A polícia sul-coreana encaminhou 23 suspeitos por acusações de lavagem de dinheiro ligadas a uma operação de phishing baseada no Camboja que movimentou US$ 11,1 milhões em USDT entre fevereiro de 2024 e abril de 2025, segundo a divisão de investigação criminal da Agência Metropolitana de Polícia de Seul. A operação teria lavado os proventos comprando USDT, transferindo-o entre bolsas domésticas e no exterior e, então, convertendo-o em moeda estrangeira ou won mediante uma taxa. A Chainalysis alerta que as redes de scam compound no Sudeste Asiático continuam sendo uma preocupação persistente, apesar dos esforços de aplicação internacional, com grupos criminosos demonstrando resiliência ao realocar operações e adaptar seus modelos à medida que a fiscalização aumenta.
Polícia prende dois suspeitos e confisca $431K nos proventos
A divisão de investigação criminal da Agência Metropolitana de Polícia de Seul deteve duas figuras-chave, identificadas apenas como A e B, por acusações que incluem violações da Lei de Transações de Câmbio Estrangeiro e da Lei de Informações Financeiras Específicas. A operação também reuniu mais 33 suspeitos adicionais acusados de realizar trocas ilegais de US$ 4,1 milhões (6,3 bilhões de won) em cripto. O suposto líder, identificado apenas como C, está foragido e agora é alvo de um Aviso Vermelho da Interpol.
Investigadores bloquearam cerca de US$ 431 mil (650 milhões de won) em proventos por meio de confisco antes da denúncia. Sob ordens de C, o grupo movimentou cerca de US$ 11,1 milhões (16,8 bilhões de won) entre fevereiro de 2024 e abril de 2025 comprando a stablecoin USDT, alternando-a entre bolsas domésticas e no exterior e, então, sacando em moeda estrangeira ou won mediante uma taxa, disseram os policiais.
Uma revisão de mais de 11.300 contas vinculadas revelou 265 casos de danos causados por phishing, abrangendo phishing por voz e fraude de investimentos, no valor de US$ 17 milhões (25,7 bilhões de won). A polícia pediu que usuários comuns tivessem cautela, alertando que “atuar como agente em uma negociação de ativos virtuais de outra pessoa ou negociar/permutar ativos virtuais por won coreano também pode estar sujeito a punição”.
Especialista da Chainalysis descreve resiliência da rede e papel das stablecoins
Xue Yin Peh, chefe de estratégia investigativa e cobranças para APAC na Chainalysis, disse à Decrypt que a fiscalização internacional produziu resultados concretos contra o “problema persistente” envolvendo scam compounds e suas redes ilícitas associadas. Ela apontou para ações recordes ocorridas no ano passado, incluindo a recuperação, pelas autoridades do Reino Unido, de 61.000 em Bitcoin e a perda/ confisco de US$ 15 bilhões ligada ao Prince Group, afirmando que os casos representam “uma mudança significativa rumo à desmontagem da infraestrutura financeira global que sustenta fraudes cripto”.
Peh disse que as redes criminosas transnacionais “demonstraram flexibilidade e resiliência significativas”, realocando-se dentro e fora do Sudeste Asiático e reconfigurando seus modelos conforme a fiscalização se intensifica. Elas se apoiam em um ecossistema ilícito mais amplo de redes de lavagem, infraestrutura e trabalho traficado, que ela descreveu como “surpreendentemente resiliente”, com novos provedores “preenchendo rapidamente as lacunas deixadas por operações de desmonte”.
Stablecoins como USDT seguem sendo o veículo preferido para fluxos ilícitos porque, como Peh observou, criminosos as usam “por, em grande parte, os mesmos motivos que os usuários legítimos”: liquidez, portabilidade e estabilidade relativa de preço. Transações on-chain permanecem “transparentes e rastreáveis”, disse ela, e os emissores podem congelar fundos assim que o uso ilícito for identificado.
Casos como este “certamente podem e já fortaleceram” o argumento por uma supervisão global mais rígida das stablecoins, disse Peh, acrescentando que os emissores de stablecoins devem fazer parte da “linha de frente de prevenção a fraudes” e que são necessários marcos legais mais claros para ajudar emissores, exchanges, bancos e autoridades a coordenarem quando os fundos das vítimas estiverem em risco.
Interpol e força-tarefa congelam $580M em operações regionais de scam
Em novembro, a Interpol classificou redes de scam compound como uma ameaça transnacional global, e agências dos EUA montaram no mesmo mês uma força-tarefa Scam Center Strike Force com atuação conjunta para perseguir o dinheiro. Desde então, a força-tarefa congelou, apreendeu e confiscou mais de US$ 580 milhões em cripto ligados a redes que operam a partir de Mianmar, Camboja e Laos.
Quase na mesma época, promotores taiwaneses acusaram 62 pessoas por ligações com a rede do empresário cambojano Chen Zhi, presidente do Prince Group, que foi extraditado para a China ainda neste ano, em meio a alegações que associam seu império a redes de golpes cibernéticos.
Em abril, o Camboja endureceu sua mais rigorosa lei anti-scam até então por decreto real, ameaçando chefes de scam compound com até prisão perpétua, embora analistas tenham alertado que a medida pode apenas deslocar o comércio para além das fronteiras, em vez de eliminá-lo.
FAQ
O que a polícia sul-coreana acusou 23 suspeitos no caso de phishing do Camboja?
A polícia sul-coreana encaminhou 23 suspeitos por acusações que incluem violações da Lei de Transações de Câmbio Estrangeiro e da Lei de Informações Financeiras Específicas por lavagem de US$ 11,1 milhões em proventos em USDT de uma operação de phishing baseada no Camboja entre fevereiro de 2024 e abril de 2025.
Quanto de criptomoeda a Força-Tarefa Scam Center Strike Force dos EUA apreendeu das redes do Sudeste Asiático?
A Força-Tarefa Scam Center Strike Force dos EUA congelou, apreendeu e confiscou mais de US$ 580 milhões em cripto ligadas a redes de scam que operam a partir de Mianmar, Camboja e Laos desde sua criação, em novembro.
Por que criminosos preferem stablecoins USDT para lavagem, segundo a Chainalysis?
Xue Yin Peh, da Chainalysis, afirmou que criminosos usam USDT “por, em grande parte, os mesmos motivos que usuários legítimos”: liquidez, portabilidade e estabilidade relativa de preço, embora as transações on-chain permaneçam transparentes e rastreáveis.
