ
หน่วยงาน United States Secret Service (USSS) และ IRS Criminal Investigation (IRS-CI) สนับสนุนการสืบสวนร่วมกับพาร์ทเนอร์ในยุโรป โดยมีส่วนร่วมด้านความเชี่ยวชาญในการติดตามการเงินและอาชญากรรมทางการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไซเบอร์ แผนก IRS Criminal Investigation ซึ่งดูแลคดีอาชญากรรมทางการเงินที่ซับซ้อน รวมถึงการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับคริปโท ก็มีส่วนร่วมด้วยในการระบุการไหลของธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับผลประโยชน์ผิดกฎหมาย
หน่วยงานฝรั่งเศส รวมถึงหน่วยไซเบอร์ของสำนักงานอัยการสาธารณะปารีส และหน่วยงาน Gendarmerie Nationale ด้านอาชญากรรมไซเบอร์ มีส่วนช่วยสนับสนุนการสืบสวนในการระบุโครงสร้างพื้นฐานและประสานการปฏิบัติการบังคับใช้ในหลายเขตอำนาจ Bureau Central Cybercrime ของโปแลนด์และสำนักงานอัยการประจำภูมิภาคใน Łódź มีบทบาทสำคัญในช่วงเริ่มต้นของการสืบสวน รวมถึงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับผู้ร่วมกระทำที่ถูกจับกุมในปี 2025 ส่วนอัยการและตำรวจของไอซ์แลนด์ก็สนับสนุนความพยายามด้านการประสานงานระหว่างช่วงพัฒนาคดีในกรอบพหุประเทศ
Investigators Identify 6,000+ Fake KYC Records Tied to Money Mule Activity
ทางการกล่าวว่าระบบฟอกเงินอาศัยบัญชีปลอมเป็นหลัก โดยสร้างขึ้นด้วยข้อมูลประจำตัวที่ถูกขโมยหรือซื้อมา นักสืบพบมากกว่า 6,000 รายการ Know Your Customer (KYC) ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรม money mule ซึ่งถูกใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเงินผ่านการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ตามรายงาน กลุ่มดังกล่าวใช้ทั้งบริการอีเมลเชิงพาณิชย์และโดเมนภายใต้การควบคุมเพื่อขึ้นทะเบียนบัญชีและรักษาความไม่เปิดเผยตัวตนในการปฏิบัติการข้ามการแลกเปลี่ยน โดเมนที่เกี่ยวข้องกับแผนการดังกล่าวถูกแชร์กับแพลตฟอร์มคริปโทเพื่อช่วยในการระบุและปิดกั้นบัญชีที่เกี่ยวข้อง
FAQ
What did law enforcement dismantle on June 10?
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้รื้อถอนแพลตฟอร์มฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัล AudiA6 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน โดยจับกุมผู้ต้องสงสัยว่าดำรงตำแหน่งผู้ดูแล 2 รายในจอร์เจีย และยึดเซิร์ฟเวอร์มากกว่า 30 เครื่อง โดเมน 25 รายการ รถยนต์ 80 คัน และแช่แข็งคริปโทประมาณ 790,000 ดอลลาร์
How much illicit cryptocurrency did AudiA6 process between 2022 and 2025?
AudiA6 ถูกกล่าวหาว่าประมวลผลสินทรัพย์ดิจิทัลผิดกฎหมายมากกว่า 336 ล้านยูโร ระหว่างปี 2022 ถึง 2025 โดยเรียกค่าคอมมิชันระหว่าง 3% ถึง 10% เพื่อส่งคืนคริปโทที่ถูกขโมยให้เป็นสินทรัพย์ที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว โดยปกติภายในเวลา 1 ชั่วโมง
Which agencies coordinated the international investigation into AudiA6?
Eurojust เป็นผู้ประสานงานหน่วยงานยุติธรรมจากสหรัฐ สหราชอาณาจักรฝรั่งเศส โปแลนด์ จอร์เจีย และไอซ์แลนด์ ขณะที่ Europol's European Cybercrime Centre ติดตามกระแสธุรกรรมคริปโท และ United States Secret Service กับ IRS Criminal Investigation สนับสนุนความเชี่ยวชาญด้านการติดตามการเงิน
