Geoffrey K. Auyeung, de 47 anos, morador de Newcastle, em Washington, foi condenado a 5 anos de prisão por conspiração para cometer lavagem de dinheiro, após ajudar fraudadores no exterior a lavar quase US$ 100 milhões em recursos provenientes de golpes de investimento. Os promotores disseram que Auyeung movimentou fundos por meio de contas bancárias e exchanges de criptomoedas em nome de vítimas que acreditavam estar investindo na indústria de petróleo e gás. Ele foi preso em agosto de 2024 e fez acordo de culpa em fevereiro. O esquema envolveu encaminhar depósitos das vítimas por pelo menos 9 entidades, 81 contas bancárias e 19 contas em exchanges de cripto antes de converter os fundos em bitcoin, Ethereum, USDT e USDC e enviá-los para contas na Nigéria e na Rússia. O Primeiro Assistente do Procurador dos EUA, Neil Floyd, afirmou que Auyeung facilitou uma fraude desenvolvida por outras pessoas, roubando o dinheiro de investidores enquanto prometia acordos legítimos de custódia.
Auyeung operou uma rede fraudulenta por meio de contas bancárias e de cripto
Os promotores disseram que Auyeung criou pelo menos 9 entidades para receber os recursos das vítimas entre cerca de agosto de 2022 e agosto de 2024. As vítimas foram informadas de que estavam enviando dinheiro para contas de custódia para comprar armazenamento de tanques de petróleo em vários locais, com promessas de lucros substanciais. Em vez disso, os fundos foram roteados por entidades, contas bancárias e exchanges de cripto controladas ou organizadas por Auyeung.
Depois que as vítimas depositaram recursos nas contas que Auyeung havia criado, o dinheiro foi rapidamente transferido para outras contas, enviado para o exterior ou convertido em criptomoedas. Os promotores disseram que os ativos convertidos incluíam bitcoin, Ethereum, USDT e USDC.
Fundos foram convertidos em cripto e enviados para contas no exterior
O uso de exchanges de cripto foi central no processo de lavagem. Os fundos passaram por plataformas incluindo Gemini, Coinbase e Bitstamp antes de grande parte da criptomoeda ser enviada para contas na Binance controladas por indivíduos na Nigéria e na Rússia, segundo os promotores.
A estrutura mostra como redes de fraude podem combinar trilhos bancários tradicionais com liquidez em cripto. Contas bancárias foram usadas para receber transferências e depósitos das vítimas, enquanto exchanges permitiram que os fundos fossem convertidos em ativos digitais e movimentados entre fronteiras mais rapidamente do que transferências convencionais. A conduta criminosa não dependia de cripto no momento em que as vítimas eram abordadas. As vítimas foram enganadas por meio de uma proposta de investimento ligada a petróleo e gás. A cripto virou o canal de lavagem depois que os recursos da fraude entraram no sistema financeiro.
Promotores documentaram 81 contas bancárias e 19 contas em exchanges de cripto
Os promotores disseram que Auyeung abriu pelo menos 81 contas bancárias em 24 instituições financeiras e 19 contas em 8 exchanges de cripto. Essas contas receberam US$ 97,1 milhões em transferências bancárias e depósitos, todos considerados provenientes de fraude.
O tamanho da rede de contas sugere que o esquema dependia de volume, fragmentação e movimentação rápida. Múltiplas entidades e contas podem fazer com que os recursos da fraude pareçam menos concentrados, dificultar o monitoramento e atrasar a detecção por instituições financeiras individuais que só veem parte da atividade.
Auyeung recebeu pelo menos US$ 4 milhões em pagamentos de comissão por seu papel no esquema. Os promotores disseram que ele continuou a operação mesmo depois de ser indiciado, usando contas no nome da esposa e aceitando um valor adicional de US$ 400 mil em comissões entre agosto de 2024 e dezembro de 2025.
Auyeung perde US$ 2,3 milhões e US$ 7,1 milhões em criptomoedas
Como parte do caso, Auyeung está abrindo mão de cerca de US$ 2,3 milhões apreendidos de contas bancárias e de sua casa, um Audi SQ8, e de aproximadamente US$ 7,1 milhões em criptomoedas. Ele também abrirá mão de cerca de US$ 300 mil mantidos em contas bancárias. O governo buscou mais de US$ 24 milhões em restituição, refletindo a escala das perdas das vítimas associadas à rede de fraude alegada.
A sentença mostra como as autoridades dos EUA estão tratando facilitadores de lavagem de dinheiro como alvos-chave, mesmo quando a fraude subjacente é desenvolvida por atores no exterior. Para a indústria de cripto, o caso aumenta a pressão sobre monitoramento de transações, abertura de contas em exchanges, fluxos de stablecoins e relatórios de atividades suspeitas. USDT e USDC estavam entre os ativos usados no processo de lavagem, o que coloca stablecoins novamente no centro das preocupações de fiscalização envolvendo movimentação transfronteiriça de recursos ilícitos.
FAQ
Por que Geoffrey K. Auyeung foi condenado?
Geoffrey K. Auyeung foi condenado a 5 anos de prisão por conspiração para cometer lavagem de dinheiro, após ajudar fraudadores no exterior a lavar quase US$ 100 milhões em recursos de golpes de investimento por meio de contas bancárias e exchanges de criptomoedas.
Como Auyeung usou criptomoeda no esquema de lavagem?
Os promotores disseram que Auyeung converteu recursos das vítimas em bitcoin, Ethereum, USDT e USDC usando plataformas incluindo Gemini, Coinbase e Bitstamp, e então enviou grande parte da criptomoeda para contas na Binance controladas por indivíduos na Nigéria e na Rússia.
Quais ativos Auyeung está perdendo no âmbito do caso?
Auyeung está abrindo mão de cerca de US$ 2,3 milhões apreendidos de contas bancárias e de sua casa, um Audi SQ8, de aproximadamente US$ 7,1 milhões em criptomoedas e de cerca de US$ 300 mil mantidos em contas bancárias. O governo buscou mais de US$ 24 milhões em restituição.
