Biện pháp thực thi

Theo Bits.media ngày 1 tháng 6 đưa tin, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), cảnh sát và công ty điện lực phối hợp đã tiến hành một chiến dịch chung nhằm phát hiện một cơ sở khai thác tiền mã hóa trái phép tại khu vực nhà máy công nghiệp bị bỏ hoang ở Nizhny Tagil thuộc Sverdlovsk và khu lân cận Kushva, nơi lắp đặt khoảng 10.000 máy đào. Doanh nghiệp điện lực địa phương ước tính, thiệt hại do việc sử dụng điện trái phép lần này gần 1 tỷ ruble. Thủ đoạn phạm tội: can thiệp công tơ và kết nối qua

Theo Odaily, Serenity gần đây phát hiện một trang trại bot gồm hàng chục tài khoản, đã lan truyền thông tin sai lệch về SIVE trong vài ngày qua. Các tài khoản này trước đó từng tham gia các hoạt động tiếp thị cho các dự án châu Á, bao gồm Alchemy Pay, hoặc là các tài khoản nền tảng X mới được mua. Chúng có mức độ hoạt động lịch sử thấp nhưng gần đây tập trung đăng nội dung tiêu cực liên quan đến việc bán SIVE và liên tục khuyến khích các nhà đầu tư khác bán. Một số tài khoản được phát hiện sử dụ

Công ty mã hóa bảo mật đồng cấu toàn đồng thái Zama cho biết hợp đồng USDC bảo mật được đóng băng theo dạng cUSDC đã được dỡ bỏ sau ngày 31 tháng 5. Trước đó, Circle đã thực hiện thao tác đưa vào danh sách đen đối với địa chỉ hợp đồng cUSDC qua đêm theo lệnh của tòa án liên bang, đóng băng một quỹ USDC trị giá khoảng 12,6 triệu USD. Nguyên nhân là tranh chấp dân sự giữa người sáng lập Overnight Finance và những người nắm giữ token OVN. Cơ chế kích hoạt đóng băng: một bên gửi tiền gây tranh cãi k

Theo người sáng lập Zama Rand, một tòa án tại Mỹ đã hủy lệnh cấm tạm thời (TRO) đóng băng hợp đồng cUSDC, hợp đồng này nắm giữ 12,5 triệu USD trong tài sản USDC. Hệ thống của Zama đã hoạt động trở lại hoàn toàn bình thường, và công ty dự kiến ra mắt sản phẩm cUSDC vào cuối tháng này.

Theo nhà sáng lập Zama Rand, một tòa án của Mỹ đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với hợp đồng cUSDC của Zama vào ngày 2/6, và mọi hệ thống đã quay lại hoạt động bình thường. Hợp đồng bị phong tỏa vào thứ Sáu tuần trước mà không có thông báo trước, liên quan đến một tranh chấp với Overnight Finance, một giao thức khác, thay vì nhắm vào Zama hay các vấn đề về quyền riêng tư. Tòa án xác định việc phong tỏa là không có cơ sở và đã chính thức hủy bỏ lệnh này. Zama dự kiến sẽ ra mắt sản phẩm cUSDC vào cuối

Theo The Defiant và công ty phân tích blockchain Arkham Intelligence, gần như toàn bộ 220 triệu USD tiền chưa bị đóng băng từ vụ tấn công cầu chuyển chuỗi Kelp DAO đã được rửa. Ví của kẻ tấn công hiện nắm giữ khoảng 1,7 triệu USD, giảm so với số tiền bị đánh cắp ban đầu. Các khoản tiền đã được chuyển qua các công cụ tăng cường quyền riêng tư, bao gồm THORChain, Wasabi, Tornado Cash và Umbra. Tin tặc được cho là có liên hệ với Triều Tiên và trước đó đã thực hiện một vụ tấn công cầu LayerZero trị

