Dois moradores da Califórnia são indiciados por vendas de fentanil na dark web e lavagem de cripto

Nicholas Aguilar e Jessica Marcolina, um casal da Califórnia, foram indiciados por acusações de operar uma operação nacional de tráfico de drogas na darknet e de lavar proventos em criptomoedas provenientes da venda de fentanil e metanfetamina, segundo um comunicado de quarta-feira do Departamento de Justiça. O par teria operado contas de vendedores sob o nome “HotGirlzClub” em múltiplos mercados da darknet e teria enviado mais de 500 encomendas de drogas por todo o país ao longo de um período de sete meses em 2025. O indiciamento faz parte de uma ofensiva mais ampla dos EUA contra o tráfico ilícito de drogas e a lavagem de dinheiro baseada em cripto, com ações recentes de aplicação da lei visando entidades ligadas ao Cartel de Sinaloa e empresas farmacêuticas chinesas envolvidas no tráfico de precursores de fentanil.

Autoridades apreendem materiais de drogas e armas em residência na Califórnia

Durante as buscas na residência dos suspeitos na Califórnia, as autoridades encontraram diversos itens, incluindo materiais de embalagem de drogas, um processador de alimentos com resíduo suspeito de narcóticos, armas de fogo e etiquetas de aviso orientando os clientes a “ficar seguro até saber sua tolerância ao produto”, segundo o comunicado do Departamento de Justiça. Os suspeitos também teriam operado uma estrutura ilícita de fabricação de armas, produzindo armas fantasmas, supressores e receptores de armas superiores e inferiores.

Aguilar e Marcolina enfrentam penas máximas legais de prisão

Se forem condenados, Aguilar e Marcolina poderiam enfrentar, cada um, até prisão perpétua nas acusações de conspiração de tráfico de drogas e até 20 anos de prisão nas acusações de conspiração de lavagem de dinheiro, segundo o comunicado do Departamento de Justiça.

Ações de aplicação nos EUA miram redes de lavagem de dinheiro em cripto

Em maio, o Office of Foreign Assets Control (OFAC) do Departamento do Tesouro sancionou mais de uma dúzia de indivíduos e entidades acusados de converter dinheiro em espécie do fentanil em cripto para a organização criminosa do Cartel de Sinaloa. Em março, um grande júri federal em Ohio indiciou duas empresas farmacêuticas chinesas e seis cidadãos chineses por acusações relacionadas ao tráfico de precursores de fentanil e à lavagem de proventos por meio de cripto.

FAQ

Quais acusações Nicholas Aguilar e Jessica Marcolina enfrentam?

Nicholas Aguilar e Jessica Marcolina foram indiciados por acusações de conspiração de tráfico de drogas na darknet e conspiração de lavagem de dinheiro por supostamente operar contas de vendedores sob o nome “HotGirlzClub” e enviar mais de 500 encomendas de drogas por todo o país ao longo de um período de sete meses em 2025, segundo o Departamento de Justiça.

Quais evidências as autoridades apreenderam na residência dos suspeitos?

As autoridades encontraram materiais de embalagem de drogas, um processador de alimentos com resíduo suspeito de narcóticos, armas de fogo, etiquetas de aviso para clientes e uma estrutura ilícita de fabricação de armas que produzia armas fantasmas, supressores e receptores de armas durante as buscas na residência na Califórnia, segundo o comunicado do Departamento de Justiça.

Quais ações recentes de aplicação nos EUA miraram lavagem de dinheiro em cripto?

Em maio, o Departamento do Tesouro sancionou mais de uma dúzia de indivíduos e entidades acusados de converter proventos em dinheiro do fentanil em cripto para o Cartel de Sinaloa. Em março, um grande júri federal em Ohio indiciou duas empresas farmacêuticas chinesas e seis cidadãos chineses por acusações relacionadas ao tráfico de precursores de fentanil e à lavagem de proventos por meio de cripto.