A ED da Índia registra acusações contra Chirag Tomar por fraude de phishing envolvendo $20M na Coinbase em 16 de junho

De acordo com a BlockBeats, em 16 de junho, a Direção de Execução (ED) da Índia apresentou acusações contra Chirag Tomar e associados no Tribunal Especial do PMLA de Dwarka, em Nova Délhi, por orquestrar um golpe de phishing de criptomoedas no valor de aproximadamente US$ 20 milhões. O grupo usou sequestro de SEO e sites falsos do Coinbase Pro para enganar usuários a revelarem credenciais de conta e códigos de autenticação de dois fatores; em seguida, transferiu remotamente os ativos cripto das vítimas.

Tomar já havia sido preso pelo FBI e condenado a 60 meses de prisão por acusações de conspiração de fraude eletrônica. A ED congelou 129 contas bancárias e aproximadamente 645,5 milhões de rúpias em ativos relacionados por meio de cooperação judicial internacional, com procedimentos adicionais de recuperação de ativos e confisco de propriedades em andamento.