Biện pháp thực thi

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện sáng lập Paxful, Ray Youssef, cáo buộc ông vi phạm luật chống rửa tiền và tội chuyển tiền không phép. Công ty Paxful đã nhận tội và nộp phạt 4 triệu USD, Youssef nhấn mạnh ông vô tội. Vụ án còn liên quan đến nền tảng Backpage, làm nổi bật tầm quan trọng của vấn đề tuân thủ quy định trong lĩnh vực tiền điện tử.

Thẩm phán liên bang New York bác bỏ vụ kiện tập thể chống lại Uniswap, xác định rằng các nhà phát triển hợp đồng thông minh mã nguồn mở không phải chịu trách nhiệm về các token lừa đảo của bên thứ ba, điều này đã thiết lập tiền lệ pháp lý cho ngành DeFi. Thẩm phán nhấn mạnh rằng Uniswap giống như một công cụ trung lập, các nhà phát triển và hành vi phạm pháp cần được phân biệt rõ ràng. Phán quyết này đã cung cấp sự bảo vệ pháp lý cho phần mềm mã nguồn mở, thúc đẩy người dùng tự thực hiện đánh giá rủi ro.

Tòa án quận phía Nam New York bác bỏ vụ kiện tập thể chống lại Uniswap Labs, xác định rằng nguyên đơn không thể buộc tội bị cáo biết về lừa đảo hoặc vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng một cách hợp lý, nhấn mạnh rằng các nhà phát triển mã nguồn mở không phải chịu trách nhiệm về việc lạm dụng của bên thứ ba. Phán quyết này cung cấp sự bảo vệ pháp lý cho các nhà phát triển DeFi, cho thấy rõ ràng giới hạn trách nhiệm đối với các vụ lừa đảo.

Chính quyền Boston, Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện một vụ lừa đảo qua hẹn hò tiền điện tử, trong đó nạn nhân bị kẻ lừa đảo "Linda Brown" qua ứng dụng hẹn hò lừa đảo lấy đi 327.829,72 đô la USDT. Vụ việc phù hợp với mô hình lừa đảo "khoan lợn", kẻ lừa đảo trước tiên xây dựng niềm tin cảm xúc rồi dụ dỗ đầu tư. USDT do tính ổn định và ẩn danh đã trở thành công cụ chính để chuyển tiền lừa đảo, thể hiện mức độ nghiêm trọng của các vụ lừa đảo tiền điện tử hiện nay và những thách thức trong công tác thực thi pháp luật.

Chủ tịch CFTC Michael Selig công bố bổ nhiệm David Miller làm trưởng bộ phận thực thi pháp luật, Miller có nhiều kinh nghiệm trong các vụ án tài sản kỹ thuật số. Nhân dịp bổ nhiệm, CFTC đang chuẩn bị tăng cường quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử, Miller sẽ tập trung vào việc chống gian lận và thao túng.

Công tố viên liên bang Massachusetts đệ đơn kiện, yêu cầu thu hồi 327,829.72 USDT, liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử qua ứng dụng hẹn hò. Nghi phạm đã lừa đảo nạn nhân bằng danh tính giả "Linda Brown" để dụ dỗ họ đầu tư, và sau khi rút tiền thất bại, nạn nhân mới phát hiện bị lừa. Vụ việc phản ánh sự gia tăng cảnh giác của các cơ quan quản lý Mỹ đối với các vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến tình cảm.

Các công tố viên Hoa Kỳ đang tìm cách tịch thu gần $328K liên quan đến một vụ lừa đảo tình yêu qua tiền điện tử, trong đó một cư dân Massachusetts đã bị lừa đảo đầu tư vào một cơ hội tiền điện tử giả mạo. Các khoản tiền đã được truy vết qua nhiều ví khác nhau trước khi chuyển đổi thành Tether (USDT).

CFTC bổ nhiệm David Miller, một luật sư bảo vệ tiền điện tử, làm trưởng bộ phận thực thi pháp luật trong bối cảnh cắt giảm nhân sự đáng kể. Trong khi tập trung vào gian lận và thao túng, cơ quan này hướng tới mở rộng vai trò quản lý trong lĩnh vực tiền điện tử và thị trường dự đoán.

Thông báo của ChainCatcher, theo Reuters đưa tin, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) ngày thứ Hai đã công bố rằng cựu công tố viên David Miller sẽ trở thành Giám đốc Thực thi pháp luật trưởng của cơ quan này. Động thái này diễn ra trong bối cảnh CFTC chuẩn bị tăng cường quản lý các thị trường tiền điện tử và dự đoán. Với vai trò là người đứng đầu thực thi pháp luật mới của CFTC, Miller sẽ chịu trách nhiệm lãnh đạo công tác quản lý và thực thi pháp luật trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.

In the U.S., cryptocurrency regulations are loosening, while China tightens control, especially at retail banks. Users report account freezes for mentioning cryptocurrencies in transactions, demonstrating increased caution among Chinese investors.

