A SEC acusa um homem da Flórida por suposto esquema de fraude envolvendo mineração de cripto de US$ 22 milhões

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) protocolou acusações parcialmente resolvidas contra Zan Shaikh, residente da Flórida, e sua empresa, Mining Automatic, alegando que eles teriam enganado investidores em um esquema de mineração de criptomoedas. Conforme um comunicado divulgado na segunda-feira, a SEC acusa Shaikh e Mining Automatic de terem levantado aproximadamente US$ 22 milhões junto a mais de 380 investidores entre cerca de junho de 2023 e maio de 2025, prometendo retornos mensais garantidos a partir de uma suposta operação de mineração de um criptoativo. A denúncia afirma que a operação não conseguiu gerar os retornos prometidos, o que levou à ação de execução com base na Lei de Valores Mobiliários de 1933 e na Lei de Bolsas de Valores de 1934.

SEC acusa deturpações e uso indevido de fundos na operação de mineração

A SEC alega que Shaikh e Mining Automatic prometeram aos investidores retornos mensais garantidos com base em uma suposta operação de mineração de criptoativos. A denúncia afirma que, apesar das alegações de que os recursos dos investidores seriam usados para se dedicar à mineração de criptoativos, Shaikh e Mining Automatic teriam empregado apenas cerca de 13% dos fundos dos investidores em despesas relacionadas a essa suposta mineração.

A SEC afirma que Shaikh e Mining Automatic fizeram deturpações sobre sua experiência, expertise e histórico em mineração de criptoativos; sobre a utilização dos fundos dos investidores; sobre o status das operações de mineração; e sobre os motivos pelos quais não conseguiram efetuar os pagamentos mensais quando eram devidos. A denúncia também sustenta que eles captaram pelo menos US$ 20 milhões a mais do que reembolsaram os investidores, empregando os recursos principalmente em marketing para recrutar novos investidores e para cobrir despesas pessoais de Shaikh, além de despesas de negócios não relacionadas.

Shaikh e Mining Automatic consentem com proibição permanente

A denúncia acusa Shaikh e Mining Automatic de violar a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e a Lei de Bolsas de Valores de 1934. Shaikh e Mining Automatic consentiram com a emissão de decisões que os proibiriam permanentemente de cometer futuras violações dessas disposições.

Perguntas Frequentes

O que a SEC acusou Zan Shaikh e Mining Automatic de fazer?

A SEC protocolou acusações parcialmente resolvidas contra Zan Shaikh e Mining Automatic por supostamente defraudar investidores em um esquema de mineração de criptomoedas. A denúncia os acusa de violar a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e a Lei de Bolsas de Valores de 1934.

Quanto dinheiro Shaikh e Mining Automatic teriam levantado com investidores?

De acordo com o comunicado da SEC, Shaikh e Mining Automatic levantaram aproximadamente US$ 22 milhões junto a mais de 380 investidores entre cerca de junho de 2023 e maio de 2025.

Que porcentagem dos fundos dos investidores foi usada em despesas relacionadas à mineração de criptoativos?

A SEC alega que Shaikh e Mining Automatic usaram apenas cerca de 13% dos fundos dos investidores para despesas relacionadas à suposta mineração de criptoativos, apesar das alegações de que os recursos seriam utilizados para se dedicar à mineração de criptoativos.