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A Polícia de Gujarat prende 2 suspeitos em caso de financiamento de terrorismo ligado a criptomoedas

Ações de fiscalização

2026-06-07 07:00:03

De acordo com o India Times, a polícia de Gujarat prendeu dois suspeitos em 7 de junho por uma rede de criptomoedas envolvida em mais de US$ 2,67 milhões em transações ligadas ao financiamento de terrorismo, tráfico de drogas e atividades na dark web. As prisões fazem parte de uma investigação em andamento sobre o financiamento de terror por canais de cripto; 10 suspeitos já haviam sido detidos anteriormente no mesmo caso.

Os dois suspeitos recém-detidos teriam usado informações de KYC de um indivíduo chamado Sabbir Ali Sarani para criar carteiras da Binance e recebido 5.000 USDT por meio de transações em camadas.

Isenção de responsabilidade: as informações nesta página podem ter origem em fontes terceiras e servem apenas como referência. Não representam as opiniões da Gate e não constituem orientação financeira, de investimentos ou jurídica. A negociação de ativos virtuais envolve alto risco. Não tome decisões baseando-se apenas nas informações desta página. Para mais detalhes, consulte a Isenção de responsabilidade.

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