Biện pháp thực thi

Theo ABC News, Gabriel Perez, người vận hành máy nhắc chữ cho Tổng thống Trump từ năm 2016, bị cáo buộc đã kiếm hơn 100.000 USD trên các thị trường dự đoán của Kalshi trong vòng ba tháng, khiến Nhà Trắng đưa ông vào diện nghỉ hành chính không lương. Nhóm giám sát của Kalshi đã phát hiện các giao dịch và chuyển chúng tới Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC). Robert DeNault, người đứng đầu công tác thực thi của cơ quan này, xác nhận việc chuyển hồ sơ. Các quan chức đã thảo luận về các điề

Theo United Morning Post, vào ngày 16 tháng 7, CEO của sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Đài Loan, Bito Tech, là Shi Qiren, đã bị tuyên án 22 năm tù vì rửa tiền 2,3 tỷ đô la Đài Loan mới (khoảng 92,13 triệu đô la Singapore), thông đồng với các băng nhóm lừa đảo. Tòa án đã ra lệnh tịch thu các tài sản thu được từ hoạt động phạm tội, vượt 43,71 triệu đô la Đài Loan mới. Shi, người có liên hệ với tội phạm có tổ chức, đã dùng Bito Tech làm công ty bình phong để bán trái phép Tether (USDT) thông qua

Thượng viện Hoa Kỳ vào ngày 16 tháng 7 đã thông qua một nghị quyết đơn giản S. Res. 772 theo hình thức nhất trí, chính thức phản đối việc cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried (SBF) được Tổng thống ân xá toàn phần hoặc giảm án. Nghị quyết này do Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Ruben Gallego đề xuất, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Cynthia Lummis đồng khởi xướng, sau đó được Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa bang Ohio Bernie Moreno tham gia ủng hộ, hình thành lập trường đa đảng phái. Nội dung nghị quyết S. Res. 772:

Theo Protos, một băng nhóm tại Vương quốc Anh đã bị tuyên án trong tuần này vì đánh cắp 5,4 triệu USD tiền điện tử bằng cách mạo danh cảnh sát và tạo ra các trang web cảnh sát giả mạo. Bộ ba—Hamza Bashir, 23 tuổi, Kevin Nwamma, 25 tuổi và Anthony Ikenwe, 29 tuổi—lần lượt bị tuyên các mức án sáu năm chín tháng, mười một năm và mười một năm. Nhóm này thuyết phục các nhà đầu tư tiền điện tử chuyển tiền tới các “tài khoản an toàn” giả thông qua các cuộc gọi điện thoại. Cảnh sát phát hiện số tiền bị

Hiệp hội Blockchain sẽ công khai vào tháng 7 việc định danh 《Dự luật CLARITY》 là một dự luật nhằm chống tội phạm tiền mã hóa, tăng cường hợp tác thực thi, đồng thời quy định liên bang nêu rõ sẽ cho phép lực lượng điều tra lần theo các hoạt động tài chính bất hợp pháp và đưa nhiều hoạt động tài sản số hơn vào phạm vi giám sát của Mỹ. Dự luật này sẽ mở rộng các nghĩa vụ chống rửa tiền (AML), yêu cầu tuân thủ các lệnh trừng phạt, các quy định đăng ký và báo cáo đối với các sàn giao dịch tài sản số,

Theo PANews vào ngày 17 tháng 7, một nhân viên vận hành teleprompter tại Nhà Trắng đang bị Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) điều tra vì cáo buộc đã kiếm hơn 100.000 USD thông qua các cược về các bài phát biểu của Trump trên thị trường dự đoán Kalshi. Công ty đã phong tỏa hơn 90.000 USD lợi nhuận trong tài khoản của nhà giao dịch sau khi phát hiện hoạt động đáng ngờ vào tháng 3 và sau đó báo cáo vụ việc lên CFTC.

Theo người đứng đầu mảng nghiên cứu của Galaxy trên X, tòa án đã lên lịch một phiên điều trần vào ngày 8 tháng 9 lúc 2:30 chiều để xem xét các yêu cầu của Bitcoin Policy nhằm can thiệp với tư cách bị đơn, và Digital Chamber tham gia với tư cách amicus curiae trong vụ án Noah Doe. Vụ việc này liên quan đến các cáo buộc rằng phần Bitcoin được cho là bị bỏ quên thuộc về Satoshi Nakamoto.

Theo ABC News, Gabriel Perez, người vận hành bảng nhắc chữ (teleprompter) của Trump từ năm 2016, đang trong các cuộc đàm phán dàn xếp với Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng hóa (Commodity Futures Trading Commission - CFTC) liên quan cáo buộc rằng ông đã thực hiện các kèo có lợi nhuận trên các thị trường dự đoán của Kalshi gắn với các bài phát biểu của Trump. Kalshi phát hiện mô hình giao dịch này vào tháng 3 năm 2026 và chuyển vụ việc cho CFTC. Các điều tra viên cho biết Perez đã đặt cược

Nền tảng tiền điện tử của Hà Lan Knaken đã bị tòa án Rotterdam tuyên bố phá sản sau khi các công tố viên cho biết khoảng 7 triệu euro (8,1 triệu USD) tiền của khách hàng không thể được đối chiếu. Phán quyết được ban hành hôm thứ Năm cũng đưa Stichting Knaken Payments, quỹ do tổ chức này thành lập để bảo vệ tiền gửi của khách hàng, vào thủ tục phá sản, trong đó tòa nêu rằng cả hai thực thể đều không có đủ vốn để hoàn trả đầy đủ cho khách hàng. Sự sụp đổ này đánh dấu một trong những vụ thất bại về

