A NIS da Coreia do Sul Detecta Saídas Ilegais de Moeda Baseadas em Cripto

O Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul detectou uma empresa usando criptomoedas para transferir ilegalmente moeda estrangeira para o exterior, levando o Ministério da Economia e Finanças a convocar uma reunião de resposta interagências em 10 de junho. O encontro ocorreu após uma revisão emergencial de estabilização do mercado realizada em 7 de junho e focou em investigar transações ilegais de câmbio que ameaçam a estabilidade do mercado de câmbio (forex). Entre as agências participantes estavam o Serviço Nacional de Inteligência, Serviço Nacional de Impostos, Serviço de Alfândega da Coreia, Serviço de Supervisão Financeira e Banco da Coreia.

NIS Detecta Empresa Usando Ativos Digitais para Transferências Ilegais de Moeda

O Serviço Nacional de Inteligência recentemente detectou uma empresa que disfarçou fundos de clientes como pagamentos de operações comerciais para transferir moeda estrangeira para o exterior, comprou ativos digitais localmente no exterior, os trouxe para a Coreia e os converteu em dinheiro (cash) em won sul-coreano. A força-tarefa interagências planeja investigar se esta empresa ocultou ativos no exterior e falsificou faturas comerciais.

Alfândega Reporta 415,4 Bilhões de Won em Transações Ilegais de Forex Detectadas até Maio

O Serviço de Alfândega da Coreia vem realizando inspeções de câmbio voltadas a transações ilegais de forex explorando altas taxas de câmbio desde janeiro. Até maio, a alfândega detectou 415,4 bilhões de won em transações ilegais de câmbio estrangeiro.

Governo Anuncia Expansão do Alvo de Investigação em Quatro Categorias de Violações

A força-tarefa planeja expandir investigações sobre transações ilegais de câmbio que desestabilizam o mercado de forex por meio de cooperação entre agências. O governo concentrará as investigações em quatro categorias: pagamento ilegal antecipado de custos de importação e recebimento atrasado de receitas de exportação por empresas, liquidações comerciais irregulares e atividades de transferência de ativos no exterior. Ao detectar, as autoridades adotarão medidas rigorosas de acordo com as leis relevantes. Liquidações comerciais irregulares se referem a liquidações de pagamentos comerciais por meios alternativos como esquemas de câmbio ou ativos digitais em vez de pagamentos e recebimentos via bancos, o que prejudica o fornecimento de liquidez em dólares.

O Ministério da Economia e Finanças afirmou que decidiu operar a força-tarefa de resposta a transações ilegais de câmbio de forma permanente e, por meio disso, pretende gerar continuamente resultados relevantes e fazer o máximo para bloquear transações ilegais de câmbio que minam a estabilidade do mercado de forex.

FAQ

O que o Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul detectou em 10 de junho?

O Serviço Nacional de Inteligência detectou uma empresa que usou criptomoeda para transferir ilegalmente moeda estrangeira para o exterior, disfarçando fundos de clientes como pagamentos comerciais, comprando ativos digitais no exterior e convertendo-os em won sul-coreano no país. O Ministério da Economia e Finanças realizou uma reunião de resposta interagências em 10 de junho para tratar disso e de outras transações ilegais de forex.

Quanto de atividade ilegal de câmbio os responsáveis coreanos detectaram até maio?

O Serviço de Alfândega da Coreia detectou 415,4 bilhões de won em transações ilegais de câmbio estrangeiro até maio. A alfândega começou a realizar inspeções de câmbio em janeiro, mirando transações ilegais que exploram altas taxas de câmbio.

Quais categorias o governo vai investigar por violações de forex ilegais?

A força-tarefa do governo vai focar investigações em quatro categorias: pagamento ilegal antecipado de custos de importação e recebimento atrasado de receitas de exportação por empresas, liquidações comerciais irregulares usando meios alternativos como ativos digitais em vez de bancos, e atividades de transferência de ativos no exterior. As autoridades adotarão medidas rigorosas conforme a lei ao detectar.