Conselho de Valores Mobiliários do Texas interrompe esquema de cripto MLM da BG Wealth Sharing, citando alegações de retornos mensais de 60%

De acordo com o Texas State Securities Board, em 3 de junho reguladores emitiram uma ordem emergencial de cessar e desistir contra BG Wealth Sharing LTD e DSJ Exchange PTY Ltd, mirando um alegado esquema de investimento em cripto e de marketing multinível. O esquema prometia aos investidores retornos mensais de 60%, uma taxa de sucesso de negociação de 99,6%, proteção do principal e a possibilidade de se tornarem milionários em poucos meses por meio de bônus de recrutamento.

Os investidores enfrentaram barreiras significativas para saques, incluindo uma taxa inicial de 20% de manuseio sobre o valor da conta, seguida de uma cobrança adicional de 12% vinculada a impostos e transferências de conta. O Texas se junta a Washington e ao Havaí ao tomar uma ação formal de valores mobiliários contra a operação, enquanto Utah e Alasca emitiram avisos separados aos investidores. Vários outros estados responderam ao alcance do esquema em suas jurisdições.