Nigeria EFCC acusa suspeito em caso de fraude cripto de US$ 9,2 milhões após transferência de Bitcoin

A Comissão de Crimes Financeiros e Econômicos da Nigéria (EFCC) acusou Usie Otukpa Osang de oito crimes relacionados a um golpe de investimento em criptomoedas que teria fraudado o CEO australiano Brian Jacques Creigh em mais de US$ 9 milhões entre maio de 2021 e maio de 2022. Promotores alegam que Osang e cúmplices usaram identidades falsas para convencer Creigh a investir em uma plataforma fictícia de negociação de criptomoedas chamada Liquid Assets Group, recebendo 19,806 bitcoin por meio de uma carteira Binance. O caso reflete os esforços da agência anticorrupção da Nigéria para lidar com alegações de crimes cibernéticos internacionais e combater a percepção de que o país serve como um paraíso seguro para fraudes financeiras.

EFCC Apresenta Oito Acusações Contra Osang por Esquema Cripto de AUD$ 8,43 Milhões

A EFCC intimou Osang perante o Juiz Obiora Egwuatu no Tribunal Federal de Abuja. As acusações envolvem AUD$ 8,43 milhões (US$ 5,6 milhões) e mais US$ 3,64 milhões. Promotores alegam que a fraude ocorreu entre maio de 2021 e maio de 2022.

Osang e vários cúmplices que permanecem foragidos usaram os pseudônimos "Oscar Tyler" e "Ford Thompson" para enganar Brian Jacques Creigh, um australiano e CEO da Panacea Capital. Investigadores afirmam que o grupo convenceu Creigh a investir no "Liquid Assets Group", uma plataforma fictícia de negociação de criptomoedas que prometia retornos massivos.

Como parte do esquema, Osang teria recebido 19,806 bitcoin (avaliado em aproximadamente US$ 1,08 milhão na época) por meio de uma carteira Binance. Osang se declarou inocente de todas as acusações.

Tribunal Mantém Réu no Centro Correcional de Kuje até Audiência de Liberdade Condicional em 14 de Julho de 2026

Após a alegação, o promotor Christopher Mshelia solicitou uma data de julgamento e pediu que o réu permanecesse sob custódia. O advogado de defesa K.I. Shuaibu solicitou liberdade condicional.

O Juiz Egwuatu ordenou que Osang fosse mantido no Centro Correcional de Kuje e marcou uma audiência de liberdade condicional para 14 de julho de 2026.

Representante da VASPA Contesta Narrativa de Paraíso Cibernético da Nigéria

Rume Ophi, Líder de Programas e Comunicação da VASPA, abordou a percepção de que a Nigéria é indiferente às vítimas internacionais de crimes cibernéticos.

"Essa narrativa é em grande parte uma percepção amplificada que não reflete a realidade dos esforços do país para combater crimes financeiros", disse Ophi ao Bitcoin.com News.

Ophi sugeriu que cidadãos estrangeiros são frequentemente os verdadeiros mentores por trás dessas operações, recrutando locais para executá-las. Embora reconheça que mais pode ser feito, Ophi enfatizou que as autoridades nigerianas merecem crédito por seus esforços de repressão e instou o público a relatar prontamente golpes relacionados a criptomoedas.

FAQ

Com o que a EFCC acusou Usie Otukpa Osang?

A EFCC acusou Osang de oito crimes relacionados a um golpe de investimento em criptomoedas que teria fraudado o CEO australiano Brian Jacques Creigh em mais de US$ 9 milhões entre maio de 2021 e maio de 2022.

Quando está agendada a audiência de liberdade condicional para Osang?

O Juiz Egwuatu marcou uma audiência de liberdade condicional para 14 de julho de 2026. Osang está detido no Centro Correcional de Kuje até essa data.

Quanto bitcoin Osang teria recebido no esquema?

Promotores alegam que Osang recebeu 19,806 bitcoin (avaliado em aproximadamente US$ 1,08 milhão na época) por meio de uma carteira Binance como parte do esquema fraudulento.