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Quênia congela US$ 751.853 em USDT em contas da Binance sob investigação por lavagem de dinheiro de US$ 2,32 milhões

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2026-07-24 22:17:22

De acordo com os registros judiciais da Assets Recovery Agency (ARA), investigadores quenianos congelaram US$ 751.853 em USDT mantidos em contas da Binance, juntamente com dinheiro que totaliza pelo menos US$ 888.030 associado a dois residentes em conexão com um suposto esquema de lavagem de dinheiro de US$ 2,32 milhões. A investigação, que começou em outubro de 2022, revelou uma operação em múltiplas camadas que envolveu serviços internacionais de remessas, empresas de fachada e exchanges de criptomoedas, criada para ocultar a origem dos fundos. Os documentos do tribunal mostram 57 transferências bancárias estruturadas deliberadamente pouco abaixo do limite queniano de US$ 10.000 para relatórios transfronteiriços, a fim de evitar a detecção regulatória. Em maio de 2026, a ARA solicitou assistência legal mútua ao governo dos EUA para obter registros financeiros internacionais à medida que a apuração continua.

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