Investigador on-chain ZachXBT liga detidos em Dubai a esquemas de fraude e violação de dados $19M

De acordo com o investigador on-chain ZachXBT, os suspeitos detidos em Dubai em 7 de junho eram autores por trás de golpes sofisticados de engenharia social e redes de extorsão de dados, e não empreendedores cripto inocentes como algumas reportagens sugeriram. As pessoas estão ligadas a mais de US$ 300 milhões em prejuízos totais por fraude.

Danish Zulfiqar Khan (conhecido como “Danny” ou “Meech”) está ligado ao roubo de US$ 243 milhões contra credores da Genesis e ao incidente de SIM-swap da Kroll em agosto de 2023, que expôs dados pessoais de credores da BlockFi, Genesis e FTX e possibilitou ataques de phishing subsequentes. Ryan Pepper é implicado em violações de dados da Fractal ID que afetam aproximadamente 300.000 usuários, enquanto Cameron Cureton está ligado a operações de engenharia social da Coinbase. A polícia de Dubai apreendeu cerca de US$ 18,9 milhões em ativos dos detidos.