Nền tảng tiền điện tử của Hà Lan Knaken đã bị Tòa án Rotterdam tuyên bố phá sản hôm thứ Năm, sau khi công tố viên xác nhận rằng khoảng 7 triệu EUR (8,1 triệu USD) trong quỹ khách hàng không thể được đối soát. Phán quyết cũng đưa Stichting Knaken Payments—quỹ được lập ra để bảo vệ tiền gửi của khách hàng—vào thủ tục phá sản. Khoảng 30.000 khách hàng bị ảnh hưởng, không thể truy cập tài khoản của họ kể từ đầu tháng 6. Sự sụp đổ diễn ra trong bối cảnh các cơ quan quản lý châu Âu siết chặt giám sát

Gabriel Perez, người vận hành màn hình nhắc thoại (teleprompter) cho Tổng thống Donald Trump trong khoảng một thập kỷ, đang đàm phán với Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng hóa (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) về những cáo buộc rằng ông đã dùng thông tin nội bộ để đặt cược trên Kalshi liên quan đến các bài phát biểu của Trump, theo ABC News hôm thứ Năm. Những giao dịch bị cáo buộc diễn ra trong hơn 3 tháng, bao gồm bài phát biểu Trump đưa ra vào tháng 1 tại Diễn đàn Kinh tế Thế

Ba người đàn ông ở Anh bị tuyên án phạt tù từ 6 năm 9 tháng đến 11 năm sau khi điều phối một kế hoạch trộm cắp tiền điện tử, thu về 5,4 triệu USD bằng cách giả danh cảnh sát và tạo các trang web cảnh sát giả. Hamza Bashir, Kevin Nwamma và Anthony Ikenwe đã lừa các nạn nhân trên khắp Vương quốc Anh chuyển tiền điện tử của họ tới các địa chỉ ví được giới thiệu như những tài khoản “an toàn” do cảnh sát kiểm soát. Cuộc điều tra bắt đầu vào Tháng 1 năm 2025 sau khi một nạn nhân trình báo vụ lừa đảo v

Theo Cảnh sát Metropolitan của Vương quốc Anh, gần đây ba người đàn ông đã bị tuyên án liên quan đến một vụ trộm tiền điện tử trị giá 5,4 triệu USD. Họ đã giả mạo cảnh sát và tạo ra các trang web cảnh sát giả để lừa nạn nhân. Hamza Bashir, 23 tuổi, nhận mức án 6 năm 9 tháng, trong khi Kevin Nwamma, 25 tuổi, và Anthony Ikenwe, 29 tuổi, mỗi người bị tuyên phạt 11 năm tù. Nhóm này giả làm cảnh sát qua điện thoại, cảnh báo nạn nhân rằng số tiền của họ có nguy cơ bị tấn công, rồi chỉ đạo họ chuyển ti

Thượng viện Mỹ đã thông qua nhất trí một nghị quyết lưỡng đảng vào hôm thứ Tư, tuyên bố rằng cựu nhà sáng lập FTX Sam Bankman-Fried không nên được ân xá hành pháp. Nghị quyết không mang tính ràng buộc pháp lý, S.Res. 772, do Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis (R-Wyo.) và Ruben Gallego (D-Ariz.) đệ trình, với vai trò là chủ tịch và thành viên xếp hạng của Tiểu ban Thượng viện về Tài sản số thuộc Ủy ban Ngân hàng. Động thái này phản ánh sự đồng thuận lưỡng đảng hiếm hoi về trách nhiệm giải trình đối vớ

Bộ Tài chính Mỹ đã chỉ định bốn ví tiền điện tử liên quan đến Ngân hàng Trung ương Iran, khiến công ty phát hành stablecoin Tether đóng băng khoảng 131 triệu USD USDT được nắm giữ tại các địa chỉ bị trừng phạt. Hành động này diễn ra sau một bản cập nhật chỉ định của Cơ quan Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính (OFAC), trong đó bổ sung bốn địa chỉ ví có hơn 165 triệu USD tiền stablecoin vào danh sách chỉ định. Việc thực thi này nâng tổng số USDT bị đóng băng trong các ví liên quan đến

Vào hôm thứ Tư, Thượng viện Mỹ đã nhất trí thông qua nghị quyết S.Res. 772, với sự ủng hộ từ cả hai đảng, tuyên bố rằng cựu nhà sáng lập FTX Sam Bankman-Fried không nên được ân xá hành pháp. Được trình bởi các Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis (R-Wyo.) và Ruben Gallego (D-Ariz.), nghị quyết không mang tính ràng buộc này phản ánh sự đồng thuận hiếm thấy trong việc buộc các lãnh đạo trong lĩnh vực crypto phải chịu trách nhiệm. Thượng viện khẳng định rằng bản án tù 25 năm của Bankman-Fried thể hiện mức

Theo ChainCatcher, hôm nay Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt 4 ví tiền điện tử liên quan đến ngân hàng trung ương Iran, khiến Tether đóng băng 131 triệu USD USDT. Động thái này nâng tổng số tiền bị đóng băng lên khoảng 475 triệu USD.