Mulher empresária do setor cripto da China vai aos EUA e é burlada pela “família real do Médio Oriente” em 9,4 milhões de dólares

Caixin (財新網) divulgou a 11 de junho que o CEO de uma empresa de tecnologia de capacidade de computação no sudoeste da China, um tal Lü (呂某某), foi alvo, nos Estados Unidos, de uma burla cuidadosamente planeada, que lhe terá causado perdas superiores a 9,4 milhões de dólares (cerca de 60 milhões de yuan renminbi). Os autores do esquema eram os irmãos Zubair; o irmão mais velho apresentou-se como “genro da família real do Médio Oriente”. A vítima, Lü (呂某某), é um profissional veterano no setor das moedas chinesas (cripto); o seu pool de mineração, no auge, chegou a representar cerca de 9% da capacidade total de hash de Bitcoin a nível mundial.

Estrutura de burlas em três camadas dos irmãos Zubair: pormenores confirmados pela Caixin

De acordo com o relato da Caixin de 11 de junho, a estrutura da burla neste caso divide-se em três níveis:

Camada de “embalagem” de identidade: o irmão mais velho afirma ser “genro da família real do Médio Oriente” e diz que o seu tio é o ministro da Defesa da Arábia Saudita, alegando deter fundos da família e recursos de negócios internacionais. O irmão mais novo imita o papel de um gestor de fundo de cobertura no drama televisivo “Billions”, para se apresentar como um gestor de fundos de topo em Wall Street.

Camada de endosso oficial: os dois aliciaram o presidente da câmara de East Cleveland, no estado de Ohio, Michael Smedley, e o respetivo chefe de gabinete, tendo-se apresentado publicamente em palco no edifício da câmara municipal. O relato da Caixin não esclarece se a Smedley sabia, ou não, qual o papel específico que desempenharia no esquema de burla.

Camada de armadilha contratual: na presença de testemunhos públicos de responsáveis oficiais dos EUA, Lü (呂某某) assinou um “contrato de desenvolvimento de uma exploração de criptomoeda” falso, ficando assim envolvido em perdas financeiras ainda maiores.

Perfil da vítima: alguém ligado ao meio das criptomoedas cujo pool chegou a representar 9% do hashrate global do Bitcoin

Segundo o relato da Caixin, a vítima, Lü (呂某某), é o CEO de uma empresa de tecnologia de capacidade de computação no sudoeste da China e um profissional veterano no meio das criptomoedas do país. O seu pool de mineração, no auge, chegou a representar cerca de 9% da capacidade total de hashrate de Bitcoin a nível mundial. A Caixin aplicou um tratamento anónimo ao nome da vítima, usando “Lü (呂某某)”; o nome da empresa também não foi divulgado na íntegra.

Perguntas frequentes

Como conseguiram os irmãos Zubair obter endosso público de autoridades locais?

De acordo com a divulgação da Caixin, os irmãos Zubair conseguiram aliciar o presidente da câmara de East Cleveland, no estado de Ohio, Michael Smedley, e o respetivo chefe de gabinete, para estarem publicamente ao lado deles no edifício da câmara municipal. A vítima, Lü (呂某某), assinou o “contrato de desenvolvimento de uma exploração de criptomoeda” falso precisamente na presença desta testemunha. O relato da Caixin não explica se a Smedley sabia previamente a natureza fraudulenta do esquema.

Qual é, atualmente, o nível de intervenção das autoridades de aplicação da lei nos EUA?

O relato da Caixin de 11 de junho não divulga se as autoridades federais ou locais de aplicação da lei dos EUA já abriram uma investigação criminal sobre este caso, nem explica se Lü (呂某某) já intentou ações cíveis nos EUA.

Porque é que esta burla conseguiu ultrapassar a barreira de confiança da vítima?

Com base na análise da Caixin, o caso apresenta características de burla “ao nível de um banco de investimento”: o grupo fraudulento concebeu um empacotamento à medida tendo em conta o percurso de Lü no meio das criptomoedas; combinou a narrativa de recursos associada a “fundos de uma família do Médio Oriente”, a embalagem profissional inspirada em protótipos de personagens de uma série televisiva, e o endosso público de um responsável local. Estas três camadas de mecanismo de confiança, somadas, reduziram eficazmente o estado de alerta da vítima.