Bộ Tư pháp Mỹ tịch thu tài khoản đám mây của Huione Group được sử dụng trong âm mưu rửa tiền gian lận tiền mã hóa

2026-06-24 00:06:22

Theo The Block, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu một tài khoản điện toán đám mây được sử dụng bởi Huione Group có trụ sở tại Campuchia, công ty này bị cáo buộc đã dùng để rửa hàng tỷ USD từ các hoạt động gian lận tiền mã hóa. Trợ lý Tổng chưởng lý A. Tysen Duva cho biết tài khoản này cung cấp hạ tầng kỹ thuật giúp các quỹ gian lận có thể được chuyển đi và che giấu thông qua các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á. Động thái này nằm trong sáng kiến “Illicit Cash Clawback”, sau khi Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (Financial Crimes Enforcement Network) chỉ định Huione Group là mục tiêu rửa tiền ưu tiên vào năm ngoái.

Xem nguồn

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.

Tin tức liên quan

17giờ trước

DOJ tịch thu tài khoản đám mây của Huione Group trong cuộc điều tra rửa tiền crypto, nhắm tới hàng tỷ USD tiền thu được từ gian lận

21giờ trước

Thái Lan Mở Rộng Cuộc Điều Tra Rửa Tiền Crypto Sang $300M Network, Thu Giữ 6.390 Dàn Khai Thác

22giờ trước

Cảnh sát Hồng Kông triệt phá đường dây rửa tiền tiền điện tử 295 triệu USD, một phụ nữ từ Trung Quốc đại lục bị tuyên án 47,5 tháng

06-23 07:27

Nikkei phát hiện zksync.jp lừa đảo tiền mã hóa: đánh cắp hàng trăm triệu yên, liên quan đến mạng lưới fentanyl của người Trung Quốc

06-23 01:45

Cơ quan quản lý chứng khoán và hợp đồng tương lai Hồng Kông (SFC) bổ sung Aurum vào danh sách các nền tảng giao dịch tài sản ảo đáng ngờ vào ngày 23/6

Phân tích chuyên sâu