Homem de Washington foi condenado a 5 anos por esquema de lavagem de dinheiro em criptomoedas de US$ 100 milhões

Geoffrey K. Auyeung, de Newcastle, Washington, foi condenado a 5 anos de prisão por ajudar fraudadores no exterior a lavar quase US$ 100 milhões provenientes de golpes de investimento por meio de contas bancárias e exchanges de criptomoedas. Auyeung declarou-se culpado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro depois que os promotores disseram que ele facilitou transferências de vítimas que foram enganadas por falsas propostas de investimento em petróleo e gás.

Entre agosto de 2022 e agosto de 2024, Auyeung criou pelo menos 9 entidades e controlou 81 contas bancárias em 24 instituições financeiras e 19 contas em 8 exchanges de cripto. Os US$ 97,1 milhões em recursos das vítimas foram movimentados por plataformas incluindo Gemini, Coinbase, Bitstamp e Binance antes de serem convertidos em bitcoin, Ethereum, USDT e USDC e enviados para contas na Nigéria e na Rússia. Auyeung recebeu pelo menos US$ 4 milhões em pagamentos de comissão. Ele está perdendo US$ 2,3 milhões em ativos apreendidos e aproximadamente US$ 7,1 milhões em criptomoeda.