Investidores apresentaram uma ação coletiva contra o JPMorgan Chase, alegando que o banco facilitou um esquema de pirâmide de criptomoedas de 328 milhões de dólares operado pela extinta empresa de investimentos Goliath Ventures.
A ação foi protocolada na terça-feira no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia por investidores que afirmam ter sofrido perdas significativas após investirem na Goliath Ventures.
De acordo com a queixa, o JPMorgan supostamente ignorou múltiplos sinais de alerta e padrões de transação suspeitos que poderiam ter revelado a natureza fraudulenta do esquema.
Os demandantes argumentam que a infraestrutura financeira do banco desempenhou um papel crucial ao permitir que a operação arrecadasse fundos de investidores.
Eles afirmam que a Goliath Ventures usou contas e serviços de pagamento fornecidos pelo JPMorgan para receber e processar milhões de dólares em depósitos de indivíduos que acreditavam estar investindo em estratégias legítimas de negociação de criptomoedas.
A ação alega que, apesar de lidar com fluxos financeiros grandes e incomuns ligados à empresa, o banco não tomou medidas adequadas para detectar ou prevenir a suposta fraude.
Os investidores argumentam que uma monitorização adequada de combate à lavagem de dinheiro e procedimentos de conformidade poderiam ter identificado atividades suspeitas muito antes.
A Goliath Ventures entrou em colapso desde então, deixando investidores buscando recursos legais para recuperar pelo menos parte de suas perdas. Os demandantes solicitam que o caso seja certificado como ação coletiva para que outros investidores afetados possam participar da ação.
O caso destaca o crescente escrutínio legal enfrentado por grandes instituições financeiras quanto ao seu papel na facilitação de transações relacionadas a fraudes no setor de criptomoedas.
Nos últimos anos, vítimas de golpes com ativos digitais têm cada vez mais processado bancos e provedores de pagamento, argumentando que os intermediários financeiros devem assumir alguma responsabilidade quando seus sistemas são usados para movimentar fundos ilícitos.
Para o JPMorgan, um dos maiores bancos dos Estados Unidos, a ação representa mais um exemplo de como o rápido crescimento do setor de criptomoedas criou novos desafios de conformidade para as instituições financeiras tradicionais.
O banco ainda não respondeu publicamente às alegações, e as reivindicações apresentadas na queixa ainda não foram testadas em tribunal.
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