Tin Cổng, ngày 24 tháng 4 — Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với thượng nghị sĩ Campuchia Kok An và 29 cá nhân lẫn tổ chức khác có liên quan đến mạng lưới “các cơ sở lừa đảo” của ông, những nơi đã lừa đảo người Mỹ thông qua các nền tảng đầu tư tiền mã hóa giả mạo. Trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp phối hợp, Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Tống giam Gian lận (Scam Center Strike Force) của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã phong tỏa hơn $700 triệu USD liên quan đến cáo buộc rửa tiền từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa ở Đông Nam Á và đã tịch thu 503 trang web nhắm vào các nạn nhân tại Mỹ.
OFAC cho biết Kok An kiểm soát các cơ sở lừa đảo trên khắp Campuchia, vận hành từ các sòng bạc và các khu văn phòng được cải tạo để phục vụ hoạt động gian lận. Các biện pháp trừng phạt được đưa ra sau các đợt đột kích của cảnh sát vào các trung tâm lừa đảo ở Poipet, một thành phố của Campuchia gần biên giới Thái Lan, nơi trước đó An bị cáo buộc điều hành hoạt động. Doanh nhân Rithy Raksmei cũng bị trừng phạt như một phần của mạng lưới.
Theo OFAC, kẻ lừa đảo dụ dỗ người Mỹ bằng tình bạn hoặc các mối quan hệ lãng mạn, rồi thuyết phục họ gửi tiền mã hóa dưới danh nghĩa các nền tảng đầu tư hợp pháp hứa hẹn lợi nhuận cao. Cơ quan này cho biết trong một số trường hợp, những người thực hiện các vụ lừa đảo này lại chính là nạn nhân của nạn buôn người, bị ép buộc phải thực hiện các hành vi trái pháp luật dưới đe dọa bạo lực.
Các hành động của DOJ bao gồm việc đưa ra cáo buộc hình sự đối với hai công dân Trung Quốc có liên quan đến một cơ sở lừa đảo ở Miến Điện, tịch thu một kênh Telegram với hơn 6.000 thành viên được dùng để tuyển dụng người lao động bị buôn bán, và triệt phá 503 trang web đầu tư tiền mã hóa gian lận. Các công tố viên liên bang đã buộc tội Huang Xingshan và Jiang Wen Jie về âm mưu lừa đảo qua đường dây. Bộ Ngoại giao đang đề nghị phần thưởng lên tới $10 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc tịch thu các khoản thu lợi từ các kế hoạch lừa đảo liên quan đến các trung tâm lừa đảo Tai Chang ở Bang Karen của Miến Điện.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
孙宇晨起诉特朗普家族 World Liberty Financial：指控冻结 10 亿美元代币、施压注资 USD1
孙宇晨 đã khởi kiện gia đình Trump tại Mỹ thông qua WLF, cáo buộc họ đã bất hợp pháp đóng băng WLFI và gây sức ép đầu tư USD 1 stablecoin, liên quan đến các token có giá trị tối đa có thể lên tới một tỷ USD. Đơn kiện cho biết WLF đã bí mật sửa đổi hợp đồng, xuất hiện quyền truy cập danh sách đen, và không thông qua quy trình quản trị. WLF cho rằng không có căn cứ, vụ án vẫn đang ở giai đoạn ban đầu; các bằng chứng sau đó có thể làm thay đổi nền quản trị và bối cảnh kinh doanh của lĩnh vực crypto.
ChainNewsAbmedia28phút trước
SFC Hồng Kông Tăng cường Hợp tác Quản lý Toàn cầu để Chống lại Các Hành vi Bất hợp pháp của Nhà ảnh hưởng Tài chính
Tin tức cổng, ngày 24 tháng 4 — Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hồng Kông (SFC) thông báo rằng họ đang phối hợp với các cơ quan quản lý chứng khoán trên toàn thế giới để chống lại các hoạt động bất hợp pháp của các nhà ảnh hưởng tài chính. Trong năm qua, SFC đã đạt được tiến bộ thông qua các hoạt động thực thi và hợp tác với
GateNews7giờ trước
Jane Street Nộp Đơn Kiến Nghị Bác Bỏ Vụ Kiện Giao Dịch Nội Gián của Terraform Labs
Tin tức từ Gate, ngày 24 tháng 4 — Jane Street đã nộp đơn kiến nghị bác bỏ vụ kiện do khối tài sản phá sản của Terraform Labs khởi xướng, cáo buộc công ty giao dịch định lượng đã gây ra sự sụp đổ của stablecoin thuật toán UST/LUNA. Đơn kiến nghị được nộp tại Tòa án Quận phía Nam New York
GateNews7giờ trước
Wisconsin Kiện Kalshi, Polymarket, Robinhood, Crypto.com, Coinbase Về Các Hợp Đồng Thể Thao
Bộ Tư pháp Wisconsin đã nộp ba đơn khiếu nại tại Quận Dane vào hôm thứ Năm nhắm vào Kalshi, Robinhood, Coinbase, Polymarket và Crypto.com, cùng với các công ty liên kết của họ, cáo buộc rằng họ đã cung cấp các hợp đồng sự kiện liên quan đến thể thao hoạt động như cờ bạc bất hợp pháp theo luật của tiểu bang. Wisconsin Atto
CryptoFrontier8giờ trước
Quan tài bị bắt: sĩ quan trưởng lực lượng đặc biệt quân đội Mỹ bị bắt vì sử dụng thông tin mật để đặt cược trên Polymarket rằng Maduro bị bắt, thu lợi 400.000 USD
Bộ Tư pháp Mỹ ở Khu Nam của New York đã truy tố viên sĩ quan chỉ huy của lực lượng đặc nhiệm Mỹ, Gannon Ken Van Dyke, với cáo buộc rằng y đã sử dụng thông tin mật để đặt cược trên Polymarket về kết quả Maduro bị bắt, thu lợi khoảng 409,881 USD (13 giao dịch, từ 2025-12-27 đến 2026-1-26). Các cáo buộc bao gồm việc sử dụng trái phép thông tin mật, đánh cắp thông tin không công khai, gian lận giao dịch hàng hóa, lừa đảo chuyển khoản và giao dịch tiền trái phép, v.v.; đây là vụ truy tố liên bang đầu tiên lấy nội gián và giao dịch chênh lệch dựa trên thị trường dự đoán làm trọng tâm, hoặc có thể ảnh hưởng đến hướng đi quản lý trong tương lai.
ChainNewsAbmedia8giờ trước
Cựu quan chức cấp cao của Huobi được Tòa án Cấp cao Hong Kong tuyên trắng án, cáo buộc liên quan đến các giao dịch trong “ao tối” của Tether không thành
Tòa án Thượng thẩm Hồng Kông gồm bảy bồi thẩm viên đã ra phán quyết vào ngày 24 tháng 4 bằng đa số phiếu rằng các cáo buộc đối với cựu quản lý cấp cao của sàn giao dịch tiền mã hóa Huobi (nay đổi tên thành HTX), ông Trần Bách Lương, liên quan đến việc vào năm 2020 sử dụng tài khoản cá nhân dưới bút danh để giao dịch trong sàn giao dịch OTC (dark pool) trên nền tảng Huobi là không có cơ sở. Đồng thời, tòa cũng ra phán quyết rằng sáu cáo buộc liên quan đến việc truy cập máy tính với mục đích phạm tội hoặc với ý đồ không trung thực, và một cáo buộc rửa tiền đều không được chứng minh. Tất cả các tội danh đều không được chấp nhận. Số tiền liên quan trong vụ án là 5 triệu USDT (Tether).
MarketWhisper9giờ trước
