O Departamento de Justiça e a Commodity Futures Trading Commission abriram investigações sobre operações que terão sido perdoadas ao ex-deputado George Santos e que alegadamente terá colocado em Kalshi, o mercado de previsão, segundo a NPR. Santos terá alegadamente apostado que falharia o discurso anual sobre o Estado da União do Presidente Donald Trump, enquanto publicamente prometia comparecer, conseguindo obter dezenas de milhares de dólares em lucros. A Kalshi congelou a conta de Santos e remeteu o caso para ambas as agências federais depois de detetar a atividade, disseram duas pessoas familiarizadas com a revisão da bolsa à NPR. As diligências prolongam uma série de investigações sobre insider trading em mercados de previsão que surgiram nos últimos meses, num contexto de crescente escrutínio sobre estes mercados em todo o país.
Santos Prometeu Publicamente Comparecer Enquanto Apostava Contra Si Próprio
No dia anterior ao discurso anual sobre o Estado da União do Presidente Trump, Santos tweetou: "Vou estar lá para o Estado da União nas galerias, pessoal", aumentando as probabilidades de que ele compareceria. Durante o discurso, publicou, "Ver SOTU a partir da tv de um aeroporto não fazia parte do plano! FML", como fontes disseram à NPR que ele já teria apostado contra a sua própria presença. Santos embolsou dezenas de milhares de dólares ao enganar os apostadores sobre os seus planos de fevereiro, segundo a NPR, que citou três pessoas com conhecimento direto das operações que não estavam autorizadas a falar publicamente.
Questionado sobre a investigação, Santos disse à NPR, "Bem, isso é novidade para mim", e recusou confirmar ou negar ter uma conta na Kalshi, dizendo, "Não estou a dizer sim, não estou a dizer não." George Santos, a CFTC, o DOJ e a Kalshi não responderam imediatamente aos pedidos de comentário da Decrypt.
Procuradores Federais Acusam Vários Casos de Mercados de Previsão
No mês passado, procuradores federais acusaram a engenheira do Google Michele Spagnuolo de fraude em commodities, fraude telemática e branqueamento de capitais, por cerca de 2,75 milhões de dólares em apostas na Polymarket que terão gerado cerca de 1,2 milhões de dólares, alegadamente feitas com recurso a dados internos confidenciais de "Year in Search". Tratou-se da segunda acusação federal ligada ao setor, depois do Sargento-Mestre do Exército Gannon Ken Van Dyke, que se declarou não culpado das acusações de que usou inteligência classificada para vencer apostas na Polymarket sobre a captura do líder venezuelano Nicolás Maduro.
O presidente da Comissão de Supervisão da Câmara, James Comer (R-KY), abriu uma investigação por insider trading contra a Kalshi e a Polymarket, exigindo registos sobre os seus controlos KYC e mercados relacionados com a guerra, depois de uma revisão do The New York Times ter sinalizado mais de 80 operações suspeitas na Polymarket.
Em fevereiro, a Kalshi revelou que tinha multado e suspendido um empregado da MrBeast e um candidato político da Califórnia por apostarem em resultados que podiam influenciar, remetendo ambos os casos para a CFTC.
Enquadramento Jurídico Desafiador para Operações Iniciadas pelo Próprio
As alegações contra Santos podem não encaixar de forma direta na lei tradicional de insider trading, disse Yuriy Brisov, sócio da Digital & Analogue Partners, à Decrypt. Ao contrário de acusações recentes, Santos terá alegadamente "não se apropriado de nada", disse Brisov, acrescentando em vez disso que o caso parece "mais próximo de manipulação: mover um preço com um sinal falso e depois negociar contra ele."
"Negociar com base no seu próprio comportamento é uma categoria que o manual de regras herdado nunca antecipou", disse Brisov, apontando como as leis existentes de valores mobiliários e de commodities foram construídas em torno do uso indevido de informação confidencial, e não de apostas associadas a ações do próprio. Brisov disse que os mercados de previsão em si não são o problema e que as plataformas devem, em vez disso, restringir os participantes que conseguem controlar os resultados, notando que os mecanismos de salvaguarda recentes adotados pela Kalshi e pela Polymarket são "por isso que Santos foi apanhado."
"A lição aqui não é que os mercados de previsão sejam sem lei", acrescentou Brisov. "É que as plataformas são os reguladores mais rápidos na sala."
Santos Recebeu Anteriormente Donativos de Campanha da FTX e Apoiou uma Meme Coin da Solana
Executivos da falida bolsa FTX, incluindo o antigo co-CEO Ryan Salame, estiveram entre os maiores doadores para a campanha congressional de 2022 de Santos. Dois anos mais tarde, Santos chegou a apoiar brevemente uma meme coin da Solana antes de se afastar abruptamente do projeto.
O republicano de Nova Iorque foi empossado no Congresso em janeiro de 2023, após uma campanha que mais tarde foi considerada conter inúmeras falsificações sobre o seu historial pessoal e profissional. Procuradores federais indiciaram-no em maio de 2023 por acusações que incluíam fraude telemática, branqueamento de capitais e furto a doadores da campanha. Foi expulso do Congresso em dezembro de 2023 e mais tarde condenado a mais de sete anos de prisão federal. Trump comutou a pena de Santos no passado outubro, o que resultou na sua libertação após quatro meses atrás das grades.
FAQ
O que é que George Santos terá feito na Kalshi?
George Santos terá alegadamente feito apostas na Kalshi de que apostaria que falharia o discurso anual sobre o Estado da União do Presidente Donald Trump, enquanto publicamente prometia comparecer, conseguindo obter dezenas de milhares de dólares em lucros. A Kalshi congelou a conta e remeteu o caso para a CFTC e para o DOJ.
Porque é que agências federais estão a investigar operações em mercados de previsão?
O DOJ e a CFTC abriram múltiplas investigações sobre insider trading em mercados de previsão. No mês passado, procuradores federais acusaram a engenheira do Google Michele Spagnuolo de fraude em commodities por apostas na Polymarket alegadamente feitas com recurso a dados internos confidenciais, e o presidente da Comissão de Supervisão da Câmara, James Comer, abriu uma investigação sobre a Kalshi e a Polymarket depois de uma revisão do The New York Times ter sinalizado mais de 80 operações suspeitas na Polymarket.
Como é que negociar com base no seu próprio comportamento difere do insider trading tradicional?
Yuriy Brisov, sócio da Digital & Analogue Partners, disse à Decrypt que Santos terá alegadamente "não se apropriado de nada", e que o caso parece "mais próximo de manipulação: mover um preço com um sinal falso e depois negociar contra ele." Ele notou que "negociar com base no seu próprio comportamento é uma categoria que o manual de regras herdado nunca antecipou", uma vez que as leis existentes de valores mobiliários e de commodities foram construídas em torno do uso indevido de informação confidencial, e não de apostas associadas a ações do próprio.
