Risque lié à l’exchange

Blockfills a déposé une demande de protection volontaire en vertu du chapitre 11 le 15 mars 2026, après avoir suspendu les dépôts et les retraits en raison de préoccupations financières depuis le 11 février. Une Crise de Liquidité Prolongée La société de trading de cryptomonnaies institutionnelle Blockfills a officiellement déposé une demande volontaire en vertu du chapitre 11 ban

L'agence coréenne de renseignement financier a imposé une fermeture partielle de 6 mois et une amende de 36,8 milliards de wons à un certain CEX pour violation des obligations de lutte contre le blanchiment d'argent. L'inspection a révélé de nombreuses transactions non conformes et des problèmes d'identification des clients. Au cours de cette période, les transactions des utilisateurs existants ne sont pas affectées, mais les transferts d'actifs virtuels des nouveaux utilisateurs sont limités.

BlockFills a déposé une demande en vertu du chapitre 11 après avoir déclaré 50–$100M d'actifs contre 100–$500M de passifs. L'entreprise a suspendu les retraits des clients en février à cause des pressions de liquidité et d'une perte de $75M . Un procès intenté par Dominion Capital alléguant une détournement d'actifs a conduit à une ordonnance du tribunal gelant

La Cour de district centrale de Séoul a rejeté la demande d'ordonnance restrictive présentée par la Fondation Flow et Dapper Labs contre trois bourses, soutenant l'arrêt des transactions FLOW. Le tribunal a estimé qu'il y avait insuffisance de preuves et qu'il était nécessaire de protéger les investisseurs. FLOW peut toujours être négocié sur Korbit, mais a été retiré des trois autres bourses.

La société de trading et de prêt institutionnel de cryptomonnaies BlockFills a demandé une protection en vertu du chapitre 11 de la loi sur les faillites aux États-Unis, marquant le dernier revers du secteur des prêts d'actifs numériques après des semaines de turbulences opérationnelles. Dans une déclaration partagée sur X le 16 mars, l'entreprise a déclaré qu'après

La société de trading de cryptomonnaies BlockFills basée à Chicago et sa société mère Reliz Ltd. ont récemment déposé une demande de mise en faillite au titre du chapitre 11 auprès du tribunal américain, en raison de difficultés financières persistantes et de problèmes de liquidité. Les actifs de la société sont estimés entre 50 et 100 millions de dollars, mais les passifs s'élèvent à 500 millions de dollars, montrant que l'entreprise fait face à une grave pression financière. L'entreprise avait suspendu les services de dépôt et de retrait des clients en raison d'une pénurie de liquidités, et avait été soumise à des restrictions d'actifs par le tribunal en raison d'un procès pour détournement d'actifs. La demande de faillite vise à réorganiser les flux de trésorerie et à maintenir la transparence. Cet événement souligne les faiblesses structurelles du marché des prêts en cryptomonnaies.

BlockFills, la plateforme de trading OTC crypto de Chicago, a déposé une demande de protection contre les faillites en vertu du Chapitre 11 en raison de pertes de prêt de 7500 millions de dollars, et a suspendu les retraits des clients, laissant environ 2000 clients institutionnels en difficulté. Après le départ du PDG, les créanciers ont intenté des poursuites, le tribunal a gelé une partie des actifs, et les experts estiment que l'entreprise s'engage directement vers la faillite.

Le 15 mars, une adresse supposément associée à un pirate informatique a reçu 7400 ETH depuis Tornado Cash, orchestrant des événements de liquidation de garanties pour CAKE et THE, générant un déficit d'environ 2,15 millions de dollars pour Venus. L'adresse a manipulé le prix de THE par des opérations complexes, entraînant finalement la liquidation de ses garanties sur Venus, bien qu'une importante quantité d'emprunts demeurent impayés. L'analyse suggère que cet événement pourrait être une stratégie utilisée pour réaliser des gains sur un certain CEX.

Gate News - Le 15 mars, Venus Protocol a publié un avis de sécurité indiquant qu’au cours de l’enquête sur les activités anormales dans le pool THE, des mesures préventives ont été prises pour éviter toute utilisation abusive supplémentaire, notamment la suspension immédiate de tous les emprunts et retraits de jetons THE. Cette mesure restera en vigueur jusqu’à la fin de l’enquête. Venus Protocol a précisé que les autres marchés n’étaient pas affectés et continueront à fonctionner normalement.

Les procureurs taïwanais ont engagé des poursuites contre l'échange de cryptomonnaies "Biijing" et 10 personnes responsables, soupçonnés de collaboration avec des organisations frauduleuses pour commettre des fraudes et du blanchiment d'argent. L'affaire implique 46 victimes avec des pertes frauduleuses dépassant 150 millions. Les frères et sœurs Zhang pourraient faire face à 12 ans de prison.

