Um tribunal federal condenou um homem da Califórnia a 78 meses de prisão por seu papel em uma conspiração de engenharia social que, segundo as autoridades, roubou mais de US$ 250 milhões em criptomoedas.
- Principais conclusões:
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- Ferro recebeu 78 meses por um esquema RICO de US$ 250 milhões voltado a detentores de criptomoedas nos EUA.
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- Usuários de Bitcoin e de carteiras de hardware enfrentam ameaças físicas crescentes à medida que fraudes cripto evoluem além da tela.
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- O FBI e a IRS-CI continuam monitorando redes globais para apreender ativos e pagar US$ 2,5 milhões em restituição.
O “Instrumento de Último Recurso”
Um tribunal federal dos EUA condenou um homem da Califórnia a 6 1/2 anos de prisão por seu papel em uma conspiração de engenharia social que, segundo as autoridades, roubou mais de US$ 250 milhões em criptomoedas.
Marlon Ferro, 20 anos, de Santa Ana, também foi ordenado pelo juiz federal dos EUA Colleen Kollar-Kotelly a cumprir três anos de liberdade supervisionada e pagar US$ 2,5 milhões em restituição. Ferro, conhecido pelo apelido online “GothFerrari”, se declarou culpado em outubro de conspiração para participar de uma organização de racketeering influenciada e corrupta (RICO).
Em um comunicado, o procurador dos EUA Jeanine Ferris Pirro descreveu Ferro como o “instrumento de último recurso” para uma empresa criminosa que se estendeu pelos Estados Unidos e por vários países estrangeiros.
“Quando seus comparsas não conseguiram enganar as vítimas para que elas entregassem acesso à própria criptomoeda ou invadissem seus caminhos digitais, eles recorreram a Ferro para invadir residências e roubar carteiras de hardware diretamente”, disse Pirro.
De acordo com documentos do tribunal, a organização operou do fim de 2023 ao início de 2025, empregando especialistas em invasão de bases de dados, lavagem de dinheiro e arrombamento residencial. Os conspiradores usaram os fundos roubados para financiar um estilo de vida luxuoso, incluindo 500 mil noites em casas noturnas, jatos particulares, carros exóticos avaliados em até US$ 3,8 milhões e bolsas de luxo usadas como brindes de festas.
Investigadores federais detalharam o papel específico de Ferro em dois furtos de alto perfil. Em fevereiro de 2024, Ferro invadiu uma casa em Winnsboro, Texas, e roubou uma carteira de hardware com 100 bitcoin, avaliada em mais de US$ 5 milhões na época.
Em julho de 2024, Ferro viajou ao Novo México, onde usou um celular escondido para monitorar os movimentos de uma vítima. Depois que os co-conspiradores rastrearam a localização da vítima via uma conta iCloud comprometida, Ferro quebrou uma janela com um tijolo para procurar carteiras de hardware. Ele foi flagrado pelo sistema de vigilância da residência.
Além dos arrombamentos, Ferro atuou como principal operador de lavagem de dinheiro. Usando identificação fraudulenta, ele abriu contas digitais de pagamento que permitiram que o grupo gastasse os ativos roubados em lojas de varejo e casas noturnas. Investigadores afirmam que ele também usou fundos ilícitos para pagar honorários legais do líder da conspiração após uma prisão em setembro de 2024.
Ferro foi preso em 13 de maio de 2025. Na época de sua prisão, ele estava com duas armas de fogo e documentos de identificação falsificados. O caso foi investigado pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) e por unidades da IRS Criminal Investigation em Washington, com apoio de escritórios no campo em Los Angeles e Miami.
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