Ngày 1/6/2026, một thẩm phán liên bang đã bác bỏ toàn bộ vụ kiện của Swan Bitcoin đối với Proton Management Ltd. và các nhân viên của công ty này, sau khi Swan thừa nhận trong các thủ tục tố tụng song song ở Vương quốc Anh rằng họ chưa từng sở hữu các tài sản khai thác mỏ và bí mật thương mại nằm ở trung tâm các cáo buộc của mình. Các điểm chính: Ngày 1/6/2026, một thẩm phán liên bang đã bác bỏ toàn bộ vụ kiện của Swan Bitcoin đối với Proton Management, chấm dứt 18 tháng tranh tụng. Trong các th

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã kiện một doanh nhân ở Texas mà cơ quan này cho rằng đã huy động 12,3 triệu USD từ khoảng 150 nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn lợi nhuận từ các bot giao dịch bằng trí tuệ nhân tạo (AI) không hề tồn tại. Những ý chính: SEC cho biết Nathan Fuller đã huy động 12,3 triệu USD từ khoảng 150 nhà đầu tư bằng các bot giao dịch AI giả mạo giai đoạn 2022 đến 2024. Chỉ khoảng 380.000 USD, tương đương 3% số tiền, từng được dùng để mua crypto, trong khi 6,2 triệu USD bị

Theo Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Mỹ đã tịch thu khoảng 1 tỷ USD tiền điện tử có liên quan đến Iran. Bessent cho biết vụ việc trong các phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc gia Reagan năm 2026, nêu rằng các cơ quan chức năng đã tiếp quản các ví tiền điện tử liên kết với Tehran và mô tả đây là một phần của chiến dịch gây sức ép tài chính rộng hơn. Bessent cáo buộc rằng Iran đã thu về từ 400 triệu đến 500 triệu USD mỗi tháng thông qua các hoạt động né tránh lệnh trừng phạt trước khi sự can th

Theo Decrypt đưa tin ngày 31 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một lệnh hành pháp với mục tiêu “khôi phục tính toàn vẹn của hệ thống tài chính Mỹ”, giao Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý liên bang khác cân nhắc ban hành quy định để tăng cường sàng lọc gian lận và quản lý rủi ro liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho người nhập cư không có giấy tờ, đẩy người nhập cư không có giấy tờ vào các loại tiền mã hóa hoặc hệ thống tài chính “bóng tối”. Nghiên cứu viên Nicholas Anthony của Viện C

Theo các báo cáo, Tòa án Tối cao Bang New York đã tiếp nhận một đơn kiện vào tháng 3, nhằm xác lập quyền sở hữu đối với hơn 3,7 triệu Bitcoin trên 39.069 địa chỉ bị bỏ quên, có giá trị khoảng 274 tỷ USD. Nguyên đơn, bao gồm một cá nhân được xác định là Noah Doe và hai công ty trách nhiệm hữu hạn tại Wyoming (không nêu tên), đã nộp đơn theo Luật Tài sản Thất lạc của New York, lập luận rằng các địa chỉ bị bỏ quên này là tài sản thất lạc mà họ được quyền yêu cầu. Vụ kiện nhắm cụ thể vào 21.744 địa

Nhà khoa học trưởng của công ty phân tích blockchain Elliptic, Tom Robinson, vào ngày 19 tháng 5 đã đăng bài viết tại Viện Nghiên cứu Liên hợp Hoàng gia Anh (RUSI), cho biết tổn thất do lừa đảo trực tuyến trên toàn cầu trong năm 2025 có thể lên tới 4.420 tỷ USD. Robinson nêu đích danh Telegram là không gian vận hành cốt lõi của các chợ ngầm cung cấp thị trường bên dưới, trong khi USDT của Tether lại trở thành công cụ thanh toán xuyên biên giới chủ lực. Dữ liệu giao dịch đã được xác nhận của 3 ch