Un échange $50M AAVE a échoué en raison d'un impact de prix important, malgré la confirmation par l'utilisateur des avertissements de glissement. Aave remboursera $600K en frais, soulignant la nécessité d'améliorer les protections des utilisateurs dans les échanges DeFi, tandis que CoW Swap fonctionne correctement en cas de conditions de marché extrêmes.

Les fondateurs de Fantasy.top nient les accusations de remboursement aux investisseurs providentiels, soulignant que l'entreprise fonctionne depuis deux ans grâce aux revenus de ses produits et n'a pas utilisé les fonds des investisseurs. Certains investisseurs ont déclaré ne pas avoir reçu les rapports financiers attendus et appellent les fondateurs à assumer leurs responsabilités. La plateforme avait reçu de bonnes évaluations, mais s'est récemment tournée vers le marché des prédictions, en attente d'explications supplémentaires de la part des autorités.

Fantasy.top fait face à des accusations de la part d'investisseurs providentiels, affirmant que l'équipe a disparu et refuse de rembourser 50 000 dollars, ce qui a suscité des soupçons de "Soft Rug Pull". Le fondateur Travis Bickle a répliqué en disant que l'entreprise fonctionne grâce aux revenus de ses produits, sans utiliser les fonds des investisseurs. Plusieurs investisseurs renommés ont également déclaré avoir rencontré des situations similaires.

YZi Labs a déclaré le 11 mars que CEA Industries faisait face à une crise opérationnelle, manquant d'une équipe de gestion clé et d'infrastructures, la supervision du conseil d'administration étant défaillante. YZi Labs demande au conseil d'administration de répondre publiquement et d'enquêter sur le directeur Hans Thomas, tout en mettant fin à l'accord avec 10X Capital Asset Management.

Selon Gate News, le 11 mars, le ministère américain de la Justice enquête sur la manière dont l'Iran utilise une grande plateforme mondiale de cryptomonnaies pour contourner les sanctions américaines. D'après des documents internes de l'entreprise et des sources proches du dossier, une enquête précédente sur un flux suspect de plus d'un milliard de dollars a été suspendue. Ces fonds étaient transférés via la plateforme vers un réseau finançant des organisations terroristes soutenues par l'Iran, y compris les Houthis au Yémen. L'enquête se concentre sur la circulation de ces fonds sur la plateforme et sur les risques de non-conformité associés.

L'Institut coréen de renseignement financier a imposé des sanctions à une plateforme d'échange de cryptomonnaies, en raison de sa permission aux utilisateurs de transférer des fonds vers des plateformes étrangères non enregistrées et de son absence de procédure KYC. Elle pourrait faire face à une suspension de service pour les nouveaux clients pendant 6 mois. La plateforme avait auparavant perdu 40 milliards de dollars en Bitcoin en raison d'une erreur opérationnelle et fait désormais l'objet d'une enquête sur la régulation publicitaire.

Gate News消息，10 mars, le bureau des finances du Hunan a confirmé que la société YuZhi Financial, sous le nom de "transaction de suivi d'actifs virtuels", a complètement fait "fuite". Actuellement, les forces de l'ordre locales ont ouvert des canaux d'enregistrement pour la protection des droits, et les utilisateurs affectés peuvent s'inscrire via les canaux officiels.

Gate News消息，10 mars, la communauté crypto a rapporté que le responsable marketing du projet Aethir, Masha Prusso, aurait été accusé d'avoir recruté des femmes pour Epstein. Par ailleurs, la communauté a révélé qu'Aethir a actuellement procédé à un licenciement massif, plusieurs co-fondateurs et hauts dirigeants ayant quitté l'entreprise successivement, ce qui laisse penser à une fuite ou un rug pull. Selon les informations, le site personnel de Masha Prusso a récemment été mis hors ligne.

Le jeton JELLYJELLY a connu le 10 mars une déviation extrême de 34% entre le prix de la marque de contrat perpétuel et le prix au comptant sur la chaîne, suspectée de manipulation de prix. L'analyse montre une augmentation des contrats ouverts, un taux de financement atteignant -2% toutes les 4 heures, ce qui indique une instabilité du marché et un risque de manipulation. Les analystes avertissent les investisseurs que cette situation pourrait entraîner des fluctuations de prix importantes, reflétant les risques structurels liés à l'intégration des échanges décentralisés et centralisés.

Gate News, le 9 mars, l'Institut d'Analyse Financière de Corée (FIU) a annoncé qu'il avait pris des mesures contre un certain CEX pour violation de la Loi sur les Informations Financières sur les Transactions Spécifiques, pour avoir effectué des transactions avec des fournisseurs de services d'actifs virtuels étrangers non déclarés et pour un contrôle KYC insuffisant. Une suspension partielle de ses activités de six mois a été imposée, et les responsables concernés ont été tenus responsables. Ces mesures restrictives visent principalement la fonction de transfert d'actifs virtuels pour les nouveaux utilisateurs, tandis que les dépôts, retraits et transactions en won coréen et en actifs cryptographiques des utilisateurs existants ne sont pas affectés pour le moment.