Flórida e Massachusetts recuperam US$ 5,4 milhões em ativos de golpe cripto

O procurador-geral da Flórida, James Uthmeier, anunciou em 15 de abril que a unidade de aplicação da lei de fraude cibernética do estado (CFEU) está trabalhando em conjunto com o escritório do xerife do condado de Marion para recuperar US$ 5,4 milhões de criminosos envolvidos em golpes com criptomoedas. O golpe em questão trata-se de um esquema de investimento em criptomoedas disfarçado de um suposto relacionamento amoroso, com vítimas espalhadas por seis condados da Flórida e várias regiões em Massachusetts.

Distribuição dos recursos recuperados e a distribuição das vítimas

(Fonte: My Florida Legal)

De acordo com comunicado do escritório do procurador-geral da Flórida, nesta ação de recuperação de US$ 5,4 milhões, US$ 700.000 já foram devolvidos às vítimas da Flórida, US$ 1.300.000 foram devolvidos às vítimas de Massachusetts e o restante continuará a apoiar as operações diárias de aplicação da lei do CFEU.

Uma vítima no condado de Marion perdeu sozinha mais de US$ 450.000. O xerife do condado de Marion, Billy Woods, disse no comunicado que o escritório do xerife do condado de Marion ajudou a concluir até agora a maior ação de recuperação em escala, com um total recuperado de US$ 6.500.000.

Uthmeier afirmou que seu escritório tem como prioridade recuperar os recursos e devolvê-los às vítimas, e que o CFEU está estabelecendo um padrão na área de recuperação de criptoativos.

Registro de aplicação da lei do CFEU e o tamanho dos ativos pendentes de processo

De acordo com um anúncio do Ministério Público da Flórida, o CFEU recuperou US$ 3.300.000 no primeiro trimestre de 2026, representando 45% do total histórico de recuperações do departamento de 7.200.000 dólares desde sua criação há dois anos e meio.

O anúncio também revelou que outros US$ 12.600.000 em criptoativos foram congelados, e que os casos relacionados ainda estão em andamento nos procedimentos judiciais.

Ação de aplicação da lei em Massachusetts e caso de Bitcoin Depot

O procurador-geral de Massachusetts, Campbell, disse em comunicado que seu escritório recebeu centenas de reclamações relacionadas a criptomoedas, fechou mais de 60 sites de golpes, moveu mais de 30 ações judiciais e recuperou mais de US$ 6.000.000 para as vítimas.

Campbell também mencionou a ação de aplicação da lei tomada mais cedo, neste ano, contra o operador de ATMs de criptomoedas Bitcoin Depot. De acordo com a posição do escritório do procurador-geral de Massachusetts, o Bitcoin Depot teria falhado em adotar medidas adequadas de proteção ao consumidor, apesar de ter conhecimento de que muitas transações fraudulentas estavam sendo realizadas por meio de suas máquinas.

No que se refere ao próprio Bitcoin Depot, a empresa identificou um incidente de acesso não autorizado em 23 de março e, conforme exigido, enviou um relatório 8-K à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), divulgando a perda de 50,9 bitcoins, o que equivalia a aproximadamente US$ 3.600.000 na época. O investigador de blockchain ZachXBT publicou em uma postagem na plataforma X que a transferência de fundos teria ocorrido de fato em 20 de março, envolvendo 19 endereços de carteiras suspeitos; os fundos transferidos foram rastreados até um endereço de depósito da KuCoin. No total, envolveu cerca de 54 bitcoins, aproximadamente US$ 3.900.000.

Perguntas frequentes

Quais agências de aplicação da lei estão envolvidas nesta recuperação de golpes com criptomoedas?

Esta ação foi liderada pela unidade de aplicação da lei de fraude cibernética do Procurador-Geral da Flórida (CFEU), em conjunto com o escritório do xerife do condado de Marion e com o procurador-geral de Massachusetts, totalizando US$ 5,4 milhões recuperados.

Quanto o CFEU já recuperou de criptoativos desde sua criação?

De acordo com o comunicado do Procurador-Geral da Flórida, desde sua criação há dois anos e meio, o CFEU já recuperou um total de US$ 7.200.000, além de outros US$ 12.600.000 em ativos congelados que ainda estão em procedimentos judiciais.

Que relação existe entre o incidente de segurança do Bitcoin Depot e este caso de golpe?

O Bitcoin Depot é o alvo de uma ação de aplicação da lei mencionada separadamente pelo procurador-geral de Massachusetts, Campbell, acusado de não proteger adequadamente os consumidores contra transações fraudulentas. O Bitcoin Depot também divulgou, em conformidade com as regras da SEC, que sofreu um acesso não autorizado, com perdas de cerca de 50,9 bitcoins; os dois eventos são casos independentes.