O Departamento de Justiça dos EUA anunciou que conduziu uma operação coordenada com grandes empresas de tecnologia e de criptomoeda para desmantelar redes de fraude de investimento habilitadas por ciberataques que visavam os americanos. A campanha, chamada "Disruption Week", decorreu de 18 a 21 de maio e reuniu investigadores federais, agências estrangeiras de aplicação da lei e empresas privadas em Washington. O esforço foi liderado pela Scam Center Strike Force do DOJ, com a participação do FBI, do Serviço Secreto dos EUA e das Homeland Security Investigations, juntamente com empresas privadas, incluindo Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, Silent Push, SpaceX, TRM Labs e Zenlayer, bem como agências da Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Tailândia e do Reino Unido. A operação visou redes de burlas no Sudeste Asiático a executar esquemas de fraude de investimento em criptomoedas, frequentemente conhecidos como "pig butchering", nos quais os criminosos constroem confiança com as vítimas ao longo do tempo antes de as convencer a depositar dinheiro em plataformas de investimento falsas. Segundo o Internet Crime Complaint Center do FBI, as perdas reportadas por burlas de investimento atingiram 7,2 mil milhões de dólares em 2025, acima dos 5,8 mil milhões de dólares em 2024 e dos 3,96 mil milhões de dólares em 2023, com a fraude relacionada com cripto a representar 83% das perdas reportadas por burlas de investimento em 2023.
DOJ e Parceiros Desmantelam 1,4M de Contas de Burla na Operação de Maio
O DOJ disse que as empresas privadas interromperam voluntariamente mais de 1,4 milhões de contas de redes sociais e de e-mail utilizadas por grupos criminosos transnacionais durante a operação de 18 a 21 de maio. O governo partilhou também informações que ajudaram empresas do setor privado a congelar mais de 3,8 milhões de dólares em criptomoeda associada à lavagem de fundos roubados. A Meta teve um papel central na coordenação da participação do setor privado, segundo o DOJ.
O procurador dos EUA Jeanine Ferris Pirro, do Distrito de Columbia, afirmou que os esquemas são devastadores para os americanos comuns e estão a eliminar as poupanças de uma vida. Referiu: "Disruption Week mostra o que é possível quando os governos e a indústria privada alinham os seus esforços em conjunto: milhões de contas de burlas interrompidas, e redes criminosas afastadas das plataformas de internet dos EUA nas quais dependem."
O Subprocurador-Geral A. Tysen Duva disse que os EUA enfrentam uma "ameaça sem precedentes de organizações estrangeiras e industriais" que procuram predar os cidadãos, o que exige novas formas de coordenação.
A desarticulação foi além das contas online. O DOJ disse que os participantes interromperam tráfego IP malicioso, cortaram ligações de rede utilizadas por burlões e desativaram servidores, infraestrutura de alojamento e ambientes de colocation ligados a operações de fraude. A operação também identificou vários burlões e plataformas de burla para possível acusação nos EUA.
Coinbase Congela $3M em Cripto Ligada a Redes de Fraude
A Coinbase disse que congelou mais de 3 milhões de dólares em ativos de cripto diretamente ligados às redes criminosas. A bolsa afirmou que os registos de blockchain ajudaram os investigadores a seguir fundos ilícitos, porque as transações são transparentes e permanentes. A Coinbase disse ainda que o esforço mais amplo resultou em 63 detenções, milhares de kits Starlink desativados e milhões em ativos criminosos congelados.
FBI Reporta 7,2 mil milhões de dólares em Perdas com Burlas de Investimento em 2025
Segundo o Internet Crime Complaint Center do FBI, as perdas reportadas por burlas de investimento subiram de 3,96 mil milhões de dólares em 2023 para 5,8 mil milhões de dólares em 2024. As perdas reportadas voltaram a subir em 2025, atingindo mais de 7,2 mil milhões de dólares. A fraude relacionada com cripto representou 83% das perdas reportadas por burlas de investimento em 2023. Os responsáveis acreditam que as perdas reais são muito mais elevadas porque muitas vítimas nunca denunciam o crime.
Muitas destas operações de fraude são executadas a partir de grandes complexos no Camboja, Laos e Burma, perto da fronteira tailandesa. Os trabalhadores são frequentemente atraídos com ofertas de emprego falsas, despojados de documentos de identidade e forçados a enganar vítimas sob ameaça de violência.
Autoridades Tailandesas Detêm Sete Suspeitos Durante Operação Conjunta
As autoridades tailandesas detiveram sete suspeitos de burlões e abriram novos casos através do Royal Thai Police Anti-Cyber Scam Center durante a operação.
FAQ
O que fez o DOJ durante a Disruption Week em maio?
O DOJ liderou uma operação coordenada de 18 a 21 de maio com agências federais, empresas privadas e forças policiais estrangeiras para desmantelar redes de fraude de investimento habilitadas por ciberataques. Os participantes interromperam mais de 1,4 milhões de contas de redes sociais e de e-mail utilizadas por grupos criminosos transnacionais e congelaram mais de 3,8 milhões de dólares em criptomoeda associada à lavagem de fundos roubados.
Quanto dinheiro é que o FBI disse que os americanos perderam com burlas de investimento em 2025?
De acordo com o Internet Crime Complaint Center do FBI, as perdas reportadas por burlas de investimento atingiram mais de 7,2 mil milhões de dólares em 2025, acima dos 5,8 mil milhões de dólares em 2024 e dos 3,96 mil milhões de dólares em 2023. A fraude relacionada com cripto representou 83% das perdas reportadas por burlas de investimento em 2023.
Quantos suspeitos foram detidos na Tailândia durante a operação?
As autoridades tailandesas detiveram sete suspeitos de burlões e abriram novos casos através do Royal Thai Police Anti-Cyber Scam Center durante a operação de 18 a 21 de maio.