TRM Labs báo cáo chỉ ra rằng trí tuệ nhân tạo đang định hình lại tội phạm tài chính kỹ thuật số, dự kiến dòng chảy tiền điện tử bất hợp pháp sẽ đạt 1580 tỷ USD vào năm 2025, các vụ lừa đảo do AI thúc đẩy tăng vọt 500%. Đại lý AI tự động hóa thúc đẩy rửa tiền, giảm thiểu rào cản tránh né, dẫn đến khủng hoảng tuân thủ. Trách nhiệm pháp lý khó truy xuất, cần hợp tác quốc tế để giải quyết xung đột quyền hạn.

Cục Thuế quốc gia Hàn Quốc xin lỗi sau khi công bố hình ảnh现场 chứa từ khóa của ví phần cứng, dẫn đến việc bị trộm cắp số tiền mã hóa trị giá 4,8 triệu USD. Chính phủ đã yêu cầu cảnh sát can thiệp và sẽ tăng cường quản lý về tài sản kỹ thuật số.

Cộng hòa Buryatia của Nga và Khu vực Biên giới Ngoại Bắc Bột Nga sẽ dỡ bỏ hạn chế tạm thời về khai thác tiền điện tử vào ngày 15 tháng 3, nhưng chính phủ Moscow dự kiến sẽ thực hiện lệnh cấm toàn diện trong vòng năm năm bắt đầu từ năm 2026. Hiện tại, Nga đã cấm khai thác tại 10 khu vực, gây khó khăn cho các doanh nghiệp đầu tư, công ty khai thác lớn nhất là BitRiver đang đối mặt với nguy cơ phá sản và các nhà sáng lập bị giam giữ.

Federal prosecutors in North Carolina seized over $61 million USDT related to a cryptocurrency scam known as "pump and dump." Authorities traced stolen funds through a complex network of wallets used for laundering money from global victims. The scam often starts with fake romantic relationships to gain trust, leading victims to invest in false trading platforms with fabricated profits. When attempting to withdraw funds, victims face blockages or fake fees. This action is part of a broader effort to eliminate illegal profits and deter online scams exploiting digital assets.

Khi lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei qua đời, các thị trường dự đoán liên quan đã gây ra chỉ trích từ giới chính trị Mỹ, một số thượng nghị sĩ yêu cầu hạn chế các giao dịch hợp đồng liên quan đến cái chết của cá nhân. Khối lượng giao dịch tăng mạnh, nền tảng đối mặt với sự mơ hồ về quy định và sự nghi ngờ của người dùng, đồng thời các cơ quan quản lý có thể tăng cường kiểm tra, tính hợp pháp và đạo đức của thị trường dự đoán sẽ trở thành các chủ đề mới.

Cục Thuế Quốc gia do sơ suất dẫn đến lộ mnemonic, gây ra việc tài sản ảo bị hacker đánh cắp, cảnh sát đã chuyển sang điều tra chính thức. Sự kiện lần này liên quan đến đồng PRTG, trị giá khoảng 69 tỷ won Hàn Quốc, thiệt hại thực tế có thể hạn chế, nhưng có thể gây ra sự chú ý và thảo luận về an toàn tài sản ảo cũng như cải thiện hệ thống.

Sau khi Lãnh tụ tối cao Iran Hồi giáo Khamenei qua đời, thị trường dự đoán Kalshi đã hoàn trả thiệt hại 2,2 triệu USD do tranh chấp về việc thanh toán hợp đồng, vì mục đích ban đầu là tránh kiếm lợi từ các sự kiện tử vong. Sự kiện này đã khiến các nghị sĩ Mỹ yêu cầu kiểm tra nghiêm ngặt các hợp đồng liên quan đến chiến tranh và đặt câu hỏi về đạo đức cũng như tính công bằng của thị trường này. Các nền tảng khác như Polymarket cũng gặp tranh cãi do các vấn đề tương tự.

Nhà điều tra chuỗi nổi tiếng ZachXBT tiết lộ rằng nhân viên của nền tảng giao dịch tiền điện tử Axiom đã lạm dụng công cụ nội bộ để dò xét ví của người dùng, và có thể đã sử dụng những thông tin này để thực hiện giao dịch nội gián. Axiom đã thu hồi quyền truy cập liên quan và cho biết sẽ điều tra các hành vi vi phạm, nhấn mạnh rằng điều này không phản ánh giá trị của toàn bộ nhóm. Cuộc điều tra đã gây xôn xao thị trường, và có những nhà giao dịch đã kiếm lời nhờ dự đoán sự kiện này.

Kalshi 宣 bố kích hoạt "Điều khoản miễn trừ tử vong" để xử lý thị trường Hamini, hoàn trả tất cả phí giao dịch và thanh toán theo giá giao dịch cuối cùng trước khi chết, điều này đã gây phản ứng từ một số người dùng, cho rằng việc hạn chế lợi nhuận là không công bằng. Trong khi đó, Polymarket lại đối mặt với cáo buộc về giao dịch nội gián, có 6 nhà giao dịch đã kiếm lợi khoảng 1 triệu USD trước cuộc không kích Iran, thị trường đang nhận được sự chú ý rộng rãi.