Vụ án tịch thu bitcoin kỷ lục của DOJ đã làm gia tăng sự giám sát đối với các “cụm lừa đảo” toàn cầu liên quan đến gian lận crypto, buôn người và tội phạm có tổ chức. Các cơ quan đã tìm cách tịch thu 127.271 BTC, trị giá khoảng 15 tỷ USD. Những điểm chính: Các cơ quan đã tìm cách tịch thu 127.271 BTC trong một vụ việc liên quan đến công dân Campuchia Chen Zhi. Điều tra viên liên bang liên kết các vụ lừa đảo bằng crypto với hoạt động buôn người, rửa tiền và các mạng lưới tội phạm có tổ chức. Các

Theo The Block, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã kiện Nathan Fuller, nhà sáng lập Privvy Investments LLC, vào ngày 31/5 vì vận hành một kế hoạch lừa đảo tiền mã hóa trị giá 12,3 triệu USD. Fuller đã kêu gọi khoảng 150 nhà đầu tư tại chín bang của Mỹ và hai quốc gia nước ngoài trong giai đoạn từ tháng 10/2022 đến giữa năm 2024, hứa hẹn lợi nhuận 40-50% trong 30-45 ngày thông qua một bot giao dịch “được cho là” dựa trên AI, được thiết kế để thực hiện giao dịch chênh lệch giá tốc độ cao.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết vào thứ Sáu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc gia Reagan năm 2026 ở Simi Valley, California rằng chính phủ Mỹ đã tịch thu xấp xỉ 1 tỷ USD giá trị tiền mã hóa từ các tổ chức liên quan đến quân đội Iran kể từ khi chiến sự nổ ra vào tháng Hai. Các vụ tịch thu phản ánh một chiến dịch siết chặt trên diện rộng đối với chính phủ Iran trong bối cảnh căng thẳng xoay quanh eo biển Hormuz, nơi 20% lượng dầu của thế giới chảy qua. Bessent cho biết với Fox Business Network

Theo Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, chính phủ Mỹ đã tịch thu khoảng 1 tỷ USD tiền mã hóa từ các tổ chức liên quan đến lực lượng quân sự của Iran vào thứ Sáu, tại Diễn đàn Kinh tế Quốc gia Ronald Reagan năm 2026 ở California. Bessent cho biết với Fox Business Network rằng Mỹ “chỉ đơn giản là đã cướp thẳng các ví”, đồng thời lưu ý rằng một số đối tượng có thể chưa nhận ra tiền của họ đã bị tịch thu. Bộ chỉ huy Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được cho là đã đón nhận Bitcoin cho nhiều mục

Alex Mashinsky, nhà sáng lập và cựu CEO của nền tảng cho vay crypto Celsius đã phá sản, đã nộp đơn kiến nghị nhằm hủy bỏ bản án tù 12 năm của mình lên Tòa án Quận phía Nam New York. Đơn viết tay nêu các căn cứ để được xem xét như năng lực bào chữa kém và xung đột lợi ích, đồng thời chỉ đích danh tình trạng khó khăn tài chính tại văn phòng luật Mukasey & Young LLP của ông. Mashinsky, người đã nhận tội các cáo buộc gian lận hàng hóa và chứng khoán, cho rằng việc ông được đại diện pháp lý đã bị ảnh

Theo một đơn kiến nghị nộp lên Tòa án quận khu vực phía Nam New York, người sáng lập Celsius Alex Mashinsky đang tìm cách yêu cầu hủy bản án tù 12 năm của mình. Mashinsky viện dẫn tư vấn pháp lý kém hiệu quả và xung đột lợi ích làm căn cứ cho đơn, đồng thời cho biết việc công ty luật của ông được liên hệ hợp tác với người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried đã tạo ra một xung đột lợi ích chưa được tiết lộ, làm ảnh hưởng đến đại diện pháp lý của ông. Tháng trước, Mashinsky đã bị cấm chính thức khỏi ng